# ڈینس بینک کی تحقیقات کا پتہ لگانے سے یورپ میں منی لانڈرنگ کے انسداد سسٹم کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے

ایسٹونیا میں ڈنسکے بینک کی شاخ سے متعلق تحقیقات کے نتائج کے اجراء کے بعد ، S&D MEPs نے منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لئے یورپی یونین کے مزید وسیع اقدام پر زور دیا ہے۔

ٹیکس وصول کرنے کے ذمہ دار ایس اینڈ ڈی گروپ کے نائب صدر ، جیپی کوڈوڈ ایم ای پی ، اور ٹیکس سے متعلق پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے گروپ ترجمان ، پیٹر سائمن ایم ای پی نے کہا: "برسوں کے عرصے میں ، روس اور سابق سوویت ریاستوں کے اربوں یورو ڈینسکے کے ذریعے بہہ گئے۔ ایسٹونیا میں بینک کی شاخ لین دین کی سراسر تعداد اور اس میں شامل رقم کی رقم حیران کن ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس رقم سے جو قرض لیا گیا اس کے آذربائیجان کی حکومت اور روسی انٹلیجنس نیٹ ورک دونوں سے تعلقات تھے۔ یہ طویل عرصے تک جاری رہ سکتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ممبر ممالک اور یوروپی یونین کے اینٹی منی سسٹم اور نگرانی بری طرح ناکافی ہے۔

"ایس اینڈ ڈی گروپ منی لانڈرنگ اور قریبی تعاون اور معلومات کے تبادلے میں ملوث بینکوں کے لئے مضبوط نگرانی اور سخت پابندیوں کے لئے انتھک کوشش کر رہا ہے جس میں ملوث افراد کو منی لانڈرنگ میں مدد دینے سے پہلے دو بار سوچنے کا موقع ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سوشل ڈیموکریٹس نے یورپی کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ میں یوروپی بینکنگ اتھارٹی (ای بی اے) کو ایک اہم کھلاڑی بنانے کی تجاویز کے ساتھ آئے ، خاص طور پر اگر قومی منی لانڈرنگ کے ذمہ داران اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہم نے گذشتہ ہفتے سے اس بارے میں کمیشن کی تجویز کا خیرمقدم کیا ہے ، جو یوروپی بینکنگ اتھارٹی (ای بی اے) کو منی لانڈرنگ کے انسداد سے نمٹنے کے لئے ایک اور جامع مینڈیٹ دے گا۔

“پچھلے کچھ سالوں کے مختلف اسکینڈلز نے یہ ظاہر کیا ہے کہ منی لانڈرنگ اور مالی جرائم سے نمٹنے کے لئے یورپی یونین کے اندر مزید تعاون اور معلومات کے تبادلے کی ضرورت ہے۔ ایس اینڈ ڈی گروپ نے دارالحکومت کے تقاضوں کی ہدایت IV کے جائزے میں بینکاری نگران حکام اور مالی ذہانت کے بارے میں قریب سے تعاون اور معلومات کا تبادلہ یقینی بنایا۔ اس وقت پارلیمنٹ یوروپی کونسل کے ساتھ اس تجویز کے متن پر بات چیت کر رہی ہے اور حتمی ورژن میں اس کی باقیات کو یقینی بنانے کے لئے زور دے گی۔ تاہم ، یہ اقدامات صرف اولین اقدامات ہیں۔ طویل عرصے میں ہم ایک بار پھر جامع یورپی اینٹی منی لانڈرنگ اتھارٹی کے لئے مطالبہ کررہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ اس کی تازہ مثال ہے کہ کس طرح غریب حکومتیں ، افراد اور کمپنیاں یورپی یونین کے بینکاری نظام میں پیسوں کی بھرمار کرنے اور ٹیکسوں سے بچنے کے لئے خلیج کا استحصال کررہی ہیں۔ ہمیں یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی بینک ناکامی کے ل too اتنا بڑا نہیں ہے یا نگرانی میں اتنا طاقتور نہیں ہے۔ ہمیں قومی مالیاتی جرائم کے یونٹوں کے مابین باہمی تعاون کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ایسٹونیا میں ڈانسکے بینک کی شاخ میں جو کچھ ہوا ہے وہ دوبارہ نہیں ہوسکتا ہے۔

اس مضمون کا اشتراک کریں: