منی لانڈرنگ پر سخت قوانین ٹیکس چوری اور دہشت گردوں کی مالی لڑنے کے لئے

اینٹی منی لانڈرنگ کی چوتھی ہدایت (اے ایم ایل ڈی) پہلی بار یورپی یونین کے ممبر ممالک کو کارپوریٹ اور دیگر قانونی اداروں کے حتمی "فائدہ مند" مالکان ، اور امانتوں پر مرکزی رجسٹر رکھنے کی پابند کرے گی۔ یورپی کمیشن کی ابتدائی تجویز میں ان مرکزی رجسٹروں کا تصور نہیں کیا گیا تھا ، لیکن انھیں مذاکرات میں MEPs نے بھی شامل کیا تھا۔ اس متن میں بینکوں ، آڈیٹرز ، وکلاء ، رئیل اسٹیٹ ایجنٹوں اور کیسینووں کے لئے بھی ، ان کے مؤکلوں کی طرف سے کیے گئے مشکوک لین دین کے بارے میں ، رپورٹنگ کی مخصوص ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا ہے۔'

مرکزی رجسٹر حکام اور ان کی مالی انٹیلی جنس یونٹوں (بغیر کسی پابندی کے) ، 'واجب الادا اداروں' (جیسے بینکوں کے ذریعہ "صارفین کی مستعدی" فرائض سرانجام دے رہے ہیں) تک ، اور عوام تک بھی دستیاب ہوں گے (حالانکہ عوامی رسائی ہوسکتی ہے اس شخص کی آن لائن رجسٹریشن کے تحت جو درخواست دے رہا ہے اور انتظامی اخراجات کو پورا کرنے کے لئے فیس کے ساتھ مشروط ہوگا) کسی رجسٹر تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ، کسی شخص یا تنظیم (جیسے تفتیشی صحافی یا این جی اوز) کو کسی بھی صورت میں منی لانڈرنگ میں مشتبہ افراد کے لئے جائز دلچسپی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ، دہشت گردی کی مالی اعانت اور پیش قیاسی جرائم جو ان کی مالی اعانت میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں ، جیسے بدعنوانی ، ٹیکس جرائم اور دھوکہ دہی۔ یہ افراد معلومات حاصل کرسکتے ہیں جیسے فائدہ مند مالک کا نام ، مہینہ اور پیدائش کا سال ، قومیت ، رہائشی ملک اور ملکیت کی تفصیلات۔ ممبر ممالک کے ذریعہ فراہم کردہ رسائ میں کسی بھی طرح کی چھوٹ صرف "غیر معمولی حالات میں ، ہر ایک کیس کی بنیاد پر" ممکن ہوگی۔

ٹرسٹوں پر مرکزی رجسٹرڈ معلومات صرف حکام اور مجوزہ اداروں تک رسائی حاصل ہوگی.

'سیاسی طور پر بے نقاب' افراد کے لئے خصوصی اقدامات

اس متن میں "سیاسی طور پر بے نقاب" افراد "کے اصولوں کی وضاحت کی گئی ہے ، یعنی سیاسی عہدوں ، جیسے سربراہان مملکت ، ممبران حکومت ، سپریم کورٹ کے ججوں اور پارلیمنٹ کے ممبران کی حیثیت سے بدعنوانی کے معمول سے زیادہ خطرہ رکھنے والے افراد۔ ، نیز ان کے کنبہ کے افراد بھی۔

ہدایات کا کہنا ہے کہ جہاں ایسے افراد کے ساتھ اعلی خطرہ کاروباری تعلقات ہیں، اضافی اقدامات کئے جاتے ہیں، مثال کے طور پر دولت کا ذریعہ قائم کرنا اور شامل فنڈز کے ذریعہ قائم کرنے کے لئے.

اشتہار

فنڈز کے ٹرانسنگ ٹرانسفر

ایم ای پی نے بھی "فنڈز کی منتقلی" کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد پیروکاروں اور تنخواہوں اور ان کے اثاثوں کی تشخیص کو بہتر بنانا ہے.

اگلے مراحل

اراکین کی ریاستوں کے پاس دو سال ہوسکتے ہیں کہ ان کے قومی قوانین میں پیسہ لاؤنڈنگ ڈائریکٹر منتقل کریں. یورپی یونین کے سرکاری جرنل میں اس اشاعت کے بعد فنڈز کے ریگولیشن کی منتقلی کے تمام رکن ممالک 20 دنوں میں براہ راست قابل اطلاق ہوں گے.