ڈنمارک کی پولیس نے منی لانڈرنگ کے بڑے کیس میں درجنوں کو گرفتار کر لیا۔

ڈنمارک کی پولیس نے جمعرات (5 جنوری) کو اعلان کیا کہ بزرگ دھوکہ بازوں کی منی لانڈرنگ کے شبہ کی تحقیقات کے لیے ایک بڑے پیمانے پر کارروائی میں 135 افراد کو گرفتار کیا گیا۔

یہ بزرگ لوگوں کو فون کرکے ان کے بینک اکاؤنٹس سے رقم منتقل کرنے یا ذاتی بینکنگ کی معلومات فراہم کرنے پر راضی کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔

ٹوربین سوارر (پولیس کے اسپیشل کرائم یونٹ کے سربراہ) نے بتایا کہ مشتبہ افراد فراڈ کے منتظم نہیں تھے۔ اس کے بجائے، وہ وہ تھے جنہیں پولیس "خچر" کہتی تھی، جنہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس کو نقد رقم نکالنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی۔

اگرچہ 212 افراد پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا ہے، سوارنر نے کہا کہ کچھ مشتبہ افراد ابھی تک دستیاب نہیں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پولیس آپریشن، جس میں 600 سے زائد افسران شامل ہوں گے، کی منصوبہ بندی گزشتہ موسم خزاں سے کی گئی تھی۔

اس مضمون کا اشتراک کریں: