ہمارے ساتھ رابطہ

معیشت

منی لانڈرنگ: MEPs کے کمپنیوں اور ٹرسٹوں کے مالکان کے نام ظاہر نہ کرنے کو ختم کرنے کا ووٹ

حصص:

اشاعت

on

ہم آپ کے سائن اپ کو ان طریقوں سے مواد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ نے رضامندی ظاہر کی ہے اور آپ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا ہے۔ آپ کسی بھی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

20130916PHT20039_originalکمپنیوں اور ٹرسٹوں کے حتمی مالکان کو یورپی یونین کے ممالک میں عوامی رجسٹرڈوں میں درج کرنا ہوگا، جس کے تحت 20 فروری کو اقتصادی معاملات اور جسٹس اینڈ ہوم امور کی کمیٹیوں کی طرف سے منظور شدہ پیسہ لینے والے قوانین کے خلاف اپ ڈیٹ کی مسودہ کے تحت ہوگا. کیسینوز مسودہ کے قواعد کے دائم حصے میں شامل ہیں، لیکن کم خطرے سے متعلق دیگر جوا سروسز کو خارج کرنے کے فیصلے ممبر ریاستوں کو چھوڑے ہیں.

"اس ووٹ کا نتیجہ ٹیکس چوری کے خلاف جنگ میں ایک بہت بڑا قدم اور مزید شفافیت کی واضح آواز ہے۔ اس ووٹ کے ساتھ پارلیمنٹ نے ، بائیں سے دائیں تک یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ عوامی مفاد میں ملکیت کے اندراجات کے حق میں ہے ، اور اس طرح سول لبرٹیز کمیٹی کے مطابق ، "سول لبرٹیز کمیٹی نے کہا ،" فائدہ مند ملکیت رجسٹروں کے قیام کی منظوری دے کر ، کمیٹیوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ آخر کار پوشیدہ ملکیت کی روایت کو توڑنے کے اپنے مطالبے میں سنجیدہ ہیں۔ ریپورٹر جوڈتھ سارجنٹینی (گرینس / ای ایف اے ، این ایل)

"کئی سالوں سے ، یورپ میں جرائم پیشہ افراد نے اپنے مالی معاملات چھپانے کے لئے آف شور کمپنیوں اور اکاؤنٹس کی گمنامی کا استعمال کیا ہے۔ فائدہ مند ملکیت کا EU وسیع رجسٹر بنانے سے غیر ملکی اکاؤنٹس سے رازداری کا پردہ اٹھنے میں مدد ملے گی اور منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ میں بڑی مدد ملے گی۔ اقتصادی اور مالیاتی امور کی کمیٹی کے کارپوریشن کریجینیس کیری (ای پی پی ، ایل وی) نے کہا کہ ٹیکس چوری اور صریحا tax ٹیکس چوری۔ انہوں نے مزید کہا ، "آج کے دن قانون کی پاسداری کرنے والے شہریوں کے لئے اچھا دن ہے ، لیکن مجرموں کے لئے ایک پُرسرار دن ہے۔"

فائدہ مند مالکان کے عوامی رجسٹرڈ: ٹرسٹ شامل ہیں

اینٹی منی لانڈرنگ ہدایت (اے ایم ایل ڈی) کے تحت ، جس طرح ایم ای پیز نے ترمیم کی ہے ، عوامی مرکزی رجسٹروں - جن کا ابتدائی کمیشن کی تجویز میں تصور نہیں کیا گیا تھا ، - کمپنیوں ، بنیادوں اور تمام قانونی انتظامات کے حتمی فائدہ مند مالکان کے بارے میں معلومات درج کریں گے۔ امانت۔ "اگر ہم نے اس نئی قانون سازی کے دائرہ سے ہٹ کر ، مثال کے طور پر ، امانتیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہوتا ، تو یہ فورا them ہی ان مجرموں کے لئے ایک بہترین گاڑی بن جاتا جو ٹیکسوں سے بچنے یا مالی نظام میں ان کی غیر قانونی رقم لوٹانے کے خواہاں ہیں۔" .

MEPs کا کہنا ہے کہ رکن ریاستوں کو "بنیادی آن لائن رجسٹریشن کے ذریعے معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے خواہشمند شخص کی شناخت سے قبل عوامی طور پر دستیاب رجسٹر بنانا ہوں گے"۔ بہرحال انھوں نے ڈیٹا کی رازداری کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ترمیم شدہ اے ایم ایل ڈی میں متعدد دفعات داخل کیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ رجسٹر میں صرف کم سے کم معلومات کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ، رجسٹر یہ ظاہر کریں گے کہ دیئے گئے امانت کے پیچھے کون ہے ، لیکن اس میں تفصیلات یا اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔

کون اور کیا؟

اشتہار

مسودہ کے قوانین بینکوں اور مالیاتی ادارے، اور آڈیٹر، وکلاء، اکاؤنٹنٹس، نوٹریوں، ٹیکس مشیر، اثاثہ مینیجرز، ٹرسٹ اور ریل اسٹیٹ ایجنٹوں کو بھی لاگو کریں گی.

