ہمارے ساتھ رابطہ

Frontpage

اسکاٹ لینڈ یارڈ منی لانڈرنگ کے الزامات پر روسی اولیگر # ولادیمیرگوسنکی سے سوال کرے گا

حصص:

اشاعت

on

ہم آپ کے سائن اپ کو ان طریقوں سے مواد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ نے رضامندی ظاہر کی ہے اور آپ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا ہے۔ آپ کسی بھی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

سکاٹ لینڈ یارڈ کے جاسوسوں نے منی لانڈرنگ سے متعلق مبینہ رابطوں کے سلسلے میں لندن میں مقیم روسی ایلیگریچ سے تحقیقات کی جارہی ہیں۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) کو تفصیلی مالی معلومات فراہم کرنے کے بعد افسران کو انکوائری میں لایا گیا تھا۔ این سی اے منی لانڈرنگ کے خلاف لڑائی کی قیادت کر رہا ہے۔ فلپ برائونڈ لکھتے ہیں۔

یہ الزام لگایا گیا ہے کہ سابق میڈیا مغل ولادیمیر گوسنسکی رقم کمانے کے لئے امریکہ میں قانونی چارہ جوئی کے مقدمات استعمال کررہے ہیں۔ اب برطانوی افسران امریکی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے جو بنیادی طور پر منی لانڈرنگ کے الزامات سے متعلق ہیں۔

فیس بک: ولادی میر گوسنکی اور ان کی اہلیہ ایلینا

فیس بک: ولادی میر گوسنکی اور ان کی اہلیہ ایلینا

یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران ، امریکہ میں 15 عدالتوں کے قانونی معاملات کے بارے میں قانونی ماہرین کا پتہ چلا ہے ، جس میں مسٹر گوسنکی کے وکلاء - جیسے ، سابقہ ​​ڈائریکٹرز کے ذریعہ ڈیوٹی کی خلاف ورزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

یہ معاملات بھی اسی طرح کی پیروی کرتے ہیں: مسٹر گوسنسکی اور ان کی امریکی قانونی ٹیم نے امریکی کمپنیوں کی قانونی دستاویزات کے ذریعے خاص طور پر فروخت کرنے والے افراد کو قانونی چارہ جوئی کی ہے۔ وہ ایسے قانونی مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں جو حصص یافتگان کو متاثر کرسکتے ہیں اور ان پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔

ولادی میر گوسنکی ریوو ایبل ٹرسٹ (وی جی آر ٹی) کمپنی کے خلاف کارروائی کا آغاز کرتا ہے اور کارروائی شروع کردیتا ہے۔ لیکن معاملہ جلد ہی خارج کردیا جاتا ہے ، حل ہوجاتا ہے یا رضاکارانہ طور پر خارج ہوجاتا ہے ، اور کسی بھی رقم کو عدالت میں ادا کیا جاتا ہے یا اکاؤنٹ میں وکیلوں کو ادا کی جانے والی فیس واپس کردی جاتی ہے - مائنس لاگت - ٹرسٹ۔ مثال کے طور پر ، گزشتہ سال وی جی آر ٹی نے کمپنی اور اس کے ڈائریکٹرز کے خلاف فیڈرل سیکیورٹیز قانون کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں کمپنی اور اس کے ڈائریکٹرز کے خلاف کاروائی کی تھی۔ ٹرسٹ نے دعوی کیا کہ یو ایس جی نے کمپنی کے لئے ایک گمراہ کن پراکسی بیان شائع کیا ، جس میں جرمنی کے حریف کی طرف سے ایک ایکس این ایم ایکس ایکس بلین ڈالر کا حصول باقی ہے۔

اس نے کہا کہ اس فروخت کے بارے میں کافی تفصیل موجود نہیں ہے جس کے نتیجے میں ، خریداری کے لئے کمپنی کی قیمت کو مبینہ طور پر متاثر کیا۔

