روسی - آئرش بزنس کونسل نے روسی تاجر سے تحقیقات کا آغاز کیا

روسی آئرش بزنس کونسل نے روسی تاجر مسٹر سرگے گوویادین اور ان کے قریبی ساتھی مسٹر الدار سمیئیف کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کی ایک وسیع تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔

کونسل ، برطانیہ ، یورپی یونین اور روس میں کام کرنے والی کمپنیوں کو یکجا کرنے والی کمپنیوں نے ، ایچ ایس بی سی اور برطانیہ کے متعدد دیگر مالیاتی اداروں کو ایک خط بھیجا ہے جس میں بین الاقوامی صدر جناب سیرگے گوویادین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اور مسٹر سمیئیف واضح طور پر یوکے کے قانونی نظام اور HSBC کے برطانیہ کے دفاتر کے ذریعہ منی لانڈرنگ اور دیگر غیر قانونی مقاصد میں ملوث تھے۔ کونسل مسٹر گویویادین اور مسٹر سمیئیو کے ذریعہ دھوکہ دہی کی ممکنہ کارروائیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ معلومات اس کے مجرمانہ پس منظر کی وجہ سے غور اور ممکنہ رائے کے ل. یو ایس انٹرنل ریونیو سروس کو بھیجی گئی تھی۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ دونوں اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے لئے امریکی مالیاتی طریقہ کار کا استعمال کررہے ہیں۔ ان خطوط کی مکمل کاپیاں اس مضمون کے دامن میں پڑھی جاسکتی ہیں ، جب کہ متعدد قانونی دستاویزات یورپی یونین کے رپورٹر کے پاس ہیں۔

سرجی گوییاڈین کی کہانی مشرقی یورپ کے دیگر بدنام زمانہ "نئی دولت" کے ساتھ بہت مماثلت رکھتی ہے جن کا گہرا مجرمانہ قلمدان ہے۔

بظاہر ایک خوشحال جائداد غیر منقولہ کاروباری اور ڈویلپر ، سرگے گویاڈین پر روسی میڈیا میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ ماسکو میں پرتعیش اضلاع میں اشرافیہ کی جائیدادیں اور اپارٹمنٹس فروخت کرنے پر دھوکہ دہی اور دیگر مجرمانہ واقعات سے متعلق وہ بہت سے مجرمانہ مقدمات میں ملوث ہے۔ روس میں اخبارات نے مسٹر گویاڈین کو "شیڈو بااثر" قرار دیا ہے جس میں پولیس کے متعدد حکام کے ساتھ بدعنوان رابطوں کا الزام لگایا گیا ہے۔

الغرض سمیئیف کے ساتھ ٹوگدر ، مسٹر گویاڈین ایک طویل عرصے سے روسی مجرمانہ تاریخ میں ایک بدمعاش شخص کی حیثیت سے شامل ہیں ، بنیادی طور پر ماسکو اور اس کے نواحی علاقوں کے شاندار اضلاع میں نجی املاک اور عیش و آرام کے اپارٹمنٹ سے متعلق جعلی ڈیلوں میں پائے جاتے ہیں۔ 2015 میں ، ٹیبلوئڈ پریس کے ذریعہ گویایادین کو "کامیاب کروڑ پتی" کے طور پر "تاج پہنایا گیا"۔ اس وقت تک اس کی شادی خوبصورتی تماشا - مس روس سے ہوگئی تھی۔ تاہم ، میڈیا کے ذریعہ وقتا فوقتا شائع ہونے والے جعلسازوں اور بدعنوان اہلکاروں کی فہرستوں میں اس کا نام برقرار ہے۔

ان کے بقول ، گوییادین اور سامیف نے اپنے مبینہ طور پر غیر قانونی لین دین کو جواز پیش کرنے کے لئے دوسرے لوگوں کی بھی شراکت کی ہے جو ان کے شراکت دار ہیں۔ ماسکو میں ، ڈویلپر البرٹ خوڈوان کے معاملے میں ایک طویل عرصے سے ایک اعلی مقدمے کی سماعت جاری ہے ، جس پر گووییاڈن اور سامیف نے دھوکہ دہی اور دھوکہ دہی کا الزام لگایا تھا۔ اس کے نتیجے میں ، تاجر کو گرفتار کرلیا گیا۔ اس کا معاملہ تفتیش کی طرف سے خلاف ورزیوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ میڈیا کے مطابق قانون نافذ کرنے والے کچھ بدعنوان اہلکاروں نے اس کی گرفتاری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔

