پارلیمنٹ انسداد منی لانڈرنگ قوانین سخت

منگل کو پارلیمنٹ نے ووٹ دیئے گئے منی لانڈرنگ کے ضوابط کے مسودے کے تحت کمپنیوں اور ٹرسٹوں کے حتمی مالکان کو یورپی یونین کے ممالک میں عوامی رجسٹروں میں درج کرنا ہوگا۔ اس مسودہ قانون کے تحت بینکوں ، آڈیٹرز ، وکلاء ، رئیل اسٹیٹ ایجنٹوں اور جوئے بازی کے اراکین کو بھی ، اپنے مؤکلوں کے ذریعہ کیے گئے مشکوک لین دین کے بارے میں زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کا مقصد ٹیکس چوری کو چھپانے اور ان سے لڑنے کے لئے مشکل کاموں کو مزید سخت کرنا ہے۔

سول لبرٹیز کمیٹی کے رہنما جوڈتھ سرجنٹینی (گرینز / ای ایف اے ، این ایل) نے کہا ، "عوامی رجسٹری مجرموں کے لئے اپنی رقم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقتصادی اور مالیاتی امور کمیٹی کے ایک بڑے افسر کریجنیس کیری (ای پی پی ، ایل وی) نے مزید کہا کہ ، "آج قانون کی پابندی کرنے والے شہریوں کے لئے اچھا دن ہے ، لیکن مجرموں کے لئے ایک آرام دہ دن ہے۔"

یہ ظاہر کرنے کے لئے رجسٹر کریں کہ واقعتا کسی کمپنی کے پیچھے کون کھڑا ہے

اینٹی منی لانڈرنگ ہدایت (AMLD) کے تحت ، جس طرح MEPs نے ترمیم کی ہے ، ہر EU ملک میں ایک عوامی مرکزی رجسٹر کمپنیوں ، بنیادوں ، ہولڈنگز اور امانتوں سمیت ہر طرح کے قانونی انتظامات کے حتمی فائدہ مند مالکان کے بارے میں معلومات درج کرے گا۔

MEPs کا کہنا ہے کہ یہ رجسٹر یورپی یونین میں ایک دوسرے سے منسلک ہوں گے اور "بنیادی آن لائن رجسٹریشن کے ذریعے معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے خواہشمند شخص کی شناخت کے بعد عوامی طور پر دستیاب ہوں گے" ، MEPs کا کہنا ہے۔ بہرحال انھوں نے ڈیٹا کی رازداری کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ترمیم شدہ اے ایم ایل ڈی میں متعدد دفعات داخل کیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ رجسٹر میں صرف کم سے کم معلومات کی ضرورت ہے۔

دھوکہ دہی سے متعلق لین دین کو دیکھیں۔

مجوزہ قواعد کے تحت بینکوں ، مالیاتی اداروں ، آڈیٹرز ، وکلاء ، اکاؤنٹنٹ ، ٹیکس مشیروں اور رئیل اسٹیٹ ایجنٹوں کو بھی ، دوسروں کے ساتھ ، اپنے مؤکلوں کی طرف سے کیے گئے مشکوک لین دین کے بارے میں زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہوگی۔ مسودوں کے مسودے کے دائرہ کار میں جوئے بازی کے اڈوں کو شامل کیا گیا ہے ، لیکن جوئے کی دوسری خدمات جو کم خطرہ والی ہیں ممبر ممالک کے ذریعہ خارج کردی جاسکتی ہیں۔

اشتہار

ترمیم شدہ اے ایم ایل ڈی ایک خطرہ پر مبنی نقطہ نظر کا بندوبست کرتا ہے ، جس سے ممبر ممالک کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کے مالی اعانت کے خطرات کی بہتر شناخت ، سمجھنے اور تخفیف کرنے کی سہولت ملتی ہے۔ پارلیمنٹ نے فنڈز کی منتقلی کے ضوابط کو بھی ووٹ دیا ، جس کا مقصد ادا کنندگان اور ادائیگی کرنے والوں اور ان کے اثاثوں کی کھوج کو بہتر بنانا ہے۔

... اور سیاسی طور پر بے نقاب افراد

"سیاسی طور پر بے نقاب افراد" کے قواعد ، یعنی اپنے عہدے پر فائز سیاسی عہدوں کی وجہ سے بدعنوانی کے معمول سے زیادہ خطرہ رکھنے والے افراد ، "گھریلو" سیاسی طور پر بے نقاب افراد تک بڑھا دیتے ہیں۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو "ممتاز عوامی کاموں کے ساتھ ممبر ریاست کے سپرد کیا گیا ہے" ، جیسے ریاست کے سربراہ ، ممبر حکومت ، سپریم کورٹ کے جج ، اور پارلیمنٹ کے ممبران۔

ایسے افراد کے ساتھ اعلی خطرہ والے کاروباری تعلقات کی صورت میں ، اضافی اقدامات کو رکھنا چاہئے ، جیسے دولت کا وسیلہ اور اس میں شامل رقوم کا ذریعہ قائم کرنا۔

اگلے مراحل

اب تک ہونے والے کام کو مستحکم کرنے اور آئندہ پارلیمنٹ کے حوالے کرنے کے لئے ، یوروپی پارلیمنٹ نے مسودہ قانون کے پہلے پڑھنے کو ووٹ دیا۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ مئی میں نومنتخب ایم ای پیز شروع سے شروع نہ کرنے کا فیصلہ کرسکتے ہیں ، بلکہ اس کی بجائے موجودہ مدت کے دوران کیے گئے کام کو آگے بڑھائیں گے۔

اے ایم ایل ڈی سے متعلق قانون سازی کی قرارداد کو 643 ووٹوں کے ذریعہ 30 کو 12 آوٹشنز کے ساتھ منظور کیا گیا اور 627 قیدیوں کے ساتھ 33 ووٹوں کے ذریعہ فنڈز کی منتقلی سے متعلق قانون سازی کی قرارداد کو منظور کیا گیا۔

اس مضمون کا اشتراک کریں: