جرم
مضبوط نگرانی: بینکنگ سپروائزر #MoneyLaundering کو جمع کرنے کے لئے تعاون میکانزم پر متفق ہیں
یورپی کمیشن صدر جنکر اسٹیٹ آف دی یونین میں کی گئی ایک کارروائی پر عمل پیرا ہے تجویز اینٹی منی لانڈرنگ نگرانی کو مضبوط بنانے کے لئے۔
یوروپی سنٹرل بینک اور یورپی یونین کے غیر منی لانڈرنگ کی ذمہ داریوں کے ساتھ مالیاتی اداروں کی تعمیل پر نگاہ رکھنے والے قومی حکام ، یورپی کمیشن اور یوروپی نگران حکام کے ساتھ قریبی تعاون سے ، تعاون کے نئے طریقہ کار پر ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔
اس معاہدے میں ان اقدامات کی وضاحت کی گئی ہے جب سسٹم میں کمزور روابط کی کھوج کی جائے گی اور اس کے بارے میں صحیح معلومات کا تبادلہ کیا جائے گا ، تاکہ منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ میں تعاون موثر اور بروقت انجام پائے۔
مالیاتی استحکام ، مالیاتی خدمات اور کیپیٹل مارکیٹس یونین کے نائب صدر ویلڈیس ڈومبروسکس نے کہا: "آج یورپ منی لانڈرنگ کی نگرانی میں اضافہ کرنے کے لئے ہمارے ایجنڈے پر عمل درآمد کرنے کے لئے ایک اور سنگ میل کو پہنچا ہے۔ بینک سپروائزرز اور منی لانڈرنگ کے خلاف نگرانی کرنے والے افراد کو بھی ہاتھ میں کام کرنا ہوگا تاکہ منی لانڈرنگ کو کوئی موقع فراہم نہ کیا جاسکے۔ یورپ میں."
انصاف ، صنفی مساوات اور صارفین کے کمشنر وورا جوروو نے مزید کہا: "یوروپی یونین میں منی لانڈرنگ کے مضبوط قواعد ہیں ، جو اس وقت قومی منی لانڈرنگ کے قومی عہدیداروں کے ذریعہ لاگو ہوتے ہیں۔ پیسہ اور مجرم کوئی سرحد نہیں جانتے ، لہذا ہمیں حکام اور یورپی نگرانوں کی ضرورت ہے کہ مربوط انداز میں اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ یہ معاہدہ اس بہتر تعاون کا واضح اشارہ ہے۔
اس معاہدے میں تفصیلی قوانین موجود ہیں کہ کس طرح کی معلومات کا تبادلہ کیا جانا چاہئے ، کن شرائط کے تحت ، اور شہریوں اور کمپنیوں کے مالی اعداد و شمار کی حفاظت کے لئے کس رازداری اور ڈیٹا سے متعلق حفاظتی اقدامات کا اطلاق ہوگا۔
اس فراہمی کو بھی ترجیحی طور پر روشنی ڈالی گئی تھی ایکو پلان ECOFIN کونسل میں منظور کیا گیا 4 دسمبر 2018 ، اور کی ایک ضرورت ہے 5th اینٹی منی لانڈرنگ ڈائریکٹر جو 2020 تک یورپی یونین میں مکمل طور پر چلنا چاہئے۔ منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں آن لائن.
اس مضمون کا اشتراک کریں:
-
مالدووا4 دن پہلے
امریکی محکمہ انصاف اور ایف بی آئی کے سابق اہلکاروں نے ایلان شور کے خلاف کیس پر سایہ ڈالا۔
-
نقل و حمل5 دن پہلے
'یورپ کے لیے ریل کو ٹریک پر لانا'
-
ورلڈ3 دن پہلے
Dénonciation de l'ex-amir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
یوکرائن4 دن پہلے
یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اور دفاع نے یوکرین کو مسلح کرنے کے لیے مزید کام کرنے کا عہد کیا۔