10 جنوری کو ، کمیشن نے اقدامات کا ایک پرجوش اور متوازن پیکیج پیش کیا جس سے کمپنیوں اور پیشہ ور افراد کو خدمات ...
منی لانڈرنگ کے نئے قواعد ٹیکس جرم اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے لڑنے میں مدد دیں گے تاکہ فنڈز کی منتقلی اور دولت کے وسائل کا پتہ لگانا آسان بنایا جاسکے © بیلگا / ایجیپوٹوسٹک ...
ایم ای پی کے ذریعہ لیٹوین کے ساتھ ایک مباحثے کے دوران وکلاء اور ان کے مؤکلوں کے مابین فون کالز کی خفیہ خدمات کے کچھ ممبر ممالک کی ٹیپنگ کے الزامات کی اطلاعات ...
کمپنیوں اور ٹرسٹوں کے حتمی مالکان کو پارلیمنٹ کے ذریعے ووٹ دینے والے انسداد منی لانڈرنگ قوانین کے تحت ، یورپی یونین کے ممالک میں عوامی رجسٹروں میں درج کرنا ہوگا۔
اولیسیا گیورلوک کے ذریعہ یوکرین نے یوروپی یونین اور بین الاقوامی برادری سے 1994 میں بڈاپسٹ میمورنڈم کے فریم ورک کے اندر تعاون اور عزم کا مطالبہ کیا ہے۔ بطور ایک ...
