کمپنیوں کے حتمی مالکان کو یورپی یونین کے ممالک کے مرکزی رجسٹروں میں درج کرنا ہوگا ، جو جائز دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لئے قابل رسائی ہیں ، جیسے تفتیشی ...
سابق ایم ای پی نکی سنکلیئر پر سرکاری دفتر میں منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ سنکلیئر ، 45 ، جنہوں نے یوکے آئی پی کے لئے ویسٹ مڈلینڈ کی نمائندگی کی ، پھر بطور ...
لیو سینڈروکز ، بٹومی کے ذریعہ ، جارجیا کے جارجیا کے یورپی عزائم کو یوکرائن میں جاری بحران سے دور نہیں کیا جاسکتا ، جارجیا کے وزیر اعظم ایرکلی گاریباشیلی (تصویر میں) نے کہا ہے کہ ، ...
یوروپی سنٹرل بینک کے صدر ماریو ڈریگی رواں ہفتے معاشی امور کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے ، جبکہ امور خارجہ کمیٹی ...
کمپنیوں اور ٹرسٹوں کے حتمی مالکان کو یورپی یونین کے ممالک میں پبلک رجسٹروں میں درج کیا جانا چاہئے ، جس کے تحت منظور شدہ انسداد منی لانڈرنگ قوانین کے تحت ...
اقوام متحدہ کے مطابق ، منی لانڈرنگ میں 2.7 میں دنیا کی جی ڈی پی (1.6 ٹریلین ڈالر) کا 2009 فیصد حصہ تھا۔ نئی ٹیکنالوجیز نے مجرموں کے لئے اور آسان تر بنا دیا ہے ...
منی لانڈرنگ سے نمٹنے اور منی مارکیٹ فنڈز کو زیادہ شفاف بنانے کے اقدامات اس ہفتے یورپی پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کے ذریعہ رائے دہندگی کی جائے گی۔ MEPs بھی مرتب کیے گئے ہیں ...