منی لانڈرنگ: پارلیمنٹ اور کونسل مذاکرات کاروں نے مرکزی رجسٹر پر اتفاق

کمپنیوں کے حتمی مالکان کو یورپی یونین کے ممالک میں مرکزی رجسٹرڈوں میں درج کیا جانا چاہئے، ان لوگوں کو جائز مفادات، جیسے تحقیقاتی صحافیوں اور دیگر متعلقہ شہریوں کے ساتھ، پارلیمان اور کونسل مذاکرات کرنے والے ایک مسودے کے تحت ایک مسودہ یورپی یونین کے مخالف پیسے پر لاؤنڈنگ ڈائریکٹر 16 دسمبر. قواعد بھی بینکوں، آڈیٹروں، وکلاء، ریل اسٹیٹ کے ایجنٹوں اور جوسینز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے گاہکوں کی طرف سے بنائے گئے مشکوک لین دین کے بارے میں زیادہ محتاط رہیں گے.

"برسوں سے ، یورپ میں جرائم پیشہ افراد نے اپنے مالی معاملات کو غیر واضح کرنے کے لئے آف شور کمپنیوں اور اکاؤنٹس کی گمنامی کا استعمال کیا ہے۔ فائدہ مند ملکیت کے اندراجات کی وجہ سے غیر ملکی اکاؤنٹس کے رازداری کا پردہ اٹھنے میں مدد ملے گی اور منی لانڈرنگ اور صریحا ٹیکس چوری کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ "، اقتصادی اور مالیاتی امور کمیٹی Rapporteur Krišjānes Kareņš (EPP، LV) نے کہا۔

سول لبرٹیز کمیٹی ریپورٹر جوڈتھ سرجینیینی (گرینس / شامل) نے مزید کہا ، "آج جو نئے قواعد طے ہوئے ہیں وہ سایہ دار کاروباری ڈھانچے کو زیادہ سے زیادہ شفافیت فراہم کریں گے جو منی لانڈرنگ کی اسکیموں کے ساتھ ساتھ کاروباروں کے ذریعہ ان کی ٹیکس کی ذمہ داری سے بچنے کے لئے استعمال کی جانے والی اسکیموں کو بھی مہیا کریں گے۔" ای ایف اے ، این ایل)۔

پیسہ لاؤنڈنگ ہدایت (ایم ایل ایل ڈی) پہلی دفعہ یورپی یونین کے ممبر ممالک کو مرکزی رجسٹر کارپوریٹ اور دیگر قانونی اداروں کے ساتھ ساتھ ٹرسٹز کے حتمی فائدہ مند مالکان پر معلومات فراہم کرنے کے لئے ذمہ دار ہیں. یورپی کمیشن کی ابتدائی پیشکش میں یہ مرکزی رجسٹر پر غور نہیں کیا گیا تھا، لیکن مذاکرات کے دوران ایم ای او کی طرف سے شامل تھے. مقصد شفافیت کو بڑھانے کا مقصد ہے، پیسے لانچرنگ اور ٹیکس جرم کو چھپانے اور لڑنے کے لئے مشکل معاملات کو مشکل بنا دیتا ہے.

مرکزی اندراجات مجاز حکام اور ان کے مالی انٹیلیجنس یونٹوں (بغیر کسی پابندی کے) ، "واجب الادا اداروں" (جیسے بینکوں کے ذریعہ "صارف کی مستعدی" ذمہ داریوں کے فرائض انجام دینے) تک ، اور عوام تک بھی ، جن تک رسائی ہوسکتی ہے ، ان تک رسائی ہوگی۔ کسی شخص کی آن لائن رجسٹریشن اور انتظامی اخراجات کو پورا کرنے کے لئے فیس کی ادائیگی کے تابع۔

رسائی میں 'قانونی مفاد'

کوئی بھی فرد یا تنظیم جو جائز مفاد کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، جیسے تفتیشی صحافی اور دیگر متعلقہ شہری بھی فائدہ مند ملکیت کی معلومات تک رسائی حاصل کرسکیں گے جیسے فائدہ مند مالک کا نام ، مہینہ اور سال پیدائش ، قومیت ، رہائش اور ملکیت سے متعلق تفصیلات۔ ممبر ممالک کے ذریعہ فراہم کردہ رسائ میں کسی بھی طرح کی چھوٹ صرف غیر معمولی حالات میں صورت حال کیساتھ ہی ممکن ہوسکتی ہے۔

اشتہار

ایم پی ای نے ذاتی اعداد و شمار کی حفاظت کے لئے ترمیم کردہ ایم ایل ایل متن میں کئی مادہ بھی شامل کیے ہیں.

سیاسی طور پر بے نقاب افراد

اس معاہدے میں "سیاسی طور پر بے نقاب افراد" سے متعلق قوانین کے مسودے کی بھی وضاحت کی گئی ہے ، یعنی سیاسی عہدوں ، جیسے سربراہان مملکت ، ممبران حکومت ، سپریم کورٹ کے ججوں اور پارلیمنٹس کے ممبروں کی وجہ سے بدعنوانی کے معمول سے زیادہ خطرہ والے افراد ، نیز ان کے کنبہ کے افراد بھی۔

جہاں ایسے افراد کے ساتھ اعلی خطرہ کاروبار کے تعلقات ہیں، اضافی اقدامات کئے جاتے ہیں، مثال کے طور پر دولت کا ذریعہ بنانا اور فنڈز کے ذریعہ شامل ہونا.

اگلے مراحل

اگلے سال مکمل پارلیمنٹ کے ذریعہ ووٹ ڈالنے سے قبل اس معاہدے کو یورپی یونین کے ممبر ممالک کے سفیروں (کورپر) اور پارلیمنٹ کی معاشی و مالیاتی امور اور شہری آزادیوں ، جسٹس اور ہوم امور کی کمیٹیوں کی توثیق کرنے کی ضرورت ہے۔

پیسے عالمی سطح پر ہر سال عالمی سطح پر جی ڈی پی کی 2-5 فیصد کی حد تک پہنچ گئی ہے.

اس مضمون کا اشتراک کریں: