# کازخستان کے دھوکہ دہی کا 'لیفٹیننٹ' برطانیہ سے فرار ہونے کے بعد پتے کے ڈی سی نواحی علاقے میں ملا

واشنگٹن ڈی سی میں ایک پُرسکون مضافاتی علاقے میں پھنس جانے کے بعد ایک سزا یافتہ قازق فراڈ کے ایک اعلی 'لیفٹیننٹ' کو امریکی عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی عدالت میں دائر فائلوں کے مطابق ، روسی کاروباری شخصیات الیگزینڈر اُدووینکو قازقستان میں بی ٹی اے بینک کے سابق چیئرمین مختار ابلیزوف کے ذریعہ کروڑوں ارب ڈالر کی دھوکہ دہی میں ملوث ہونے کے بعد ، 2012 میں لندن سے فرار ہو گ،۔ جیمز ہپیلو لکھتے ہیں.

اس سال کے اوائل میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ ابلیہزوف ، جو اس وقت پیرس میں رہتے ہیں ، بیلجیئم کی رہائش گاہ کے لئے حکومت سے لابنگ کررہے تھے اور انہوں نے برسلز کے وکیل مارک یوٹینڈیل کو اپنی محفوظ پناہ گاہ بنانے کے لئے مقرر کیا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یوٹینڈیل کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ اس کا مؤکل برطانیہ ، روس ، یوکرین اور قازقستان کے حکام کے چنگل سے باہر رہے۔ ابلیزوف ان تمام ممالک میں حکام کے ذریعہ دھوکہ دہی کے الزامات میں مطلوب ہے ، جبکہ قازقستان میں بھی وہ اپنے سابق کاروباری ساتھی پر اعلی پروفائل کے قتل کا حکم دینے کا مرتکب پایا گیا ہے۔

بی ٹی اے ، جس نے یہ اقدام اٹھایا ہے ، کا الزام ہے کہ لندن میں ابلیزوف کے "پوائنٹ مین" کی حیثیت سے ، ادووینکو آف شور کمپنیوں کا ایک وسیع نیٹ ورک بنانے میں ملوث تھا جو بینک سے اربوں ڈالر کا نجی اکاؤنٹ بناتا تھا۔ اڈوینکو امریکہ چلے گئے اور وہ واشنگٹن ڈی سی کے پتyے والے مضافات میں میری لینڈ کے شہر بیتیسڈا میں "سرمایہ کاری کے مشیر" کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اب اس کا ماضی اس کے ساتھ پڑ گیا ہے جب بی ٹی اے بینک نے اسے 855,000،XNUMX پونڈ کے اپنے گھر میں ڈھونڈ لیا اور عدالتوں کے سامنے گواہی دینے کے لئے اس کے ساتھ اس کی خدمت کی۔

ادووینکو نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ قازق حکام کی "سیاسی طور پر حوصلہ افزائی" مہم کا شکار ہے۔ بی ٹی اے بینک ، قازقستان کے شہر الماتی کے ساتھ مل کر ، متنازعہ تاجر فیلکس سیٹر کے خلاف لائے گئے ایک معاملے کے سلسلے میں بھی اوڈوینکو سے ایک بیان جمع کرانے اور دستاویزات کے انکشاف کا خواہاں ہے۔ سٹر ، ایک سزا یافتہ مجرم اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر ، پر اس نے الزام لگایا ہے کہ ابلیازوف اور اس کے مبینہ شریک سازشی (اور داماد) الیاس کھراپونوف نے اپنے چوری شدہ رقم کو اپنے املاک کے منصوبوں کے ذریعہ منی لانڈرنگ کرنے میں مدد کی تھی ، جس میں ان سے منسلک افراد بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر

