ہمارے ساتھ رابطہ

EU

ڈچ بینک بھی # منی لانڈرنگ - وسطی بینک میں ڈھیر ہیں

حصص:

اشاعت

on

ہم آپ کے سائن اپ کو ان طریقوں سے مواد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ نے رضامندی ظاہر کی ہے اور آپ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا ہے۔ آپ کسی بھی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

ڈچ مرکزی بینک (ڈی این بی) نے اس ہفتے کہا ، ڈچ بینکوں نے مؤکلوں اور ان کے لین دین کی ناکافی طور پر نگرانی کی ، جو مؤکلوں کو منی لانڈرنگ اور دیگر جرائم پیشہ سرگرمیوں کے لئے اکاؤنٹ استعمال کرسکتے ہیں۔

ڈی این بی نے ہالینڈ کے وزیر خزانہ کو ایک خط میں کہا ، "ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بینک سیکٹر ناکافی طور پر دربان کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔"

INGA.ASایمسٹرڈم اسٹاک ایکسچینج۔
+ 0.12(+ 1.06٪)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

ڈی این بی کے خط کے بعد ڈچ بینک آئی این جی کو € 775 ملین (fine 693m) جرمانے کی منظوری دی گئیINGA.AS) اس مہینے کے شروع میں اپنے مؤکلوں کے ذریعہ مشکوک لین دین دیکھنے میں ناکام ہونے پر۔

ترجمان اے بی این امرو (ABNd.AS) اور نیدرلینڈ کے دو دوسرے بڑے بینکوں ، رابوبینک [RABO.UL] نے کہا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لئے اہم کوششیں کیں۔ ان دونوں نے مرکزی بینک کے نتائج پر مزید تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔

آئی این جی کا جرمانہ نیدرلینڈ میں اب تک کی سب سے بڑی بستیوں کا نتیجہ تھا اور بالآخر چیف فنانشل آفیسر کوس ٹمرمنس کو برخاست کردیا۔

اشتہار

اس مضمون کا اشتراک کریں:

EU رپورٹر مختلف قسم کے بیرونی ذرائع سے مضامین شائع کرتا ہے جو وسیع نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں لی گئی پوزیشنز ضروری نہیں کہ وہ EU Reporter کی ہوں۔

رجحان سازی