جرم
کمیشن #EUMoneyLaundering کے قوانین کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لئے #EUCourtOfJustice #Luxembourg حوالہ دیتا ہے
یورپی کمیشن نے یورپی یونین کے کورٹ آف جسٹس کو لیگزمبرگ کا حوالہ دینے کا فیصلہ کیا ہے 4th اینٹی منی لانڈرنگ ڈائریکٹر (ہدایت 2015 / 849) اپنے قومی قانون میں.
کمیشن نے تجویز کی ہے کہ جب تک لیگزمبرج کو لازمی طور پر کارروائی نہ ہو، تو عدالت عدالت میں اور روزانہ سزا دے گا.
انصاف ، صارفین اور صنفی مساوات کے کمشنر وورا جاروو نے کہا: "ہمارے پاس یوروپی یونین کی سطح پر منی لانڈرنگ کے سخت قوانین موجود ہیں ، لیکن ہمیں ان اصولوں کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لئے تمام ممبر ممالک کی ضرورت ہے۔ ہمیں یوروپی یونین میں کوئی کمزور نکتہ نہیں چاہتے ہیں کہ مجرم استحصال کرسکتے ہیں۔ حالیہ گھوٹالوں سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ ممبر ممالک کو اس کو عجلت کا معاملہ سمجھنا چاہئے۔ "
ممبر ممالک کو ہدایت کو 26 جون 2018 تک قومی قانون میں منتقل کرنا پڑا 4th اینٹی منی لانڈرنگ ڈائریکٹر پہلے موجودہ قوانین کو مضبوط کرتا ہے:
- بینکوں، وکیلوں اور اکاؤنٹنٹس کے لئے خطرے کی تشخیص ذمہ داری کو مضبوط بنانے؛
- کمپنیوں اور ٹرسٹ کے لئے فائدہ مند ملکیت کے بارے میں واضح شفافیت کی ضروریات کی ترتیب؛
- مختلف رکن ممالک سے مالیاتی انٹیلیجنٹ یونٹس کے درمیان معلومات کے تعاون اور تبادلے کو سہولت فراہم کرنے کے لئے پیسہ لینانگ یا دہشت گردی کے مالیاتی مالیات کو روکنے اور روکنے کے لئے پیسے کی شکایات کی منتقلی کی شناخت اور پیروی کرنے کے لئے؛
- غیر یورپی یونین کے ممالک کے لئے ایک باہمی پالیسی قائم کرنا جو پیسے کے لالچ اور انسداد دہشت گردی کے مالیاتی قوانین کی کمی ہے، اور؛
- اہل حکام کے منظور کن اختیارات کو مضبوط بنانے کے.
پس منظر
4 کے بارے میںth اینٹی منی لاؤنڈنگ ڈائریکٹر کمیشن نے 21 اراکین کی ریاستوں کے خلاف ٹرانسمیشن کے اقدامات کے غیر مواصلات کے لئے ابھی تک انفیکشن طریقہ کار کھول دیا ہے: تین فی الحال محکمہ حوالہ جات (رومانیہ، آئر لینڈ اور اب لیگزمبرگ) کے مرحلے پر موجود ہیں، 9، مناسب نظریات کے مرحلے میں، اور رسمی نوٹس کے خطوط کے مرحلے میں آٹھ.
یورپی کمیشن نے اسی طرح کی تشخیص کے حصے کے طور پر باقاعدہ طور پر باقاعدہ طور پر باقاعدہ نوٹس کے استنبول اور ایسٹونیا کو بھیجا.
دریں اثنا، یورپ میں پاناما کے کاغذات کے انعقاد اور دہشت گرد حملوں کے نتیجے میں، کمیشن نے 5 کی تجویز کیth منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف جنگ کو مزید تیز کرنے کے لئے انسداد منی لانڈرنگ کی ہدایت۔ ان نئے قواعد کا مقصد اعلی خطرے والے تیسرے ممالک سے مالی بہاؤ کے لئے اعلی سطح کے تحفظات کو یقینی بنانا ، معلومات تک مالی خفیہ ایجنسیوں کی رسائی میں اضافہ ، مرکزی بینک اکاؤنٹ رجسٹر تشکیل دینا ، اور ورچوئل کرنسیوں سے منسلک دہشت گردوں کی مالی اعانت کے خطرات سے نمٹنے اور پہلے سے ادائیگی کرنا ہے۔ کارڈز یورپی یونین کے آفیشل جرنل میں اس کی اشاعت کے بعد 9 جولائی 2018 کو یہ نئے قواعد نافذ ہوئے اور ممبر ممالک کو اس کو منتقل کرنا پڑے گا 5th اینٹی منی لانڈرنگ ڈائریکٹر 10 جنوری 2020 کی طرف سے قومی قانون سازی میں.
مزید معلومات
- 4th اینٹی منی لانڈرنگ ڈائریکٹر اور فنڈز ٹرانسفر ریگولیشن
- سپرنانسیکک خطرے کی تشخیص کی رپورٹ
- مالی انٹیلیجنس یونٹس پر اسٹاف ورکنگ دستاویز
- 5th رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف ہدایت اور حقیقت شیٹ
- نومبر 2018 کی خلاف ورزیوں کے پیکیج میں کلیدی فیصلوں پر ، مکمل دیکھیں میمو / 18 / 6247
- عمومی خلاف ورزی کے طریقہ کار پر ، دیکھیں میمو / 12 / 12
اس مضمون کا اشتراک کریں:
-
موٹر گاڑیوں سے متعلق4 دن پہلے
Fiat 500 بمقابلہ Mini Cooper: ایک تفصیلی موازنہ
-
افق یورپ3 دن پہلے
Swansea ماہرین تعلیم نے نئی تحقیق اور اختراعی منصوبے کی حمایت کے لیے €480,000 Horizon Europe گرانٹ سے نوازا
-
طرز زندگی3 دن پہلے
اپنے رہنے کے کمرے کو تبدیل کرنا: تفریحی ٹیکنالوجی کے مستقبل کی ایک جھلک
-
بہاماز3 دن پہلے
بہاماس نے عالمی عدالت انصاف میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قانونی عرضیاں دائر کیں۔