یوروپی کمیشن نے چوتھی انسداد منی لانڈرنگ ہدایت (ہدایت 4/2015) کے صرف ایک حص transpے کی منتقلی کے لئے لکسمبرگ کو یورپی یونین کی عدالت کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ...
یوروپی کمیشن نے ایک رائے اپنائی ہے کہ مالٹی اینٹی منی لانڈرنگ سپروائزر (فنانشل انٹیلیجنس انیلیسیس یونٹ) کو مکمل طور پر تعمیل کرنے کے لئے اضافی اقدامات جاری رکھنے کی ضرورت ہے ...
ڈچ کے متعدد بینکوں نے مؤکلوں اور ان کے لین دین کی ناکافی نگرانی کی ہے ، جو مؤکلوں کو منی لانڈرنگ اور دیگر جرائم پیشہ سرگرمیوں کے لئے اکاؤنٹ استعمال کرنے کے قابل بناتے ہیں ، ڈچ مرکزی بینک
ایسٹونیا میں ڈنسکے بینک کی شاخ سے متعلق تحقیقات کے نتائج کے اجراء کے بعد ، S&D MEPs نے اس سے نمٹنے کے لئے مزید یورپی یونین کی وسیع کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ...
منگل (10 جولائی) کو سول لبرٹیز کمیٹی کے ذریعہ یورپی یونین میں جر acrossت مندانہ اور مجرمانہ اثاثوں کی ضبطی کو تیز کرنے کے لئے نئے قوانین منظور کیے گئے تھے ....
یوروپی یونین کے آفیشل جرنل میں اشاعت کے بعد انسداد منی لانڈرنگ کی 5 ویں ہدایت عمل میں آگئی ہے۔ جولائی 2016 میں کمیشن کے ذریعہ تجویز کردہ ، ...
منی لانڈرنگ کے خلاف یوروپی یونین کے خلاف جنگ کو تیز کرنے کے نئے اقدامات پر پارلیمنٹ اور کونسل کے مذاکرات کاروں نے غیر رسمی طور پر اتفاق کیا ہے۔ فی الحال ، یورپی یونین کے ممالک کے درمیان اختلافات ...