پارلیمنٹ نے # منی لانڈرنگ بلیک لسٹ کو کونسل کے مسترد کرنے پر تنقید کی

یہ قرارداد ہاتھوں کے ایک شو کی طرف سے ایک اکثریت اکثریت کے ساتھ اپنایا گیا تھا.

منظور شدہ قرارداد ایک ہفتے آتا ہے جب رکن ممالک نے ایک تازہ ترین بلیک لسٹ پر 23 ممالک کو شامل کرنے سے انکار کر دیا. ان ممالک کو کمیشن کی طرف سے آگے بڑھا دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے پیسے لانچرنگ قانون سازی کا فقدان تھا.

پیسے لاؤنڈنگ سے لڑنے کے ساتھ سیاست کو متفق نہ بنائیں

کمیشن نے کمشنر اور یورپی پارلیمان کی طرف سے ماضی میں قبول کیا ہے جس میں "سخت معیار" کا استعمال کرتے ہوئے تیار کردہ ایک فہرست کو اپنانے کے لئے کمیشن کی طرف سے کئے گئے کام کی تعریف کی.

یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس فہرست میں ممالک نے سفارتی دباؤ اور لابی کا خاتمہ کیا. تاہم، اس طرح کے دباؤ کو یورپی یونین کے اداروں کو پیسہ لاؤنڈنگ سے لڑنے اور یورپی یونین سے منسلک دہشت گردی کی مالی امداد کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور نہیں کرنا چاہئے.

اس وجہ سے، ایم ای پیز اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اسکریننگ اور فیصلہ سازی کے عمل کو مکمل طور پر عام طور پر قبول کیا جاسکتا ہے. طریقہ کار.

روس کو پیلا کارڈ

اشتہار

یہ قرارداد روس میں ایک انگلی بھی ہے، جس میں کمیشن کی تجویز کردہ فہرست میں شامل نہیں کیا گیا تھا. اس بات کا اشارہ ہے کہ مختلف پارلیمانی کمیٹی نے روس کے مخالف پیسہ لینا اور انسداد دہشت گردی کے مالیاتی فریم ورک میں کمزوریوں کے بارے میں خدشات اٹھائی.

اگلے مراحل

کمیشن اب ایک دوسری فہرست، ایک جیسی یا ترمیم شدہ، اور یورپی پارلیمنٹ اور کونسل کو ایک مہینے میں اس کی منظوری یا مخالفت کرنے کی ضرورت ہوگی.

پس منظر

کمیشن نے 23 ممالک کو پیسہ لاؤنڈنگ کی سہولت کے اعلی خطرے پر ریاستوں کے سیاہ فہرست پر رکھنے کی تجویز کی ہے: افغانستان، ایتھوپیا، ایران، عراق، شمالی کوریا، پاکستان، سری لنکا، شام، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو، تیونس، اور یمن، یورپی یونین کی فہرست، جبکہ امریکی سامو، بہاماس، بوٹسوانا، گھانا، گوام، لیبیا، نائجیریا، پاناما، پورٹو ریکو، سامو، سعودی عرب، اور امریکی ورجن جزائر شامل ہیں.

اعلی خطرے سے متعلق غیر یورپی یونین کے ممالک کی فہرست میں کسی ملک میں شمولیت اقتصادی یا سفارتی پابندیوں کو متحرک نہیں ہوتی، بلکہ، 'مکلف اداروں' جیسے بینکوں، جوسینز اور ریل اسٹیٹ ایجنسیوں کو ٹرانزیکشن پر بڑھانے کے لۓ بڑھنے کے اقدامات کو لاگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان ممالک کو شامل کرنے اور اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ یورپی یونین کے مالیاتی نظام کو غیر غیر یورپی یونین کے ممالک سے پیسے لاؤنڈنگ اور دہشت گردانہ مالیاتی خطرات کو روکنے کے لئے لیس ہے.

رکن ممالک کا دعوی ہے کہ فہرست کو اپ ڈیٹ کرنے کے عمل کو واضح نہیں تھا اور ممکنہ طور پر قانونی چیلنجوں کو کمزور تھا. تاہم، خدشات ہیں کہ بعض یورپی یونین کے ممالک سخت طور پر امریکہ اور سعودی عرب سے سخت لابی کے تحت آتے ہیں.