کونسل نے آج (5 دسمبر) منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت (AML) کے انسداد سے متعلق اسٹریٹجک ترجیحات کے بارے میں حتمی نتائج اپنائے ہیں۔ نتائج ایک براہ راست ہیں ...
سکاٹ لینڈ یارڈ کے جاسوسوں نے منی لانڈرنگ سے متعلق مبینہ رابطوں پر لندن میں قائم روسی روسی زبان سے متعلق تفتیش شروع کردی ہے۔
MEPs نے پچھلے ہفتے اس تشویش کا اظہار کیا تھا کہ رکن ممالک نے کمیشن کی یورپی یونین کو منی لانڈرنگ کرنے والی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے کمیشن کے منصوبے کی حمایت کردی ہے۔ اس قرارداد کو ...
یوروپی کمیشن نے ایک رائے اپنائی ہے کہ مالٹی اینٹی منی لانڈرنگ سپروائزر (فنانشل انٹیلیجنس انیلیسیس یونٹ) کو مکمل طور پر تعمیل کرنے کے لئے اضافی اقدامات جاری رکھنے کی ضرورت ہے ...
تیسرا ممالک کی فہرست میں کمیشن کے ذریعہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی حکومتوں کی مالی اعانت کا مقابلہ کرنے میں اسٹریٹجک کمیوں کے حامل ہیں: افغانستان ، بوسنیا ...
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ای یو کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق موجودہ EU اینٹی منی لانڈرنگ حکومت بدعنوانی رقم کو یورپ کے مالیاتی مراکز سے گزرنے سے نہیں روکتی ہے ....
یوروپی پارلیمنٹ کی منی لانڈرنگ ، ٹیکس سے گریز اور ٹیکس چوری کی تحقیقات کی کمیٹی کے ممبران آج چار میں سے دوسرے کے لئے مالٹا میں ...