اشتہار

اس معاملے کو عدالت سے باہر نکل جانے کے بعد خارج کردیا گیا تھا۔

اس سے پہلے کے ایک معاملے میں ، اسی ڈیلاور عدالت میں اور اسی گوسنکی وکیلوں - رگروڈسکی اور لانگ LongVGRT نے کے ایل ایکس انک پر تبادلہ خیال کیا تھا۔

ٹرسٹ نے دعوی کیا کہ کے ایل ایکس انک نے ایرو اسپیس دیو ، بوئنگ کو اپنے ہوا بازی کے پرزوں اور خدمات کے کاروبار کی مجوزہ $ 3.25 بلین ڈالر کے سلسلے میں گمراہ کن بیانات دائر کیے۔

ٹرسٹ نے عدالت سے فروخت روکنے کا مطالبہ کیا۔

ایک بار پھر ، وکلاء عدالتی تصفیہ سے باہر پہنچنے کے بعد اس کیس کو رضاکارانہ طور پر خارج کردیا گیا۔

پیسہ ہٹانے کے لئے قانونی چارہ جوئی کا استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے۔

ججوں کے خطرات سے ہوشیار ہونے سے قبل یہ برطانیہ میں ایک وقت کے لئے استعمال ہوا۔

دعوے کے دعویدار کی حیثیت سے یہ امید کرنے میں بے تاب اور شکر گزار وکلاء کے ساتھ بھاری رقم جمع کرنا آسان ہے کہ وہ دو سے تین سال تک مقدمہ چلائیں گے۔

یکساں طور پر ، یہ دعویدار کے لئے کھلا ہے کہ وہ پیش کش کے طور پر یا بانڈ یا سیکیورٹی کے طور پر عدالت میں پیسہ ادا کرے یا دعوی لانے کے ل.۔

ایک بار جب معاملہ طے ہوجاتا ہے ، اور اس سے پہلے کا معاملہ بہتر ہوجاتا ہے تو ، موکل کو یہ رقم وکیلوں کے ذریعہ واپس کردی جاتی ہے یا پھر بھی عدالت کی طرف سے۔

یہ دنیا میں کہیں بھی فنڈز کے مقاصد کے لئے "صاف" ہے۔

ماخذ ، جو پہلے برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا حصہ تھا اور اس کے قریب تھا ، نے تبصرہ کیا:

"اس طرح کی سرگرمی بینکوں کے لئے ممکنہ طور پر 'سونے کے معیاری' فنڈز کی تصدیق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے کیونکہ یہ رقم وکیل کے مؤکل کے اکاؤنٹ سے یا عدالت ہی سے آتی ہے۔

"پریکٹس کو پہلی بار برطانیہ میں 10 سال سے زیادہ پہلے دیکھا گیا تھا جب عدالت میں پیسہ ادا کرنے کی پیش کش کے طور پر ادا کیا جاتا تھا۔

"عدالت میں ادا کی جانے والی رقم پر فنڈز کا چیک نہیں کیا گیا۔

"ایک بار عدالت میں داخل ہونے کے بعد ، بدعنوان پارٹیاں اپنے دعوے کی جعلی تصفیہ کر سکتی ہیں اور یہ مطالبہ کرسکتی ہیں کہ رقم جیتنے والے کو عدالت سے باہر ادا کردی جائے۔

"لندن میں ہائی کورٹ سے ادا کی جانے والی رقم ، جس میں بینک آف انگلینڈ میں اکاؤنٹ چل رہا تھا ، اتنا ہی صاف تھا جتنا آپ چاہیں۔"

یہ معلوم نہیں ہے کہ مسٹر گوسنکی نے یہ کیا کیا ہے اور یہ ممکن ہے کہ امریکہ کے دعوے کو لانے والا ٹرسٹ اس سے آزادانہ طور پر کام کرتا ہے۔

تاہم یہ ایک قابل ذکر اتفاق ہوگا۔

مسٹر گوسنسکی ، ایکس این ایم ایکس ، ایک سیریل قانونی چارہ جوئی ہے۔

لیکن مسٹر گوسنسکی کیمن آئلینڈ میں اپنی کمپنی نیو میڈیا ڈسٹری بیوشن کمپنی کے ہنگامہ برپا ہونے کے بعد پہلے ہی تحقیقات میں ہیں۔