اگر جان بوجھ کر کام کیا جائے تو، جائیداد کو تبدیل کرنے، یا اس کی حقیقی فطرت، ذریعہ اور ملکیت، جس میں کسی رکن کی حیثیت سے یا تیسرے ملک میں، پیسے لانچرنگ کے طور پر سلوک کیا جائے گا. اسی میں حصہ لینے یا ان سرگرمیوں کو سہولت دینے کے لئے بھی درخواست دی جائے گی.

جوا کی خدمات کو بھی AMLD کے دائرہ کار میں شامل کیا جاتا ہے ، لیکن - جوئے بازی کے اڈوں کے علاوہ ، MEPs اس کو رکن ممالک پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جوئے کی سرگرمیوں کو خارج کردیں یا نہیں جو منی لانڈرنگ کا خطرہ نہیں ہے۔

خطرے کے مطابق فہرست

جہاں غلطی کا تھوڑا سا خطرہ ہے، مالی سرگرمی کی محدود نوعیت اور اس کی کم حد کے باعث، ممبر ریاستوں کو مسودہ قانون کے کچھ حصوں سے کچھ سرگرمیوں اور لوگوں کو خارج کر سکتا ہے. تاہم، وہ ایسے کیسوں کو ڈھونڈنے کے لئے اپنی گنجائش بھی بڑھا سکتے ہیں جہاں پیسہ لاؤنڈنگ کا زیادہ خطرہ ہے. جہاں کے رکن ممالک اعلی خطرات کی شناخت کرتے ہیں، وہ پیچیدہ اور غیر معمولی معاملات کے پس منظر اور مقصد کا جائزہ لیں.

مسودہ کے قوانین کا مقصد قابل اعتماد ذریعہ سے حاصل کردہ معلومات اور دستاویزات کی بنیاد پر کسٹمر کی شناخت کے ذریعے کاروباری تعلقات کو قائم کرنے میں بیکار کو روکنے کا مقصد ہے. کبھی بھی عملی ٹرانزیکشن، جو ایک آپریشن یا کئی سے منسلک ہوتا ہے، ان کی جانچ پڑتال کی جانی چاہئے، جب وہ ایکس ایکس ایکس ایکس یا زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. نقد رقم کے لئے ادائیگی والے سامان کے لئے، حد ایکس € ایکس این ایکس یا زیادہ ہو گی. ایم ای پیز نے مزید کہا کہ، کیسینووس € ایکس این ایکس ایکس کے لین دین کے بارے میں محتاط ہونا چاہئے.

سیاسی طور پر بے نقاب افراد

کمیٹیوں نے "سیاسی طور پر بے نقاب افراد" کے بارے میں بھی دفعات کی وضاحت کی ہے ، یعنی جو لوگ اپنے پاس موجود سیاسی عہدوں کی وجہ سے بدعنوانی کے معمول سے زیادہ خطرہ میں ہیں۔ ترمیم شدہ AMLD میں "گھریلو" سیاسی طور پر بے نقاب افراد (یعنی وہ لوگ جو ممتاز عوامی تقریب کے ساتھ کسی رکن ریاست کی طرف سے تفویض کیے گئے ہیں) ، نیز "غیر ملکی" سیاسی طور پر بے نقاب افراد اور بین الاقوامی تنظیموں میں شامل ہیں۔ ریاستوں کے سربراہان ، ممبران حکومت ، پارلیمنٹس کے ممبران یا "اسی طرح کے قانون ساز اداروں" ، اور سپریم کورٹ کے جج بھی شامل ہیں۔

پیسہ لاؤنڈنگ اور دہشت گردی کی مالی امداد کے خاتمے کے لئے AMLD کی کلیدی شرائط کو فنڈ کے ریگولیشن کی طرف سے مکمل کیا جاتا ہے، گزشتہ جمعرات کو کمیٹیوں میں ووٹ دیا گیا ہے، جس کا مقصد پیسہ اور تنخواہ اور ان کی اثاثوں کو بہتر بنانا ہے. اقوام متحدہ کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک سال میں عالمی سطح پر پیسہ عالمی سطح پر جی ڈی پی کے 2-5 میں ہوتا ہے.

اگلے مراحل

مارچ میں مجموعی طور پارلیمنٹ کی طرف سے ایک کمیٹیوں میں ترمیم کرنا لازمی ہے. مئی میں نئی ​​پارلیمان منتخب ہونے کے بعد یورپی کمیشن اور وزیر خزانہ کے ساتھ قانون سازی کے بارے میں بات چیت شروع کرے گی، جو اس سال کی دوسری دہائی میں اٹلی کی قیادت کرے گی.

قانون سازی کے حل کے بارے میں کمیٹی کے ووٹ کا نتیجہ: 45 ایک کے ساتھ، ایک abstention کے ساتھ ووٹ

کرسی پر: کنگا GÖNCZ (S&D، HU) اور شیرون بولز (ALDE، UK)

#funds کے خلاف منسلک رقم

اس مضمون کا اشتراک کریں:

EU رپورٹر مختلف قسم کے بیرونی ذرائع سے مضامین شائع کرتا ہے جو وسیع نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں لی گئی پوزیشنز ضروری نہیں کہ وہ EU Reporter کی ہوں۔

رجحان سازی