گزشتہ سال کے آخر میں یورپی یونین کمیشن نے متحدہ عرب امارات کو اس کی بلیک لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اس بنیاد پر کہ امارات منی لانڈرنگ میں سہولت فراہم کر رہا ہے - لکھتا ہے ...
اپنے وجود کے چھ سالوں میں، یورپی یونین کی "اعلی خطرے والے تیسرے ممالک" کی فہرست نے منی لانڈرنگ کے قائم کردہ واچ ڈاگز کے کام کی توثیق سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔
عالمی مالیاتی نظام کو مجرموں، دشمن ریاستوں، اور بدمعاش غیر ریاستی عناصر کی طرف سے مسلسل خطرات کا سامنا ہے۔ یہ ایک ناگزیر حقیقت ہے جس کے لیے...
نئے قوانین 3 جون کو نافذ ہوئے ، جو یورپی یونین کے نقد داخلے اور یورپی یونین کو چھوڑنے کے کنٹرول کے نظام کو بہتر بنائے گا۔ اس کے حصے کے طور پر ...
30 ستمبر کو ، یورپی کمیشن نے یوروپی یونین کی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف لڑائی کے بارے میں ایک اعلی سطحی کانفرنس کی میزبانی کی۔ اس کانفرنس کے اختتام کو نشان زد ...
مفید مالکان کے باہم جڑے ہوئے اندراجات ، بلیک لسٹ کی روک تھام کی پالیسی اور مؤثر پابندیاں ان ذرائع میں شامل ہیں جن میں منی لانڈرنگ روکنے کے لئے MEPs نے تجویز کیا تھا۔ منظور کردہ ایک قرارداد میں ...
یوروپی یونین کے ممبر ممالک نے بلاشبہ راحت کا سہارا لیا جب یوروپی کمیشن نے کورونا وائرس سے وابستہ معاشی بحران میں بلاک کی مدد کے لئے 1.85 ٹریلین ڈالر کے اقتصادی بحالی کے پیکیج کا اعلان کیا ...