مفرور روسی بینکر کے خلاف تحقیقات کے ساتھ لیچن اسٹائن آگے بڑھ رہی ہے

یہ کوئی راز نہیں ہے کہ یورپ اور خاص طور پر لندن نے کئی سالوں سے پوری دنیا کے ناراضگیوں اور حزب اختلاف کے رہنماؤں کا خیرمقدم کیا ہے ، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو محفوظ پناہ گاہ مہیا کیا ہے۔ یہ ہزاروں مالدار روسیوں نے برطانیہ اور یورپی یونین کے دیگر آرام دہ کونوں میں پناہ پانے سے بھی جانا جاتا ہے ، کاروبار ، بینکاری اور رئیل اسٹیٹ میں بے وقعت رقم خرچ کی۔ لیکن کوئی بھی ثابت نہیں کرسکتا ہے کہ یہ سب اپنے غیر واضح اور یہاں تک کہ مجرمانہ پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں رہنے کے استحقاق کے مستحق ہیں۔

ٹوری کے رکن پارلیمنٹ اینڈریو برجگن نے مالی دھوکہ دہی اور جرائم میں ملوث دولت مند روسی تاجروں کو سنہری ویزا دینے کے بارے میں اپنی حالیہ سوال میں ایک بار پھر ایک انتہائی حساس اور متنازعہ سوال اٹھایا۔ ان افراد میں سے ایک بدنام زمانہ جارجی بیڈژاموف ہے ، جو روس اور یورپ میں مختلف بینکاری گھوٹالوں کا الزام لگایا جاتا ہے اور ماسکو کو سن 2016 سے مطلوب تھا۔ یہ شخص برطانیہ کی شہریت کے خواہاں ہے۔ ایم پی برجین کے مطابق "لندن اپنی ساکھ پر اپنا پیسہ بچانے کے لئے محفوظ مقام کے طور پر تجارت کرتا ہے لیکن یہ منی لانڈروں کے لئے پناہ گاہ نہیں بن سکتا ہے۔"

بیدزاموف کی سرگرمیوں کے بارے میں خاص طور پر اسی طرح کی معلومات کچھ مہینے پہلے یورپی پارلیمنٹ سے ملی تھیں۔ لٹویا سے تعلق رکھنے والے تاتیانہ زڈونوکا نے برطانیہ کی ہوم سکریٹری پریتی پٹیل کو ایک باضابطہ خط بھیجا ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ بیدزاموف کے ارادوں پر دھیان دے ، جو مسلسل برطانیہ میں سیاسی پناہ مانگ رہا ہے۔ اپنے خط میں ، ایم ای پی زڈانوکا نے روسی بینکاری نظام میں جعلسازی کے سلسلے کے منتظم کی حیثیت سے روس میں بیدزاموف کی غیر قانونی سرگرمیوں کی سمری دی ہے۔

 

ان کے خط کے مطابق ، روسی وینیش پرومبینک ، جس میں ایک 2.5 ارب ڈالر کے اثاثوں والے بڑے بینک کو برباد کرنے کا الزام لگایا گیا تھا کے بعد ، مسٹر بیدزاموف برطانیہ فرار ہوگئے جہاں انہیں بینک کے اثاثوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور انٹرپول نے اسے بین الاقوامی مطلوبہ فہرست میں ڈال دیا۔ مسٹر بیدزاموف کے امور کا نشانہ بننے والے برطانیہ اور یوروپی یونین دونوں کے قرض دہندگان اب کچھ اثاثوں کی بازیابی کے لئے کوشاں ہیں ، اگر ان کو مل جائے تو۔

اپریل 2019 میں ، لندن میں یوکے ہائی کورٹ نے قرض دہندگان کو مسٹر بیدزاموف کی دولت کا تعاقب کرنے کا حق دے دیا اور انھوں نے مسٹر بیدزاموف کی شمولیت اور اس میں کلیدی کردار کے بارے میں دلائل کی ساکھ کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ایک اندازے کے مطابق 1.34 بلین ڈالر کے اثاثوں پر عالمی سطح پر منجمد کرنے کا حکم جاری کیا۔ دھوکہ دہی۔

اشتہار

ایم ای پی زڈانوکا نے برطانوی حکام کو متنبہ کیا ہے کہ مسٹر بیدزاموف فی الحال برطانیہ میں شہریت کے خواہاں ہیں اور انہوں نے اس درخواست کے ساتھ ہوم آفس سے خطاب کیا۔

اس انتہائی حساس اور نازک موضوع کے بارے میں مزید خبریں یورپ کے ٹیکس جنت سے جلد ہی آئیں جو لیچین اسٹائن کی ایک چھوٹی سی اصول ہے۔