جب الیازوف کی دھوکہ دہی کا انکشاف پہلی بار 2009 میں ہوا تو وہ برطانیہ فرار ہوگیا ، جس کے نتیجے میں بی ٹی اے نے اپنے اور اس کے ساتھی سازشوں ، بشمول اڈوینکو سمیت ملک کی عدالتوں میں مقدمہ لایا۔ اڈوینکو کے خلاف کارروائی میں ، بی ٹی اے کا دعویٰ ہے کہ برطانیہ کی ایک عدالت نے پایا کہ وہ "ابلیازوف کے پرنسپل لیفٹیننٹ میں سے ایک ہے"۔ عدالت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں شاملووینکو نامزد مالک اور منتظم کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ '' لفظی طور پر سیکڑوں آف شور ساحل والی کمپنیاں چوری شدہ رقم اس اسکیم کو آگے بڑھا رہی تھیں '۔

یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اڈوینکو نے اس نیٹ ورک کو ایسٹ برج کیپیٹل نامی ایک انویسٹمنٹ ہولڈ کمپنی کے ذریعے منظم کیا ، جسے لندن میں شامل کیا گیا تھا۔ جب بی ٹی اے کے وکلاء نے ایسٹ برج کے کمپیوٹر ریکارڈ دیکھنے کے لئے کہا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ کھو چکے ہیں۔ تاہم ، تفتیش کار جنوری 2011 میں لندن میں ایک اسٹوریج یونٹ میں الیازوف کے بہنوئی سلیم شالابایف کی پیروی کرنے میں کامیاب رہے اور اس نے دستاویزات کے 25 خانوں کا ایک ذخیرہ اور ایک ہارڈ ڈرائیو برآمد کی جس میں اس شیل کمپنی کے زیادہ تر نیٹ ورک کی تفصیل ہے۔

اشتہار

برطانیہ کی عدالتوں نے ابلیضوف کو اپنے اثاثوں کی ایمانداری سے افشا کرنے میں ناکام رہنے پر توہین عدالت میں پائے اور 22 ماہ قید کی سزا سنائی۔ تاہم ، جیل جانے سے پہلے ہی وہ فرانس فرار ہوگیا۔ عدالتی کاغذات کے مطابق: "اسی طرح اسی وقت یا قریب قریب ہی ادووینکو برطانیہ سے فرار ہو گئے۔" برطانیہ کی عدالتوں نے ابلیازوف کے اثاثوں پر منجمد حکم جاری کیا تھا ، جس میں بی ٹی اے اور سٹی الماتی کے دعوی میں مبینہ لانڈرنگ اسکیم کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ سیٹر اور کھراپونوف۔ بی ٹی اے نے حال ہی میں آئل آف مین میں شامل اداروں سے متعلق دستاویزات حاصل کرنے کا بھی دعوی کیا ہے جس میں "یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ادووینکو نے الیازوف کی شیل کمپنیوں کے بارے میں ہدایات فراہم کیں۔"

اس میں بینک کے سابق ملازمین کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جنہوں نے اس کی "اسکیم کی مرکزی اہمیت" کی تصدیق کی۔ عدالتی کارروائی کے جواب میں ، ادووینکو نے پیش کی جانے والی پیشی کو منسوخ کرنے کے لئے ایک تحریک دائر کی ہے جس نے اسے گواہی دینے پر مجبور کیا۔ ادووینکو ، جو روس میں بھی دھوکہ دہی کے الزامات کے سلسلے میں مطلوب ہے ، کا دعوی ہے کہ انہیں سیاسی وجوہات کی بناء پر نشانہ بنایا جارہا ہے۔ جب تک عدالتی کارروائی نہیں کی جاتی ، اس وقت تک امریکہ میں اڈوینکو کا عوامی شخصیت ایک قابل احترام کاروباری شخص تھا۔ ایک آن لائن پروفائل نے اسے ایک "سرمایہ کاری اور انتظامی مشیر" کے طور پر بیان کیا ہے جو ویانا ، ورجینیا میں ایک فرم کے کاروبار کی ترقی میں کام کررہا ہے۔