جعلی مالیاتی خدمات آن لائن فروخت کرنے والا نیٹ ورک ختم کر دیا گیا۔

بلغاریہ ، قبرص ، جرمنی ، ہالینڈ اور یوکرین کے قانون نافذ کرنے والے اور عدالتی حکام ، یوروپول اور یوروجسٹ کے تعاون سے ، بائنری فراڈ میں ملوث ایک منظم جرائم گروپ کے خلاف مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ گروپ بائنری آپشنز کے ساتھ مالیاتی خدمات کے لیے ایک آن لائن تجارتی پلیٹ فارم کے پیچھے تھا۔ یوروپول نے سرحد پار تفتیش کی حمایت کے لیے ایک آپریشنل ٹاسک فورس قائم کی۔ 

6 اکتوبر 2021 کو کیف ، لیماسول اور صوفیہ میں ایکشن ڈے کے نتیجے میں:

• گھر کی آٹھ تلاشی (بلغاریہ میں پانچ ، قبرص میں ایک ، یوکرائن میں دو)
• بلغاریہ میں 17 افراد سے پوچھ گچھ
• قبرص میں ایک اعلی قیمت کا ہدف گرفتار۔
  ضبطی میں فون ، الیکٹرانک آلات ، بینک اکاؤنٹس اور ڈیٹا بیک اپ شامل تھے۔ 

کم از کم million 15 ملین جعلی اختیارات پر ضائع ہوئے۔

مئی 2019 اور ستمبر 2021 کے درمیان کام کرنے والے ، جرائم پیشہ نیٹ ورک نے جرمن سرمایہ کاروں کو کم از کم million 15 ملین مالیت کے لین دین پر آمادہ کیا۔ ملزمان نے آن لائن اور سوشل میڈیا کے ذریعے مالیاتی خدمات کی تشہیر کی جبکہ 250 سے زائد ڈومین نام استعمال کیے۔ یوکرین میں قائم ایک کمپنی سے منسلک مجرمانہ نیٹ ورک نے بلغاریہ میں ایک کال سینٹر قائم کیا۔ صوفیہ میں واقع دو کال سینٹرز کے تقریبا 100 246 ملازمین نے "کلائنٹس" سے رابطہ کیا اور مالیاتی مشیروں کی آڑ میں بائنری آپشنز کے میدان میں مالی خدمات کی تشہیر کی۔ اس گھوٹالے کو انجام دینے کے لیے ، کال سینٹر کے ملازمین کے پاس پہلے سے طے شدہ گفتگو اور کلیدی پیغام رسانی کے سکرپٹ تھے تاکہ کلائنٹس کو مزید فنڈز جاری کرنے پر راضی کیا جا سکے۔ تاہم ، بعد کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بیشتر ملازمین کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جس کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے وہ دھوکہ دہی کی اسکیم میں ملوث ہے۔ یوزر انٹرفیس میں دکھائے گئے ابتدائی منافع نے کلائنٹس کو بڑی رقم کی سرمایہ کاری کی ترغیب دی۔ تاہم ، گاہکوں نے ایک بار ان کی جیت یا کریڈٹ بیلنس کی ادائیگی نہیں کی جب انہوں نے درخواست کی۔ یہ تفتیش اب تک جرمنی کی 15 وفاقی ریاستوں میں XNUMX مجرمانہ کارروائیوں کا باعث بنی ہے۔ 

تحقیقات کی حمایت کے لیے یوروپول نے ایک سرشار آپریشنل ٹاسک فورس قائم کی جس کے ذریعے اس نے معلومات کے تبادلے میں سہولت فراہم کی اور تجزیاتی مدد فراہم کی۔ کارروائی کے دنوں کے دوران ، یوروپول نے چھ ماہرین کو بلغاریہ ، قبرص اور یوکرین میں تعینات کیا تاکہ وہ یوروپول کے ڈیٹا بیس کے خلاف آپریشنل معلومات کو ریئل ٹائم میں چیک کر سکیں تاکہ تفتیش کاروں کو میدان میں رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ ماہرین نے موبائل ڈیوائسز اور آئی ٹی انفراسٹرکچر سے معلومات نکالنے کے لیے تکنیکی مہارت بھی فراہم کی۔

یوروجسٹ نے ایک کوآرڈینیشن سنٹر کی میزبانی کی تاکہ معلومات کے تبادلے کو آسان بنایا جاسکے اور کارروائی کے دن کے دوران ملوث حکام کے مابین تعاون کو سپورٹ کیا جاسکے۔ 
 

اس مضمون کا اشتراک کریں: