RSSرشوت خوری

یورپ # منی لانڈرنگ کے بارے میں معلومات کے تبادلہ اور تبادلے میں مزید اصلاحات دیکھے گا

یورپ # منی لانڈرنگ کے بارے میں معلومات کے تبادلہ اور تبادلے میں مزید اصلاحات دیکھے گا

کونسل نے آج (ایکس این ایم ایکس دسمبر) انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت (اے ایم ایل) کے انسداد سے متعلق اسٹریٹجک ترجیحات کے بارے میں حتمی نتائج اخذ کیے ہیں۔ یہ نتائج 5-2019 کے لئے یورپی یونین کے اسٹریٹجک ایجنڈے کا براہ راست ردعمل ہیں جہاں یورپی کونسل کا مطالبہ ہے کہ "دہشت گردی اور سرحد پار سے ہونے والے جرائم کے خلاف ہماری لڑائی کو مستحکم کرنا ، باہمی تعاون اور معلومات کے تبادلے کو بہتر بنانا اور مزید ترقی یافتہ […]

پڑھنا جاری رکھیں

پارلیمنٹ نے # بلیک لسٹ کے # بلنڈرلنگنگ کونسل کی منظوری کی ہے

پارلیمنٹ نے # بلیک لسٹ کے # بلنڈرلنگنگ کونسل کی منظوری کی ہے

ایم پی پی نے گزشتہ ہفتے تشویش کا اظہار کیا کہ رکن ممالک نے یورپی یونین کے پیسے لاؤنڈنگ بلیک لسٹ پر نئے ممالک کو رکھنے کے لئے کمیشن کی منصوبہ بندی کو مسترد کر دیا ہے. یہ قرارداد ہاتھوں کے ایک شو کی طرف سے ایک اکثریت اکثریت کے ساتھ اپنایا گیا تھا. منظور شدہ قرارداد ایک ہفتے آتا ہے جب رکن ممالک نے ایک تازہ ترین بلیک لسٹ پر 23 ممالک کو شامل کرنے سے انکار کر دیا. یہ ممالک تھے [...]

پڑھنا جاری رکھیں

# ایروپول - ٹرانسلاٹیلیٹیک شراکت داری: مالی جرم سے لڑنے کے ساتھ #FinCen

# ایروپول - ٹرانسلاٹیلیٹیک شراکت داری: مالی جرم سے لڑنے کے ساتھ #FinCen

آج (21 فروری) ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے خزانہ کے مالیاتی جرم عمل نافذ کرنے والے نیٹ ورک (فنان) نے یوروپول ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا اور اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ یوروپول اور فائنین غیر قانونی استعمال سے بین الاقوامی مالیاتی نظام کی حفاظت کے لئے ایک دوسرے سے بہتر کام کرسکتے ہیں. یوروپول مالی جرموں کے نفاذ کے نیٹ ورک کے ڈائریکٹر کینیت اے بلانکو میں فائنین نے [...]

پڑھنا جاری رکھیں

#Danske - یورپی بینکنگ اتھارٹی ایسٹونیا اور ڈینش کے خلاف پیسے لانچرنگ سپروائزرز میں تحقیقات کھولتا ہے

#Danske - یورپی بینکنگ اتھارٹی ایسٹونیا اور ڈینش کے خلاف پیسے لانچرنگ سپروائزرز میں تحقیقات کھولتا ہے

یورپی بینکنگ اتھارٹی (ای بی اے) نے یونین کے قانون کے اسٹونٹ اسٹونٹ اسٹونس اتھارٹی (Finantsinspektsioon) اور ڈینش بینک اور اس اسٹونین سے منسلک پیسہ لاؤنڈنگ سرگرمیوں کے سلسلے میں ڈینش مالیاتی سروس اتھارٹی (فننسٹلینیٹ) کی طرف سے یونین کے قانون کے ممکنہ خلاف ورزی پر رسمی تحقیقات کھول دی ہیں. خاص طور پر شاخ. تحقیقات کا آغاز ایک خط لکھتا ہے [...]

پڑھنا جاری رکھیں

یورپی کمیشن کمزور #MoneyLaundering اور #TerroristFinancing کے ریموٹ کے ساتھ تیسرے ممالک کی نئی فہرست کو قبول کرتا ہے

یورپی کمیشن کمزور #MoneyLaundering اور #TerroristFinancing کے ریموٹ کے ساتھ تیسرے ممالک کی نئی فہرست کو قبول کرتا ہے

آج (18 فروری)، کمیشن نے 23 تیسرے ممالک کی اپنی نئی فہرست کو اپنایا ہے، ان کے پیسہ لاؤنڈنگ اور انسداد دہشت گردی کے مالیاتی فریم ورک میں اسٹریٹجک کمی. اس فہرست کا مقصد یورپی یونین کے مالیاتی نظام کو پیسہ لاؤنڈنگ اور دہشت گردانہ مالیاتی خطرات کو بہتر بنانے کی حفاظت کرنا ہے. لسٹنگ، بینکوں اور دیگر کے نتیجے میں [...]

پڑھنا جاری رکھیں

مضبوط نگرانی: بینکنگ سپروائزر #MoneyLaundering کو جمع کرنے کے لئے تعاون میکانزم پر متفق ہیں

مضبوط نگرانی: بینکنگ سپروائزر #MoneyLaundering کو جمع کرنے کے لئے تعاون میکانزم پر متفق ہیں

یورپی کمیشن نے پیسہ کمانڈرنگ کی نگرانی کو مضبوط کرنے کے صدر صدر جنکر کی ریاست ریاست میں پیش کردہ اقدامات میں سے ایک پر عمل کیا ہے. یورپی کمیشن اور یورپی سپروائزر حکام کے قریب قریبی تعاون میں یورپی مرکزی بینک اور قومی حکام نے یورپی یونین کے مخالف پیسے لاؤنڈنگ کے عزم کے ساتھ مالیاتی ادارے کے تعمیل کی نگرانی کی ہے، [...]

پڑھنا جاری رکھیں

#DontBeAMule - 1,500 سے زیادہ #MoneyMules دنیا بھر میں #MoneyLaundering سٹیننگ میں شناخت

#DontBeAMule - 1,500 سے زیادہ #MoneyMules دنیا بھر میں #MoneyLaundering سٹیننگ میں شناخت

یوروپول، یوروجاسسٹ اور یورپی بینکنگ فیڈریشن (ای بی ایف) کے ساتھ مل کر کام کرنا، 20 ریاستوں کے اوپر پولیس فورسز نے پیسہ لینا لانچ کرنے والے کریکشن، یورپی منی موول ایکشن (ایم ایم ایم) کے ایک حصے کے طور پر 168 لوگوں (اب تک) کو گرفتار کیا. یہ بین الاقوامی تبدیلی، اس قسم کی چوڑائی کا مقصد 'پیسہ خیز' کے معاملے سے نمٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، [...]

پڑھنا جاری رکھیں