ہمارے ساتھ رابطہ

جرم

سخت یورپی یونین کے انسداد منی لانڈرنگ قوانین کی طرف

حصص:

اشاعت

10 سال پہلے

on

ہم آپ کے سائن اپ کو ان طریقوں سے مواد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ نے رضامندی ظاہر کی ہے اور آپ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا ہے۔ آپ کسی بھی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

20140219PHT36474_landscape_600_300اقوام متحدہ کے مطابق ، منی لانڈرنگ میں 2.7 میں دنیا کی جی ڈی پی (1.6 ٹریلین ڈالر) کا 2009 فیصد حصہ تھا۔ نئی ٹیکنالوجیز نے جرائم پیشہ افراد جیسے منشیات فروشوں ، مالیاتی اسکیمرز اور جعل سازوں کے لئے اپنی گندی رقم کا سراغ لگانا آسان بنا دیا ہے۔ 20 فروری کو ، اقتصادی اور شہری آزادیاں کمیٹیاں منی لانڈرنگ کے سخت قوانین پر ووٹ دیتے ہیں ، جس میں آن لائن جوئے کا احاطہ کیا جاتا ہے اور کمپنیوں کو حقیقی مالکان کے بارے میں زیادہ درست معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

ڈیفینیشن
منی لانڈرنگ اثاثوں (غیر معمولی نقد) کے غیر قانونی اصل کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے تاکہ یہ ایک جرم سے منسلک نہیں ہوسکتا ہے (مثال کے طور پر، منشیات میں قاچاق، ہتھیار اور انسان، چوری، ہجوم، فسادات وغیرہ).یہ کیسے کام کرتا ہے
مجرمین گندے پیسے کو چھپانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن عام طور پر یہ تین مراحل پر مشتمل ہوتا ہے:

1. مقام 2. Layering 3. انضمام
ایک بینک اکاؤنٹ میں گندا رقم جمع. مثال: بیرون ملک آسان نقل و حمل کے لئے چھوٹے رقم میں تقسیم نقد؛ سونے کی سلاخوں یا چیک میں اسے تبدیل کرنے فنڈز کے غیر قانونی اصل میں منعقد کریں. مثال: تار کی منتقلی؛ بینک اکاؤنٹس کے درمیان تقسیم، ممالک، افراد، کمپنیوں عام مالی سرکٹ دوبارہ دوبارہ داخل کرنے والے فنڈز کے لئے ایک واضح قانونی اصل بنائیں. مثال: جعلی معاہدوں کی تعمیر، رسید، قرض؛ بناوٹ کیسینو جیت؛ اثاثوں کی ملکیت کو سمجھنا

ماخذ: او ای سی ڈی

عام تکنیک

  • جعلی رسید: جعلی خدمات کے لئے انوائس جاری کئے گئے ہیں یا اعلان کردہ قیمت سے بھی کم ہیں. یہ ایک کمپنی کو اس قابل بناتا ہے کہ اس رقم کے حساب سے اس کے بینک اکاؤنٹس میں جھوٹ بنائے، انہیں جائز بنائے.
  • فرنٹ کمپنیاں: غیر قانونی فنڈز کو 'پری واش' کرنے کے ل bank ، بینک ذخائر شیل کمپنیوں (جو صرف کاغذ پر موجود ہیں) یا کاروبار (جس کو فرنٹ کمپنیاں بھی کہا جاتا ہے) کے ذریعہ بنائے جاتے ہیں جو براہ راست یا بالواسطہ کسی مجرمانہ تنظیم سے وابستہ ہوتے ہیں۔

نئے قوانین کو مزید شفافیت اور مالی معاملات کے بہتر جائزہ کو یقینی بنائے گی، جعلی کمپنیوں کو قائم کرنے اور ایک اکاؤنٹ سے دوسرے سے گندے رقم کو منتقل کرنا مشکل بنانا ہوگا.
متوقع ووٹ مارچ میں ہونے کا امکان ہے. کونسل اور یورپی کمیشن کے ساتھ بات چیت شروع ہونے کا امکان ہے جب اٹلی اس سال کے دوسرے حصے میں کونسل کی صدارت میں حصہ لے لیتے ہیں.

اشتہار

اس مضمون کا اشتراک کریں:

متعلقہ موضوعات:
EU رپورٹر مختلف قسم کے بیرونی ذرائع سے مضامین شائع کرتا ہے جو وسیع نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں لی گئی پوزیشنز ضروری نہیں کہ وہ EU Reporter کی ہوں۔
اشتہار

رجحان سازی