ہمارے ساتھ رابطہ

جرم

#MoneyLaundering روکنے اور #Terrorism مالیاتی فنڈنگ ​​کو طاقت میں داخل ہونے کے لئے یورپی یونین کے قوانین کو مضبوط بنانے

حصص:

اشاعت

6 سال پہلے

on

ہم آپ کے سائن اپ کو ان طریقوں سے مواد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ نے رضامندی ظاہر کی ہے اور آپ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا ہے۔ آپ کسی بھی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

۔ 5th اینٹی منی لانڈرنگ کی ہدایت یورپی یونین کے آفیشل جرنل میں اس کی اشاعت کے بعد عمل میں آیا ہے۔ جولائی 2016 میں کمیشن کے ذریعہ تجویز کردہ ، نئے قواعد کمپنیوں کے حقیقی مالکان پر زیادہ شفافیت لاتے ہیں اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خطرات سے نمٹنے کے ہیں۔

انصاف ، صارفین اور صنفی مساوات کے کمشنر وورا جوروو نے کہا: "مالی جرائم اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے نمٹنے کے لئے یورپی یونین کے فریم ورک کو مستحکم کرنے کے لئے یہ ایک اور اہم اقدام ہے۔ 5th منی لانڈرنگ کے خلاف انسداد ہدایت ، منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ کو زیادہ موثر بنائے گی۔ ہمیں تمام خامیوں کو بند کرنا ہوگا: ایک ممبر ریاست میں پائے جانے والے فرقوں کا اثر دوسرے تمام لوگوں پر پڑے گا۔ میں ممبر ممالک سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے عزم پر قائم رہیں اور جلد سے جلد اپنے قومی قواعد کو اپ ڈیٹ کریں۔ "

نئے قوانین شفافیت کے سخت تقاضوں کو متعارف کراتے ہیں ، جن میں کمپنیوں کے لئے فائدہ مند ملکیت رجسٹروں تک مکمل عوامی رسائی ، ٹرسٹوں کی فائدہ مند ملکیت کی رجسٹریوں میں زیادہ شفافیت ، اور ان رجسٹروں کا آپس میں جوڑنا شامل ہیں۔ کلیدی اصلاحات میں یہ بھی شامل ہیں: پری پیڈ کارڈوں کے ذریعے گمنام ادائیگیوں کے استعمال کو محدود کرنا ، بشمول منی لانڈرنگ کے ضوابط کے دائرہ کار میں ورچوئل کرنسی ایکسچینج پلیٹ فارم سمیت۔ صارفین کی تصدیق کی ضروریات کو وسیع کرنا ening تیسری ممالک کو زیادہ خطرات کے ساتھ ساتھ قومی مالیاتی انٹلیجنس یونٹوں کے مابین اور قریبی تعاون کے لئے زیادہ سے زیادہ اختیارات کی ضرورت پڑتی ہے۔ 5th اینٹی منی لانڈرنگ کی ہدایت سے اینٹی منی لانڈرنگ اور سمجھداری سے متعلق نگرانوں کے مابین معلومات کے تبادلے میں تعاون اور تبادلہ بھی بڑھتا ہے ، بشمول یورپی مرکزی بینک کے ساتھ۔

جنکر کمیشن نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اپنی ترجیحات میں سے ایک پر مالی اعانت فراہم کی ہے۔ یہ تجویز اس کا پہلا اقدام تھا عملی منصوبہ دہشت گردی کے حملوں کے بعد دہشت گردوں کی مالی اعانت کے خلاف جنگ میں تیزی لانا اور پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد ٹیکس کی شفافیت کو بڑھاوا دینے اور ٹیکسوں کی غلط استعمال سے نمٹنے کے لئے وسیع تر مہم کے ایک حصے میں ممبر ممالک کو ان قومی قوانین کو 10 جنوری 2020 سے پہلے اپنی قومی قانون سازی میں نافذ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ، مئی 2018 میں کمیشن نے یورپی نگران اتھارٹیوں (یورپی مرکزی بینک ، یورپی بینکنگ اتھارٹی ، یورپی انشورنس اور پیشہ ور پنشن اتھارٹی ، یورپی سیکورٹیز) کو بھی مدعو کیا مالیاتی اداروں کی اینٹی منی لانڈرنگ نگرانی کے عملی ہم آہنگی کو بہتر بنانے کے لئے مشترکہ ورکنگ گروپ کو مارکیٹس اتھارٹی)۔

اس گروپ میں اب کام جاری ہے اور رکن ممالک کے ساتھ پہلا تبادلہ ستمبر میں کرنے کا منصوبہ ہے۔ مزید معلومات کے ل see دیکھیں حقیقت شیٹ اہم تبدیلیوں پر 5th اینٹی منی لانڈرنگ کی ہدایت۔

اس مضمون کا اشتراک کریں:

متعلقہ موضوعات:
EU رپورٹر مختلف قسم کے بیرونی ذرائع سے مضامین شائع کرتا ہے جو وسیع نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں لی گئی پوزیشنز ضروری نہیں کہ وہ EU Reporter کی ہوں۔
اشتہار

رجحان سازی