ہمارے ساتھ رابطہ

جرم

# ہنگری میں 1.4 ملین AT # وی اے ٹی فراڈ کی تحقیقات میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا

حصص:

اشاعت

4 سال پہلے

on

ہم آپ کے سائن اپ کو ان طریقوں سے مواد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ نے رضامندی ظاہر کی ہے اور آپ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا ہے۔ آپ کسی بھی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

گذشتہ ہفتے ، ہنگری کی نیشنل ٹیکس اور کسٹم انتظامیہ (نیمزیٹی اڈéس وومہیوتل) نے ایک نفیس ٹیکس چوری اسکیم کا پردہ فاش کیا جس کی وجہ سے ہنگری کے سرکاری بجٹ میں نصف ارب فورینٹ (€ 1.4 ملین) ٹیکس کا نقصان ہوا۔ اس ویلیو ایڈڈ ٹیکس (VAT) فراڈ اسکیم میں ملوث ہونے پر مجموعی طور پر تین افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔

ایکشن ڈے کی بھی حمایت کروشین اور سلووینیائی تفتیش کاروں نے کی جنہوں نے ہنگری کے استغاثہ کے جاری کردہ وارنٹ پر عمل درآمد کیا۔ اب ان 3 مشتبہ افراد کو اس مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہونے پر بیس سال تک قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

سنڈیکیٹ نے مختلف ممالک میں اس طرح کی ٹیکس چوری کو آسان بنانے کے لئے ایک نفیس ڈھانچے کا استعمال کیا۔ مجرم سلوواکین فرنٹ مین کے زیر انتظام سلووینین کمپنیوں سے سویابین خریدیں گے۔ اس کے بعد سامان ہنگری میں گھریلو مارکیٹ میں وی اے ٹی ادا کیے بغیر فروخت کیا گیا۔ ان کی مجرمانہ سرگرمی کی تائید کے ل the ، منظم جرائم گروپ نے ایک اکاؤنٹنگ آفس قائم کیا جس میں بینک ٹرانزیکشن ، ٹیکس کی رپورٹنگ اور انوائسنگ کا معاملہ ہوتا ہے۔

ہنگری کے خزانے کو VAT ادا نہ کرنے سے ، مجرم 27 margin مارجن (ہنگری میں VAT کی شرح) حاصل کرسکے تھے جو وہ سامان کی قیمت کم کرتے تھے۔ اس طرح ، وہ دوسرے مقابلہ دہندگان سے غیرقانونی فائدہ حاصل کرکے ، انتہائی مسابقتی قیمت پر سویابین پیش کرنے میں کامیاب ہوگئے۔

ایم ٹی آئی سی فراڈ کیا ہے؟ 

ایم ٹی آئی سی فراڈ VAT فراڈ کی ایک مرکب شکل ہے جو سرحد پار لین دین کے لئے VAT قوانین کی خلاف ورزی پر انحصار کرتی ہے۔ MTIC اسکیمرز EAT میں ہر سال VAT کی ادائیگی سے گریز کرتے ہوئے یا قومی حکام سے بدعنوانی سے VAT کی ادائیگی کا دعوی کرکے 60 ارب ڈالر کے مجرمانہ منافع حاصل کرتے ہیں۔

یوروپول کا کردار

اشتہار

یوروپول نے بین الاقوامی سطح پر معلومات کا تبادلہ کرنے کے لئے ایک محفوظ نیٹ ورک فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہنگری کے حکام کو تمام متعلقہ بین الاقوامی ہٹ کا پتہ لگانے اور اس کی اطلاع دینے کے لئے تجزیاتی اور آپریشنل مدد کے ذریعے ، تحقیقات کی حمایت کی۔ مزید برآں ، یوروپول نے تحقیقاتی ٹیموں کو محفوظ مواصلات اور حقیقی وقت تجزیاتی معاونت فراہم کرنے کے مقصد کے ساتھ ایک ورچوئل کمانڈ پوسٹ قائم کی۔

لاپتہ تاجر انٹرا برادری (ایم ٹی آئی سی) فراڈ پر یوروپول کا تجزیہ پروجیکٹ سرحد پار VAT فراڈ میں ملوث منظم جرائم کے نیٹ ورکس سے نمٹنے اور ان کی شناخت کے لئے ذمہ دار ہے۔

اس مضمون کا اشتراک کریں:

متعلقہ موضوعات:
EU رپورٹر مختلف قسم کے بیرونی ذرائع سے مضامین شائع کرتا ہے جو وسیع نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں لی گئی پوزیشنز ضروری نہیں کہ وہ EU Reporter کی ہوں۔
اشتہار

رجحان سازی