ہمارے ساتھ رابطہ

جرم

# یوروپول - ماضی کے فٹ بال پلیئر کی منتقلی سے 10 ملین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ ہوئی

حصص:

اشاعت

4 سال پہلے

on

ہم آپ کے سائن اپ کو ان طریقوں سے مواد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ نے رضامندی ظاہر کی ہے اور آپ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا ہے۔ آپ کسی بھی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

18 فروری کو ، اسپین بھر میں مشتبہ افراد سے منسلک املاک میں متعدد چھاپے مارے گئے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ فٹ بال کے نامور ایجنٹوں نے قبرص کے ایک فٹ بال کلب کے ذریعے فٹ بال کے کھلاڑیوں کی جعلی منتقلی کا اہتمام کیا ہے تاکہ وہ بڑی رقم خرچ کریں اور ٹیکسوں سے بچ سکیں۔ کھلاڑیوں کی منتقلی صرف کاغذ پر کی گئی تھی اور اس کا واحد مقصد منافع بخش کاروبار سے ٹیکسوں کو ختم کرنا تھا اور بڑی رقم کی منتقلی کی ایک وجہ تھی۔ اس کے بعد یہ ناجائز منافع ان اثاثوں میں تبدیل ہوگیا جو ایجنٹوں کو اپنی شناخت چھپانے کے لئے کارپوریٹ نام کے تحت حاصل تھے۔

ماضی کی منتقلی کے بعد ، ملزمان اپنی ملکیت چھپاتے ہوئے ، اثاثوں کے حصول کے لئے کمپنیوں کا ایک انتہائی نفیس نیٹ ورک استعمال کررہے تھے۔ رئیل اسٹیٹ اور یاچوں سمیت لگژری اثاثوں کی خریداری کے ذریعے کم از کم million 10 ملین ڈالر اسپین واپس بھیج دیئے گئے۔ مالٹوز کی ایک "دربان" ٹیکس کا مشورہ دینے والا ادارہ مالیات کے بہاؤ اور اثاثوں کے حقیقی مالکان کو چھپانے کے لئے کارپوریٹ نقاب لگانے میں ایجنٹوں اور ان کے مجرمانہ نیٹ ورک کی مدد کر رہا تھا۔

تفتیش سے معلوم ہوا کہ فٹ بال کے ایجنٹ ایک مجرمانہ نیٹ ورک کا حصہ تھے جو کئی ممالک میں فٹ بال کلبوں کا انتظام کرتا ہے ، ان میں بیلجیم ، قبرص اور سربیا شامل ہیں۔

گھوسٹ پلیئر کے ان تبادلوں کا انکشاف سب سے پہلے سوشل میڈیا اور فٹ بال لیک پر ہونے والی 2016 کی تحقیقات کے ذریعے ہوا تھا۔

یوروپول نے انفارمیشن ایکسچینج میں سہولت فراہم کی اور ملوث قومی حکام کے مابین آپریشنل سرگرمیوں کو ہم آہنگ کیا۔ یوروپول کے ماہرین نے کارروائی کے دن اور تحقیقات کے دوران اور موقع پر تجزیاتی اور ماہر مدد فراہم کی۔

2010 میں یورپی یونین نے قائم کیا چار سالہ پالیسی سائیکل سنجیدہ بین الاقوامی اور منظم جرائم کے خلاف جنگ میں زیادہ سے زیادہ تسلسل کو یقینی بنانا۔ مارچ 2017 میں یورپی یونین کی کونسل نے فیصلہ کیا کہ 2018 - 2021 کی مدت کے لئے منظم اور سنگین بین الاقوامی جرم کے لئے EU پالیسی سائیکل کو جاری رکھیں۔

اس کثیر الثانی پالیسی سائیکل کا مقصد یوروپی یونین کو منظم اور سنگین بین الاقوامی جرم کی طرف سے لاحق سب سے اہم خطرات سے مربوط اور طریقہ کار طریقے سے نمٹانا ہے۔ یہ یورپی یونین کے ممبر ممالک ، اداروں اور ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ غیر یورپی یونین کے ممالک اور تنظیموں ، بشمول نجی شعبہ جہاں متعلقہ ہے ، کی متعلقہ خدمات کے مابین تعاون کو بہتر بنانے اور تقویت بخش کر حاصل کیا گیا ہے۔ رشوت خوری پالیسی سائیکل کے لئے ترجیحات میں سے ایک ہے.

اشتہار

اس مضمون کا اشتراک کریں:

متعلقہ موضوعات:
EU رپورٹر مختلف قسم کے بیرونی ذرائع سے مضامین شائع کرتا ہے جو وسیع نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں لی گئی پوزیشنز ضروری نہیں کہ وہ EU Reporter کی ہوں۔
اشتہار

رجحان سازی