اس نے پچھلے سال لندن کی بین الاقوامی عدالت برائے ثالثی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک بینک [ایسٹ ویسٹ بینک یونائیٹڈ] کو ادائیگی کے لئے ایک مختلف معاملے میں N 5 ملین پلس تصفیہ استعمال کرے گا جس پر اس کے پاس رقم ہے۔

اس کے بجائے وکلاء نے یہ پیسہ کیمین جزیرے میں واقع این ایم ڈی سی اکاؤنٹ میں ڈال دیا - لیکن کچھ دن بعد وہ "غائب ہو گیا"۔

مسٹر گوسنسکی کا دعوی ہے کہ یہ کمپنی کو ان کے "ٹیلنٹ" کے ل four چار "کنسلٹنٹس" کی ادائیگی کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔

تب اس نے این ایم ڈی سی کو جلدی سے بند کر کے بند کردیا۔

قیاس کیا گیا ہے کہ این ایم ڈی سی اکاؤنٹس کی اب قانونی طور پر لیکویڈیٹرز ایف ٹی آئی کنسلٹنگ کے ذریعے تفتیش کی جا رہی ہے۔

لندن گلوب نے این ایم ڈی سی کو ختم کرنے کے بارے میں لندن اور کیمین آئی لینڈز دونوں میں ایف ٹی آئی سے مشاورت کی۔

ہم نے پوچھا کہ کیا یہ رقم لندن کے قانونی چارہ جوئی سے ادا کی گئی ہے ، اور مشرقی مغرب سے وعدہ کیا گیا ہے ، مسٹر گوسنکی کو؟

اگر نہیں تو ، "چار باصلاحیت" کنسلٹنٹس کون تھے جن کو تنخواہ دی گئی؟

کیا انہوں نے این ایم ڈی سی کا انوائس کیا؟

اور ، کیا ایف ٹی آئی مشاورت مسٹر گوسنکی کے روسی صدر ولادیمیر پوتن اور گزپرپ میڈیا سے رابطوں پر غور کررہی ہے؟

ایف ٹی آئی کنسلٹنگ کے منیجنگ ڈائریکٹر ایشلے نیکولس نے کہا:

“آپ کی انکوائری کے علاوہ ، میں اس بات کی تصدیق کرسکتا ہوں کہ جزائر کےیمین کی عظیم الشان عدالت کے ذریعہ ہمیں این ایم ڈی سی کے جوائنٹ آفیشل لیکویڈیٹرز مقرر کیا گیا ہے۔

"تاہم ، ہر کمپنی کی پالیسی کے مطابق ، ہم کلائنٹ کی مصروفیات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے ہیں ، لہذا ہم مزید تبصرہ کرنے سے قاصر ہیں۔"

مسٹر گوسنسکی نے روسی ٹیلی ویژن ڈراموں کے ٹیلی ویژن پروگراموں کی تیاری میں اپنی خوش قسمتی کی۔

انہوں نے دعوی کیا کہ کریملن کے ساتھ ان کا پروڈکشن کا معاہدہ ہے جسے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے منظور کیا تھا۔

گوسنکی اس کو اپنا "اٹوٹ معاہدہ" کہیں گے۔ یہ ایسا انتظام ہے جو اس کے نشریاتی ڈراموں کے ل end لامتناہی کمیشنوں اور رقم کی ضمانت دیتا ہے۔

وہ سوئٹزرلینڈ کے سینٹ مورٹز میں رہتا ہے اور اس کا کنبہ امریکہ کے شہر کنیکٹیکٹ میں رہتا ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اس مضمون کا اشتراک کریں:

EU رپورٹر مختلف قسم کے بیرونی ذرائع سے مضامین شائع کرتا ہے جو وسیع نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں لی گئی پوزیشنز ضروری نہیں کہ وہ EU Reporter کی ہوں۔

رجحان سازی