یوروپی یونین کے رکن ممالک کے پاس ہے مضبوطی سے مسترد کر دیا ان افراد کی شناخت تک عوامی رسائی جو شیل کمپنیوں پر قابو رکھتے ہیں اور ان کے مالک ہیں جبکہ منی لانڈرنگ کے خلاف قانون سازی میں اصلاحات کے بارے میں موجودہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاناما پیپرز کے ذریعہ ان کمپنیوں اور دیگر کارپوریٹ گاڑیاں منی لانڈرنگ اسکینڈلز میں ملوث تھے۔
اس رپورٹ میں چھ یورپی ممالک میں ہونے والی قانون سازی اور ان قوانین کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس میں منی لانڈرنگ ہاٹ سپاٹ جیسے جوا ، ورچوئل کرنسیوں اور رئیل اسٹیٹ سیکٹرز پر بھی نگاہ ہے ، جو سبھی کو بدعنوان ، ٹیکس چوروں اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک ناجائز دولت کو چھپانے اور چھپانے کے لئے استعمال کرسکتے ہیں۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ای یو کے اینٹی منی لانڈرنگ کے پالیسی افسر لوری برلاڈ نے کہا ، "ہمارے پاس گھوٹالے ہو چکے ہیں ، ہماری بات ہوئی ہے ، اب کارروائی کا وقت آگیا ہے۔" برلاڈ نے مزید کہا ، "ہمیں نہ صرف بہتر نفاذ کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں بہتر قواعد کی بھی ضرورت ہے۔ “ایسا لگتا ہے کہ ممبر ممالک پاناما پیپرز کے ایک سال بعد ہی بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ برلاڈ نے کہا ، شیل کمپنیوں کے مالک کون ہے اس کی شناخت تک عوامی رسائی سے انکار کر کے یورپی یونین کے ممبر ممالک ملکیت اور کنٹرول کی سایہ دار دنیا کو پنپنے کی اجازت دے رہے ہیں۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ای یو نے پاناما یا بہاماس جیسے ماورائے عدالت رازداری کے دائرہ کاروں کو ختم کرنے کے ل all ، تمام کمپنیوں کے لئے مکمل عوامی رسائی کا مطالبہ کیا ہے اور وہ یورپی یونین کی بنیاد پر نہ ہونے کے باوجود بھی یورپی یونین کی سرزمین پر کام کرنے یا کاروبار کرنے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں ان "نامزد امیدواروں" کے بارے میں بھی خدشات ظاہر کیے گئے ہیں جن کا بدعنوان افراد فرنٹ مین کے طور پر غلط استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ پاناما پیپرز نے دکھایا ہے۔ اس میں تجویز کیا گیا ہے کہ نامزد افراد کو لائسنس حاصل کرنے کی ضرورت ہو اور ان شخص کی شناخت ظاہر کی جائے جس نے ان کو مقرر کیا ہے۔
اس تحقیق میں پیشہ ور افراد کے ساتھ مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع سرکاری افسران کو دینے کے معاملے میں اہم مشکلات کا سامنا ہے۔ خاص طور پر غیر مالی پیشوں جیسے وکیلوں اور نوٹریوں کے ساتھ جہاں رپورٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس رپورٹ میں کارپوریٹ سروس فراہم کرنے والے شعبے کی خامیوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جو پاناما پیپرز کے متعدد معاملات میں ملوث دکھائی دیتی ہے۔
یورپی کمیشن ہے اقدامات اٹھائے گئے پانامہ پیپرز کے تناظر میں مسودہ میں 4 میں ترمیم کرکے ان میں سے کچھ امور پر غور کیا جائے گاth منی لانڈرنگ کے خلاف ہدایت۔ ترمیم کی تجویز یوروپی پارلیمنٹ کے ذریعہ ان مسائل کو حل کرنے کے لئے مزید کام کریں ، جیسے فائدہ مند ملکیت رجسٹریوں پر تجارتی اور نجی ٹرسٹ شامل کریں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ای یو کے مطابق ، اب یہ یورپی یونین کونسل پر منحصر ہے کہ وہ ان ترمیموں پر عمل پیرا ہوکر اور بدعنوان نقد رقم کے خاتمے کے ذریعہ منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ میں سرگرم کردار ادا کرے۔
