ہانگ کانگ اسٹاک مارکیٹ میں نکولے لیویٹسکی کے مشکوک معاملات

EU TODAY کی رپورٹ

اپنے کاروبار کے دیوالیہ ہونے کے لیے مشہور، روسی تاجر نکولے لیوِٹسکی، جو اس سے پہلے "جیوٹیک" آئل سروس ہولڈنگ کے بانیوں میں شامل تھے اور "یورو کیم" کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز تھے اور صوابدیدی ٹرسٹ کے ٹرسٹیز کے زیر انتظام تھے۔ 2006، متعدد ناکام کاروباری منصوبوں میں اپنی شرکت کے بعد فعال طور پر روسی اولیگارچوں کے اثاثوں کے نامزد اثاثہ رکھنے والے کے طور پر خدمات فراہم کر رہا ہے، جو بین الاقوامی پابندیوں کی زد میں ہیں۔

لیویٹسکی ہانگ کانگ لمیٹڈ کے اسٹاک ایکسچینج میں درج حصص کے ساتھ مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے بڑے سرمائے سے وابستہ منصوبوں میں حصص خرید رہا ہے۔

یوکرین پر روس کے پورے پیمانے پر حملے کے بعد، یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کی منظور شدہ فہرستوں میں روسی ارب پتیوں کی ایک قابل ذکر تعداد کو شامل کیا گیا تھا جنہیں "ولادیمیر پوتن کے اندرونی حلقے کے اراکین" کے طور پر نمایاں کیا گیا تھا۔

اس کے جواب میں وہ اپنے روسی اثاثوں کی حفاظت کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔

پچھلے دو سالوں میں، غیر معروف روسی تاجروں کو اثاثوں کی بظاہر معمول کی منتقلی کے لیے ایک منظم طریقہ وضع کیا گیا ہے، جو کاغذ پر نئے مالکان کا کردار ادا کرتے ہیں۔

ایک نمائندہ کیس نکولے لیوِٹسکی کی کہانی ہے، جو 2022 میں ایسے اثاثوں کے برائے نام ہولڈر کے طور پر جانا جاتا ہے جو بین الاقوامی پابندیوں کے تابع ہیں (فار ایسٹرن وینینو پورٹ، پریمورسکایا واٹر پاور پلانٹ، کان کنی کمپنیاں)، اور گیناڈی ٹمچینکو کی بھی۔ اور ان کے داماد گلیب فرینک ("ٹولوما" سی ٹرمینل)، سابق وزیر توانائی سرگئی جنرلوف (AO "NPF MIKRAN")، Boris Aleshin (OOO "IK Axioma")۔

اور اس کی فرضی سرگرمی کی اکثریت مغربی ریگولیٹری حکام کی دسترس سے باہر ہے۔

اشتہار

Nikolay Levitskiy 2022 اور 2023 کے درمیان "سابقہ" اثاثوں کا فائدہ اٹھانے والا بن گیا۔ کسی بھی کاروباری تجزیہ کار کے لیے، واقعات کا یہ سلسلہ مکمل طور پر حیران کن ہوگا۔

کیونکہ اثاثوں کی خریداری کئی کاروباری ناکامیوں کے بعد ہوئی تھی – IGSS ("Geotech") سے مکروہ انخلا، مالی فراڈ اور اس کے آخری اثاثے ("Deka" Kvass Factory in Novgorod) کے دیوالیہ ہونے کے ذریعے کمپنی کا قرض $700 ملین تک بڑھ گیا۔

تاہم اپریل 2022 میں نیکولے لیویٹسکی اچانک آندرے میلنیچینکو کی ڈونلنک لمیٹڈ کے خریدار بن گئے جس کی مبینہ طور پر پرائمرسکایا واٹر پاور پلانٹ میں کنٹرولنگ دلچسپی تھی۔

اس سے بھی زیادہ حیران کن حصول تھا، جو کہ 2021-2023 میں IRC کمپنی پر کنٹرول کے لین دین کی ایک سیریز کے ذریعے ہوا، جو کہ یہودی خود مختار علاقے میں کمکانو-سوتارسکی GOK (Ore-dressing and Processing Enterprise) کی مالک ہے، جو کہ لوہے کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ روس کے مشرق بعید میں۔

ایسا اثاثہ روسی فیڈریشن کے مشکل معاشی دور میں بھی کافی قیمت کا حکم دے گا، کیونکہ GOK کی مصنوعات کی بنیادی منڈی چین ہے، اور IRC کے حصص کی تجارت اسٹاک ایکسچینج آف ہانگ کانگ لمیٹڈ میں ہوتی ہے۔

Kimkano-Sutarsky GOK کے ٹیک اوور کو ایک مثالی مثال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے، ہم نے اسکیم کے اندرونی کام کا اندازہ لگایا ہے، جس میں متعدد افراد شامل ہیں، بشمول Marina Kolesnikova، Levitskiy کے نامزد کردہ اور OOO "MIK انوسٹ" کے مالک کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ IRC کے کلیدی شیئر ہولڈرز) کے ساتھ ساتھ اولگا چیسنکووا۔

Levitskiy کی مالیاتی مشیر اور اس کی "Geotech ہولڈنگ" کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رکن، وہ Oikku Finance (IRC کی ایک شیئر ہولڈر Levitskiy کی مالیاتی اسکیموں میں فعال طور پر حصہ لینے والی) میں ان کی نامزدگی کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔

کس طرح کمکانو-سوتارسکی GOK پر قبضہ کیا گیا۔

دسمبر 2021 میں، Levitskiy نے اپنے آف شور Axiomi Consolidation Ltd کے ذریعے IRC کے 29.86% حصص حاصل کیے، جو اس وقت کمکانو-سوتارسکی GOK (اس کے بعد - KS GOK) کو $113 ملین کے کریڈٹ کے ساتھ Gazprombank کے حق میں شامل تھے۔

صرف دو ماہ بعد، فروری 2022 میں، Gazprombank نے "غیر متوقع طور پر" OOO "MIK INVEST" کے حق میں اپنے قرض کے حقوق تفویض کیے، جو کہ نامزد مرینا Kolesnikova کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔

انٹرپرائز پر مکمل آپریشنل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، لیوِٹسکی نے جولائی 2022 میں IRC میں اپنا کٹھ پتلی بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل دیا، جو ان افراد پر مشتمل ہے جو پہلے اپنے دوسرے کاروباروں میں Levitskiy کے لیے کام کر چکے ہیں: Denis Cherednichenko، Dmitry Dobryak، Natalia Ozhegina، Vitaly Sheremet، Alexey رومانینکو۔

Denis Vitalyevich Cherednichenko کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر کیا گیا – جو پہلے Levitskiy کے ماتحت اور سابق نائب صدر اور Geotech Holding کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن تھے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز اب ان کے کنٹرول میں ہونے کے بعد، نکولے لیوِٹسکی نے IRC شیئر پیکج کی خریداری اور استحکام کے لیے اسکیم کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے یہ کام کے ایس جی او کے انٹرپرائز کی آمدنی پیدا کرنے والے مرکزی کے فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے کیا ہے۔

اثاثہ پر اپنے مکمل کنٹرول کو مستحکم کرنے کے لیے، IRC نے اکتوبر 16.7 میں 2022% حصص کا اضافی اجراء کیا۔ یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ بغیر کسی قیمت کے کیا گیا تھا۔

نئے حصص، معاہدے کے ذریعے، اسی کریڈٹ کی ادائیگی کے لیے MIK INVEST کو $19 ملین میں فروخت کیے گئے۔

فنڈز IRC پر پہنچ گئے اور اگلے دن، MIK انوسٹ کے حق میں GOK کی طرف سے کریڈٹ کی ادائیگی کے بعد، وہ اصل ماخذ پر واپس کر دیے گئے، اور اس طرح کی اسکیم کے نتیجے میں، MIK INVEST 16.7 کے ساتھ IRC کا نیا شیئر ہولڈر بن گیا۔ ٪ حصہ

ریگولیٹرز کی توجہ سے بچنے کے لیے، جولائی 2023 میں، Levitskiy نے اضافی ایشو کے ذریعے اپنے پیکج کو "کمزور" دوبارہ رجسٹر کرایا اور پہلے سے ہی اس پر کوئی بوجھ نہیں، اور Axiomi Consolidation Ltd. سے اپنی دوسری آف شور کمپنی Axioma Capital کے پاس 24.88% شیئرز ہیں۔ FZE (متحدہ عرب امارات میں مقیم)، اور Ineth Limited سے اضافی 1.01% حاصل کیا۔

مزید برآں، نومبر 2023 میں، Levitskiy نے اپنے Oikku Finance سے 4.72% شیئرز حاصل کیے ہیں (بظاہر اس کی سابقہ ​​ماتحت اور نامزد اولگا چیسنکووا کی ملکیت ہے)۔ لین دین کی رقم 47 ملین HKD ($6 mil) تھی۔

واضح رہے کہ Oikku Finance نے اپنا شیئر پیکج (4.72%) 6 میں اسی $2022 ملین میں خریدا ہے، جو کہ لین دین کی ایک سیریز کے ذریعے موصول ہوا تھا، ابتدائی طور پر MIK انوسٹ کے لیے Kimkano-Sutarsky GOK سے، اور مزید Oikku Finance کے لیے، دوبارہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے ساتھ، جو مکمل طور پر Levitskiy کے زیر کنٹرول ہے۔

نتیجے کے طور پر، نومبر 2023 تک، Levitskiy نے IRC کا 30.61% حصہ جمع کر لیا تھا، جبکہ MIK INVEST کے پاس 16.67% حصہ تھا۔

اس کے بعد Levitskiy کی کمپنی Axioma Capital FZE نے اسی قیمت پر دوسرے حصص یافتگان کے لیے حصص کے چھٹکارے کی پیشکش میں توسیع کی ہے – 0.118 HKD فی حصص، جس سے پورے IRC کی قیمت 1 بلین HKD ($129 mil) ہے۔

ریگولیٹرز کی وسیع پیمانے پر بند آنکھیں

خلاصہ یہ کہ تقریباً دو سالوں کے اندر انٹرپرائز کو کم سے کم قیمت پر پابندیوں کے زون سے باہر منتقل کر دیا گیا، کیونکہ Levitskiy کے ڈھانچے کا Kimkano-Sutarsky GOK پر مکمل کنٹرول ہے۔

اس لیے انٹرپرائز کو اپنی کمائی ہوئی تمام رقم اپنے ہی شیئر ہولڈر (MIK INVEST) کو قرضوں کی خدمت کے لیے دینا چاہیے۔ حکام کی شمولیت کے بغیر ایسے انتظامات پر عمل درآمد ناممکن تھا۔

اور اس طرح، لیوِٹسکی کا ایک پرانا جاننے والا، یہودی خود مختار علاقے کے فعال گورنر روسٹیسلاو گولڈشٹین اس سکیم میں شامل ہو جاتا ہے۔

تاجر اور خطے کے سربراہ کے درمیان "پرتپاک تعلقات" کا پتہ 2003 سے ملتا ہے، جب لیوِٹسکی جمہوریہ کومی کے نائب گورنر کے عہدے پر فائز تھے، اور گولڈشٹین کومی جمہوریہ کی ریاستی کونسل کے چیئرمین تھے۔

اسکیم کے نفاذ کے لیے خاموش رضامندی کے علاوہ، "دوستانہ" گورنر کی موجودگی نے GOK کے لیے اضافی ٹیکس رعایتیں حاصل کیں، جو یہودی خود مختار علاقے کی ٹیکس آمدنی کا 10% حصہ ڈالتی ہے۔

اگرچہ عصری روس میں اس طرح کی اسکیمیں غیر معمولی نہیں ہیں، لیکن بین الاقوامی ریگولیٹرز کی عدم دلچسپی پریشان کن ہے۔

ہانگ کانگ میں اسٹاک ایکسچینج حالیہ لین دین میں شامل تینوں کمپنیوں – Axioma Capital FZE، Oikku Finance، اور MIK INVEST – کے وابستگیوں کو ظاہر نہیں کرتا ہے باوجود اس کے کہ KS GOK کی جانب سے فنڈنگ ​​کا واضح ذریعہ اور باہمی مالیاتی زنجیروں کے ذریعے ان کے قریبی باہمی تعلق کے باوجود۔

مزید برآں، مسز Chesnokova نے 2021-2022 میں اپنی کمپنیوں کے ذریعے Levitskiy کی کمپنیوں کے ذریعے OOO "MIK" سے مسلسل فنانسنگ حاصل کی۔ OOO "MIK" Levitskiy کے اسی نامزد کی ملکیت ہے جیسا کہ MIK INVEST MA Kolesnikova میں ہے۔

2022 میں، مسٹر لیویٹسکی نے خود KS GOK اور MIK انوسٹ کے ذریعے ذاتی طور پر اپنے لیے اور اپنے OOO "IK "AXIOMA" کے لیے فنانسنگ حاصل کی، جس میں اثاثے پابندیوں سے بچنے کے مقصد سے منتقل کیے گئے تھے۔

نتیجے کے طور پر، Levitskiy اور اس سے منسلک کمپنیوں نے، حقیقی مارکیٹ کی قیمت سے نمایاں طور پر مختلف قیمت پر حصص کی غیر منصفانہ چھوٹ کے ذریعے، IRC کے 47% حصص کو ایک ہی برائے نام شیئر ہولڈر کے ہاتھ میں جمع کر دیا۔

حصص کے حصول کی مالی اعانت خود جاری کنندہ IRC نے KS GOK سے حاصل کی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ IRC کے حقیقی حصص یافتگان کو ان مقاصد کے لیے گمراہ کیا گیا ہے، یہ ریگولیٹری حکام کے ذریعے طویل عرصے سے تحقیقات کا موضوع بن جانا چاہیے تھا۔

جب تک اس طرح کی جانچ پڑتال نہیں ہوتی، اسکیم کی توسیع اور دوسرے شیئر ہولڈرز کے حصص کے مزید کمزور ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔

NB اس مضمون کے پہلے ورژن میں غلطی سے آندرے میلنیچینکو کو یورو کیم کا مالک کہا گیا تھا۔

مسٹر میلنیچینکو مارچ 2022 تک صوابدیدی ٹرسٹ کے مستفید تھے لیکن اس کے بعد سے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا ان اثاثوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو نیکولے کے پاس برائے نام ہو سکتے ہیں۔ لیویٹسکی۔ 

اس مضمون کا اشتراک کریں: