30 ستمبر کو ، یورپی کمیشن نے یوروپی یونین کی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف لڑائی کے بارے میں ایک اعلی سطحی کانفرنس کی میزبانی کی۔ اس کانفرنس کے اختتام کو نشان زد ...
مفید مالکان کے باہم جڑے ہوئے اندراجات ، بلیک لسٹ کی روک تھام کی پالیسی اور مؤثر پابندیاں ان ذرائع میں شامل ہیں جن میں منی لانڈرنگ روکنے کے لئے MEPs نے تجویز کیا تھا۔ منظور کردہ ایک قرارداد میں ...
18 فروری کو ، اسپین بھر میں مشتبہ افراد سے منسلک املاک میں متعدد چھاپے مارے گئے۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ فٹ بال کے نامور ایجنٹ منظم کررہے تھے ...
کونسل نے آج (5 دسمبر) منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت (AML) کے انسداد سے متعلق اسٹریٹجک ترجیحات کے بارے میں حتمی نتائج اپنائے ہیں۔ نتائج ایک براہ راست ہیں ...