لیچٹن اسٹائن کی پراسیکیوشن باڈی نے مفرور روسی بینکر جورجی بیڈژاموف کے غیر قانونی مالی لین دین کی تحقیقات کی تصدیق کردی ہے۔ اس شخص کو 2016 میں غیر حاضری میں سزا سنائی گئی تھی اور روس نے مالی دھوکہ دہی کے الزام میں ایک بین الاقوامی مطلوبہ فہرست میں رکھی تھی جس کے نتیجے میں ایک اہم بینکوں - دیوش پروبینک کا دیوالیہ ہوگیا تھا۔ ان کی بہن اور کاروباری شراکت دار لاریسا مارکس کو 2017 میں سزا سنائی گئی تھی اور 8.5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔

بیڈزاموف روس اور یورپ دونوں میں بہت سے فوجداری مقدمات اور عدالتی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ اب تک ، وہ عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے اور ونش پرومبینک کے ذخیرہ کرنے والوں سے اپنے خلاف ہونے والے بہت سے دعوؤں سے جان چھڑانے میں ناکام رہا ہے ، جن سے اس نے سیدھے سادے لوٹ لئے تھے۔ کھلی ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ، بیڈزاموف نے اپنی بہن لاریسا مارکس کے ساتھ مل کر مجرمانہ کارروائیوں کے ذریعہ 2 ارب ڈالر سے زیادہ رقم چوری کرکے روس سے لے لی۔

لیچٹن اسٹائن حکام منی لانڈرنگ کے شبہے میں ونیش پرومبینک کے سابق مالک اور اس کی بہن سے تفتیش کر رہے ہیں۔ مقامی اور سوئس بینکوں میں ان کے کھاتوں کو Bob 143 ملین موصول ہوئے ، بشمول روسی بوبسلی فیڈریشن۔ اس کا آغاز کم سے کم سن 2016 میں ہوا تھا ، جو لیچن اسٹائن کی مالی انٹیلیجنس معلومات اور روس کی ڈپازٹ انشورنس ایجنسی (ڈی آئی اے) کے نمائندے کے مطابق ، جو لندن میں ہائی کورٹ میں بیڈزہموف کے خلاف مقدمہ چلا رہا ہے) کے مطابق ہے۔ ڈی آئی اے تباہ شدہ ونشپرپم بینک کے دیوالیہ پن کے معتمد کے طور پر کام کرتا ہے جو اب بھی 200 ارب روبل (2,7 XNUMX،XNUMX بلین) سے زیادہ قرض دہندگان کا مقروض ہے۔

"لیچٹنسٹائن نے مذکورہ حقائق کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کے شبہے پر تفتیش شروع کردی ہے ،" ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پرنسپالیٹی فرانک ہان نے ایک انٹرویو میں کہا ، تحقیقات کے اس مرحلے پر ، وہ ناموں سمیت مزید تفصیلات فراہم نہیں کرسکے۔ مشتبہ افراد ، کمپنیوں اور بینکوں کی۔

ڈی آئی اے بینکر سے 1.75 500 بلین کا مطالبہ کرتا ہے ، اور اس رقم میں اس کے اثاثے منجمد کردیئے جاتے ہیں۔ بیڈزہموف کی مشہور ملکیت کا تخمینہ بہت سستا ہے: خود بینکر نے عدالت کو بتایا کہ اس کی خوش قسمتی تقریبا$ $ 2 ملین ہے ، اور اس کی سالانہ آمدنی million XNUMX ملین ہے۔

بیڈزاموف کے اثاثوں میں فرانس میں ایک ولا اور لندن میں رہائشی املاک شامل ہیں ، لیکن وہ قرض دہندگان کے پاس رہن ہیں۔ ڈی آئی اے کے مطابق ، یہ عہد جعلی ہے اور ونشپروپینک سے اثاثوں کی حفاظت کے لئے بنایا گیا ہے۔ ستمبر 2019 میں ، ہائی کورٹ کے ایک جج نے نوٹ کیا کہ سوئٹزرلینڈ میں جھیل سینٹ مورٹز کے ساحل پر بدرٹ کے محل ہوٹل اے جی میں داؤ پر لگا (33٪) فروخت کرنے اور قانونی اخراجات میں کٹوتی کے بعد ، Bed 12 ملین ڈالر بیدزاموف کے کھاتے میں رہے۔

مبینہ طور پر پوشیدہ اثاثے تلاش کرنے کے لئے ، ڈی آئی اے نے ایک سرمایہ کاری کمپنی A1 (روسی الفا گروپ کا حصہ) کی خدمات حاصل کیں ، اور اس معاملے میں قانونی مدد کے علاوہ ، اس نے روس اور برطانیہ میں بیڈزہموف اور مارکس کے اثاثوں کی تلاش کے لئے ایک اشتہاری مہم چلائی۔ .

