یورپ # منی لانڈرنگ کے بارے میں معلومات کے تبادلہ اور تبادلے میں مزید اصلاحات دیکھے گا

کونسل نے آج (ایکس این ایم ایکس دسمبر) انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت (اے ایم ایل) کے انسداد سے متعلق اسٹریٹجک ترجیحات کے بارے میں حتمی نتائج اخذ کیے ہیں۔

یہ نتیجہ یوروپی یونین کے اسٹریٹجک ایجنڈے کا براہ راست ردعمل ہے جو 2019-2024 کے لئے ہے جہاں یورپی کونسل "دہشت گردی اور سرحد پار سے ہونے والے جرائم کے خلاف ہماری لڑائی کو مستحکم کرنے ، تعاون اور معلومات کے تبادلے کو بہتر بنانے اور اپنے مشترکہ آلات کو مزید ترقی دینے" کا مطالبہ کرتی ہے۔

نتائج AML ریگولیٹری فریم ورک میں حالیہ اہم اضافہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اے ایم ایل ہدایت کی 5 ویں ترمیم کا نفاذ ، مئی 2018 میں اپنایا گیا ، بینکوں کے لئے نئی دارالحکومت کی ضروریات کی ہدایت (CRD5) ، مئی 2019 میں اپنایا گیا ، اسی طرح 2 دسمبر کو اپنایا گیا یورپی نگران اتھارٹی کے کام کا جائزہ ، ، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے نمٹنے کے تمام اصولوں کو مستحکم بنائے گا۔

اس تناظر میں ، کونسل نے اے ایم ایل کے تمام قانون سازی کو قومی قانون میں تیزی سے منتقل کرنے اور ان کے موثر عمل درآمد کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔

کمیشن کے مواصلات اور جولائی 2019 میں شائع ہونے والی چار رپورٹوں پر بھی یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے جو موجودہ چیلنجوں کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں اور بینکوں ، اے ایم ایل حکام ، سمجھدار سپروائزرز اور انٹرا ای یو تعاون کے حوالے سے بہت سی کوتاہیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہاں موجود ہے۔ دونوں AML قواعد اور نگرانی میں ٹکڑے۔

لہذا کونسل کمیشن کو دعوت دیتا ہے کہ وہ موجودہ AML قواعد و ضوابط کو بڑھاوا دینے کے ل possible ممکنہ مزید اقدامات تلاش کریں ، خاص طور پر غور کرکے:

اشتہار

• انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت میں ملوث متعلقہ حکام اور اداروں کے مابین زیادہ مضبوط اور موثر تعاون کو یقینی بنانے کے طریقے بشمول ان کے مابین معلومات کے تبادلے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے ذریعے۔
• اگر ضابطے کے ذریعہ کچھ پہلوؤں کو بہتر طریقے سے حل کیا جاسکتا ہے ، اور؛
• یورپی یونین کے جسم کو کچھ مخصوص نگران ذمہ داریوں اور اختیارات دینے کے امکانات ، فوائد اور نقصانات۔

انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے نمٹنے کے لئے اسٹریٹجک ترجیحات کے بارے میں کونسل کے نتائج

ویب سائٹ ملاحظہ کریں

 

اس مضمون کا اشتراک کریں: