MEPs نے پچھلے ہفتے اس تشویش کا اظہار کیا تھا کہ رکن ممالک نے کمیشن کی یورپی یونین کو منی لانڈرنگ کرنے والی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے کمیشن کے منصوبے کی حمایت کردی ہے۔ اس قرارداد کو ...
آج (21 فروری) ریاستہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ خزانہ کے فنانشل کرائم انفورسمنٹ نیٹ ورک (فنکن) کے ڈائریکٹر نے یوروپول ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور تبادلہ خیال کیا ...
یوروپی بینکنگ اتھارٹی (ای بی اے) نے اسٹونین فنانشل سروسز اتھارٹی (فائنانسٹسپیکٹیسون) اور ... کے ذریعہ یونین کے قانون کی ممکنہ خلاف ورزی کی باضابطہ تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔
آج (18 فروری) ، کمیشن نے انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی سے متعلق مالی اعانت کے فریم ورک میں اسٹریٹجک کمیوں کے حامل 23 تیسرے ممالک کی اپنی نئی فہرست اپنائی ہے۔ ...
یوروپی کمیشن صدر منسٹر جنکر اسٹیٹ آف دی یونین میں منی لانڈرنگ کیخلاف نگرانی کو مستحکم کرنے کی تجویز پر عمل میں لایا گیا ایک عمل پر عمل پیرا ہے ....
یوروپول ، یوروجسٹ اور یورپی بینکنگ فیڈریشن (ای بی ایف) کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے ، 20 سے زائد ریاستوں کی پولیس دستوں نے ... کے حصے کے طور پر اب تک 168 افراد کو گرفتار کیا ...
فوجداری قانون کے ذریعہ منی لانڈرنگ کے خاتمے کے نئے اقدامات پورے یورپی یونین میں نافذ ہوگئے ہیں۔ نئے قوانین خطرناک مجرموں اور ...