EU
ڈچ بینک بھی # منی لانڈرنگ - وسطی بینک میں ڈھیر ہیں
ڈچ مرکزی بینک (ڈی این بی) نے اس ہفتے کہا ، ڈچ بینکوں نے مؤکلوں اور ان کے لین دین کی ناکافی طور پر نگرانی کی ، جو مؤکلوں کو منی لانڈرنگ اور دیگر جرائم پیشہ سرگرمیوں کے لئے اکاؤنٹ استعمال کرسکتے ہیں۔
ڈی این بی نے ہالینڈ کے وزیر خزانہ کو ایک خط میں کہا ، "ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بینک سیکٹر ناکافی طور پر دربان کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔"
ڈی این بی کے خط کے بعد ڈچ بینک آئی این جی کو € 775 ملین (fine 693m) جرمانے کی منظوری دی گئیINGA.AS) اس مہینے کے شروع میں اپنے مؤکلوں کے ذریعہ مشکوک لین دین دیکھنے میں ناکام ہونے پر۔
آئی این جی کا جرمانہ نیدرلینڈ میں اب تک کی سب سے بڑی بستیوں کا نتیجہ تھا اور بالآخر چیف فنانشل آفیسر کوس ٹمرمنس کو برخاست کردیا۔
اس مضمون کا اشتراک کریں:
-
موٹر گاڑیوں سے متعلق3 دن پہلے
Fiat 500 بمقابلہ Mini Cooper: ایک تفصیلی موازنہ
-
افق یورپ3 دن پہلے
Swansea ماہرین تعلیم نے نئی تحقیق اور اختراعی منصوبے کی حمایت کے لیے €480,000 Horizon Europe گرانٹ سے نوازا
-
طرز زندگی3 دن پہلے
اپنے رہنے کے کمرے کو تبدیل کرنا: تفریحی ٹیکنالوجی کے مستقبل کی ایک جھلک
-
بہاماز3 دن پہلے
بہاماس نے عالمی عدالت انصاف میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قانونی عرضیاں دائر کیں۔