روسی کاروباری محتسب بورس تیتوف پہلے ہی خدویان کا دفاع کرچکے ہیں۔ تاہم ، اس کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ خدائیان دل کی بیماری میں مبتلا ہیں۔

اشتہار

گیویادین اور سمیئیو کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔

مثال کے طور پر ، ایلڈر سامیف کے ساتھ مل کر ، گوییاڈین پر روسی سویس بینک سے رقوم کی واپسی میں حصہ لینے کا الزام ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ماسکو کے ضلع خامونوکی کے ایلیٹ نائٹ برج رہائشی کمپلیکس میں اپارٹمنٹس کے ساتھ دھوکہ دہی میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ متعدد دوسری کہانیاں بھی شامل کیں۔

مثال کے طور پر ، سنہ 2014 میں ، گوپیاڈن کی ملکیت میں ، اوپٹیما پراپرٹی مینجمنٹ ایل ایل سی نے سرکاری سوویز بینک سے 95 ملین ڈالر قرض لیا تھا اور ان فنڈز کو خامنوکی میں زیر تعمیر اشرافیہ نائٹ برج رہائشی کمپلیکس میں 22 اپارٹمنٹس خریدنے کے لئے استعمال کیا تھا۔ اینڈول ڈیٹا بیس کے مطابق ، اس کمپنی کو روسی ایل ایل سی "یوروفینانس" اور انگلش کمپنی منسفائل ایگزیکٹو لمیٹڈ کے ذریعہ کمپنیوں کی ایک زنجیر کے ذریعہ سیرگے گویاادین اور ایلدار سمییو نے کنٹرول کیا تھا۔ . اسی اثنا میں ، معاہدے کے تحت اپارٹمنٹس کی قیمت بڑھ گئی ، جس نے حقیقت میں اسٹیٹ بینک سے ایک ارب روبل سے زیادہ رقم نکال لی۔

رہائشی کمپلیکس 2016 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ غالبا high ، انتہائی زیادہ قیمت کی وجہ سے ، خریداری شدہ اپارٹمنٹس اوپٹیما پراپرٹی مینجمنٹ کی بیلنس شیٹ پر موجود ہیں ، کیوں کہ انہیں اتنی زیادہ قیمت پر بیچنا ناممکن ہے۔ اوپٹیما پراپرٹیز نے ابھی تک بینک کو قرض واپس نہیں کیا ، اور 2018 میں سویس بینک نے اوپٹیما پراپرٹی مینجمنٹ سے 95 ملین ڈالر کی وصولی کا مقدمہ دائر کیا ، لیکن ناکام رہا۔ اس کے نتیجے میں ، ریاست ، جو سویس بینک کی مالک ہے ، کا سامنا کرنا پڑا ، اس نے اپنی بحالی کا کام 2011 میں مکمل کرلیا تھا۔ مقروض شخص کے پاس بیلنس شیٹ پر اپارٹمنٹ موجود ہیں جس میں قرض کی رقم کا 50 فیصد سے زیادہ لاگت آنے کا امکان نہیں ہے ، اور 1 سے زیادہ ارب روبل ڈویلپر نائٹس برج کے اکاؤنٹس پر آباد ہوئے ، جو گورنیا کے زیر انتظام ہیں۔

یہ واضح ہے کہ روسی آئرش بزنس کلونسل کی درخواست گویایاڈن اینڈ کمپنی برطانوی اور امریکی مالیاتی اداروں کی غیرقانونی سرگرمیوں پر زیادہ قریب اور تفصیلی توجہ دینے کا موقع ہوگی۔ امید ہے کہ ان بین الاقوامی قیاس آرائوں کا جوابدہ ہوگا۔

ماخذ سے متعلق معلومات

HSBC خط

 

 

USA ٹیکس کا خط

 

اس مضمون کا اشتراک کریں: