ہنگری میں تین براعظموں میں منی لانڈرنگ کے الزام میں پانچ گرفتار

بوڈاپیسٹ میٹروپولیٹن پولیس (Budapesti Rendőr-főkapitányság)، جسے یوروپول کی حمایت حاصل ہے، نے منی لانڈرنگ اور انتظامی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے دھوکہ دہی میں ملوث مجرمانہ تنظیم کو ختم کر دیا۔

9 مئی کو ایکشن ڈے کی وجہ سے:

• بوڈاپیسٹ، پیسٹ کاؤنٹی میں اور زابولکس-زاتمر بیریگ کاؤنٹی میں 24 گھروں کی تلاشی
• 16 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی۔
• 5 گرفتاریاں (پری ٹرائل حراست)  
• یورپ، آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ کے 32 ممالک میں فنڈز ضبط
• قبضے میں شامل ہیں: ایک اعلیٰ درجے کی گاڑی، بڑی مقدار میں الیکٹرانک آلات، موبائل فون اور سم کارڈز، ڈیٹا ذخیرہ کرنے والے آلات، ادائیگی کے کارڈ، ہتھیار اور گولہ بارود، زیورات، تقریباً EUR 740 کی قیمت کا گروی ٹکٹ اور EUR سے زیادہ کے مساوی مختلف کرنسیوں میں 120 000 نقد

تقریباً 5 ملین یورو مجرمانہ سرگرمیوں سے منسلک ہیں۔ 

تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ مجرمانہ نیٹ ورک کے ارکان نے متعدد کمپنیاں قائم کیں جن میں کوئی معنی خیز معاشی سرگرمیاں نہیں تھیں، اور دیگر کو اسٹرا مین کے استعمال سے خریدا۔ ملزمان نے منی لانڈرنگ اسکیم کے تحت ان کمپنیوں کے نام پر بنک اکاؤنٹس کھولے تھے۔ بینک اکاؤنٹس کو مختلف ممالک میں مقیم دوسرے اکاؤنٹس سے ٹرانسفر موصول ہوئے؛ یہ اثاثے عام طور پر انوائس فراڈ یا کرپٹو کرنسی سے متعلق دھوکہ دہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان فنڈز کے مالکان کی شناخت چھپانے کے لیے رقوم کو دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا جائے گا۔ 

ستمبر 2020 سے فعال ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے، مجرمانہ نیٹ ورک پر لاکھوں یورو کی مجرمانہ آمدنی کو لانڈرنگ کرنے کا شبہ ہے۔ مجرمانہ گروہ سے منسلک اکاؤنٹس پر 44 ملین یورو سے زیادہ موصول ہو چکے ہیں، جبکہ مزید 5 ملین یورو کی مجرمانہ اصلیت کی پہلے ہی شناخت ہو چکی ہے۔ 

تحقیقات نے ان مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث 44 افراد کو بے نقاب کیا، جن میں سے 10 نے اس سرگرمی کو منظم کیا، جب کہ 34 اسٹرامین کے طور پر کام کر رہے تھے۔ عام طور پر زیادہ کمزور سماجی و اقتصادی ماحول سے آنے والے اسٹرا مین، کم سے کم معاوضے کے عوض اپنی ذاتی معلومات فراہم کرتے تھے۔ کچھ معاملات میں، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے اثاثے نکالنے اور منتقل کرنے کے دوران مجرمانہ نیٹ ورک کے اراکین کے ساتھ بھی تعاون کیا۔ صرف بھرتی کرنے والوں کے ذریعے اسکیم کے ساتھ جڑے ہوئے، اسٹرا مین بنیادی طور پر منی لانڈرنگ کے عمل میں شامل تھے جیسا کہ ہنگری سے باہر کیے جانے والے دھوکہ دہی کے خلاف تھے۔ 

یوروپول کی حمایت

یوروپول نے 2020 سے معلومات کے تبادلے کی سہولت فراہم کرتے ہوئے کیس کی حمایت کی۔ یوروپول کی مالی تحقیقاتی ٹیم نے خصوصی تجزیاتی مدد بھی فراہم کی، بشمول مالیاتی اور کرپٹو کرنسی تجزیہ اور مہارت۔ ایکشن والے دن، یوروپول نے ہنگری میں تین ماہرین کو تعینات کیا تاکہ یوروپول کے ڈیٹا بیس کے خلاف آپریشنل معلومات کو حقیقی وقت میں چیک کیا جا سکے اور فیلڈ میں تفتیش کاروں کو رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ 

اشتہار

2020 میں، Europol نے اقتصادی اور مالی تحقیقات کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے اور اس بڑے مجرمانہ خطرے کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے میں قانون نافذ کرنے والے حکام کی مدد کرنے کی اپنی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے یورپی مالیاتی اور اقتصادی جرائم کا مرکز (EFECC) تشکیل دیا۔

اس مضمون کا اشتراک کریں: