MEPs نے # منی لانڈرنگ کو روکنے کے لئے نئے اقدامات مرتب ک.  

بہتر عمل آوری اور تعاون

MEPs ممبر ممالک میں انسداد منی لانڈرنگ / جنگی دہشت گردی کی مالی اعانت (AML / CTF) قوانین کے غلط اور پیچیدہ نفاذ کی غمازی کرتے ہیں اور ممبر ممالک کے خلاف صفر رواداری اپروچ اور خلاف ورزی کے طریقہ کار پر زور دیتے ہیں جو قواعد کو قومی قانون میں منتقل کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ . ان کا کہنا ہے کہ رکن ممالک میں عدالتی اور قانون نافذ کرنے والے حکام کو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہئے اور ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرنا چاہئے۔

پارلیمنٹ اس حقیقت کا خیرمقدم کرتی ہے کہ فنانشل انٹیلیجنس یونٹس (FIU) کے لئے کوآرڈینیشن اور سپورٹ میکانزم بنانے کی تجویز کو بورڈ میں لیا گیا تھا۔ اس سے ممبر ممالک کو سرحد پار سے متعلق معاملات پر متعلقہ معلومات اور تعاون کے کام تک رسائی حاصل ہوگی

ڈیٹا کا موثر استعمال

MEPs چاہتے ہیں کہ کمیشن اعداد و شمار کے تحفظ کے اعلی معیار کے ساتھ EU میں باہم مربوط اور اعلی معیار کے رجسٹر قائم کرکے حتمی فائدہ مند مالکان کی شناخت کے لئے کوالٹی کوائف کی مستقل کمی کو دور کرے۔ وہ نگران اداروں کے دائرہ کار کو بھی وسعت دینا چاہتے ہیں تاکہ کرپٹو اثاثوں جیسے مارکیٹ اور نئے خلل پیدا کریں۔ آخر میں ، MEPs اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ غیر کوآپریٹو دائرہ اختیارات اور اعلی خطرہ والے تیسرے ممالک کو فوری طور پر بلیک لسٹ میں رکھنا ضروری ہے ، جبکہ واضح بینچ مارک کی تشکیل اور اصلاحات کرنے والوں کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ۔

یوروپی یونین کی سطح پر متفقہ پابندیوں کو ہم آہنگ کریں

اشتہار

MEPs نے جمائی اور ضبطی کے احکامات کی باہمی شناخت کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے فوجداری اثاثوں کی سرحدوں کے اس پار بحالی اور سرحد پار تعاون کو تیز تر کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ ، وہ چاہتے ہیں کہ یوروپی مرکزی بینک ایسے یورو کے علاقے میں کام کرنے والے کسی بھی بینکوں کے لائسنس واپس لے سکے جو AML / CTF کے ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں ، آزادانہ طور پر قومی AML حکام کی تشخیص کے۔

قرارداد میں ، ایم ای پی پیز بدعنوانی اور منی لانڈرنگ جیسے جرائم یاد کرتے ہیں جیسے لونڈا لیکس کے علاوہ کم رپورٹ ، پاناما پیپرز ، لکس لیکس اور پیراڈائز پیپرز جیسے دیگر مبینہ اسکینڈلز ، جس نے بار بار شہریوں کے منصفانہ اور اعتماد پر اعتماد کو مجروح کیا ہے۔ شفاف مالی اور ٹیکس نظام۔

آخر میں ، وہ ممکنہ جرائم کو بے نقاب کرنے میں بین الاقوامی تفتیشی صحافت اور سیٹی بجانے والوں کی قابل قدر شراکت کو اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ ڈیفن کیروانا گلییزیا کے قتل کو اکسانے والے افراد کی شناخت کی جائے ، اور ان لوگوں کی تحقیقات کی جائے جن کے خلاف منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات ابھی باقی ہیں۔