ڈی آئی اے نے حال ہی میں نوٹ کیا ہے کہ "وینش پرومبینک جارجی بیڈزاموف کے سابق شریک مالک کے خلاف لاکیسٹن کے اصول پرستی کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعہ فوجداری کارروائی کا آغاز سے آگاہ ہے"۔

تو ، لیچسٹن کی مالی ذہانت سے کیا پتہ چلا؟

بیڈزاموف اور مارکس کی تحقیقات کو لیچٹنسٹین (مالیاتی انٹیلیجنس یونٹ) والارٹیس (2016 سے ، وہ ایف آئی یو کے سربراہ ہیں) کے مالی انٹلیجنس کے نائب سربراہ کی 2019 سے ایک تجزیاتی رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے۔ بیدزاموف اور ڈی آئی اے کے مابین تنازعہ سے واقف ذرائع کے مطابق ، شوبا کے دستخط شدہ دستاویزات کا مقصد لیچٹن اسٹائن بینکوں والارٹس اور ایل جی ٹی کے لئے تھا ، جس میں لیچسٹن پراسیکیوٹر کے دفتر سے اپیل کی گئی تھی۔

نیزپروپینک کے سابق مالک کی روس سے موناکو روانگی اور اس اعلان کے بعد کہ وہ سنہ 2016 سے بین الاقوامی سطح پر مطلوب ہیں ، بیڈشاموف اور مارکس کی کارروائیوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ رپورٹ میں ونشپرومبینک سے نکالی گئی رقم کا بھی حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ لیچٹنسٹین مالی ذہانت

لیچٹن اسٹائن کی مالی انٹیلیجنس سروس کے مطابق ، 90 ملین سے زیادہ سوئس فرانک بیڈازاموف اور مارکس سے منسلک اکاؤنٹس میں منتقل کردیئے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر ، جیسا کہ اس رپورٹ سے مندرجہ ذیل ہے ، یہ رقم لینکن اسٹین والارٹیس بینک میں ، بیڈازاموف کے مفادات میں بنائی گئی ، پانامانیم اورنج ٹری انویسٹمنٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کردی گئی تھی۔ یہ نشانیاں بھی موجود ہیں کہ تقریبا about 40 ملین فرانک سوئس بینک وانٹوبل میں کمپنی کے کھاتے میں منتقل کیا گیا تھا۔

لیچسٹین کے مالیاتی انٹلیجنس سروس کے مطابق ، ایسٹونیا اور سوئٹزرلینڈ سے ، مارکس کے اکاؤنٹ میں فنڈ سوئس بینک وانٹوبل سے ، بیڈزاموف کے اکاؤنٹ میں آئے۔ "یہ رقم بنیادی طور پر لگژری یاٹ اور رئیل اسٹیٹ خریدنے کے لئے استعمال کی گئی تھی ،" اس رپورٹ میں کہا گیا ہے۔

پانامنیم اورنج ٹری انویسٹمنٹ ، خاص طور پر ، یوروٹیکس سے .31.9 18.8 ملین ، سلوررو سے تقریبا€ 12.8 ملین ، آئی ایم ای ٹی گروپ سے 10.6 ملین روبل اور وینس کارپوریشن سے 40 ملین ڈالر وصول ہوئے ، اور تقریبا XNUMX ملین فرانک اورنج کے سوئس اکاؤنٹ میں منتقل کر دیئے گئے۔ درخت ، دستاویز نوٹ کرتا ہے۔

اس رپورٹ میں یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مالیاتی انٹلیجنس سروس کا خیال ہے کہ "برٹش سلوررو اور یوروٹیکس آف شور کمپنیاں ماسکو سے چلائی گئیں" ، دونوں کا ایک ہی ای میل پتہ تھا ۔کمپنیوں کو برمنگھم اور ایڈنبرا میں رجسٹرڈ کیا گیا تھا ، سلوررو کو 6 ستمبر 2016 کو برطرف کردیا گیا تھا ، برطانوی رجسٹری کے اعداد و شمار کے مطابق.

علیحدہ طور پر ، لیچٹن اسٹائن کی مالی ذہانت سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2013 میں ، اورنج ٹری کو روسی بابسلیہ فیڈریشن سے تقریبا€ 1 ملین ڈالر موصول ہوئے تھے (تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ ادائیگی کا مقصد کھیلوں کے سازوسامان کے لئے پیش قدمی تھا) اور انٹرنیشنل بوبسلی فیڈریشن سے thousand 130 ہزار سے زیادہ LGT بینک اکاؤنٹ (ادائیگیوں کی وضاحت روسی فیڈریشن کے حق میں "انعام" اور "شراکت" سے مراد ہے)۔

جہاں تک فنڈز کے اخراج کے بارے میں ، دوسری چیزوں کے علاوہ ، شوب نے نوٹ کیا کہ اورنج ٹری نے 21 ملین ڈالر جرمنی شپ یارڈ لورسن کو منتقل کردیئے ، اور لارسن کے حق میں منتقلی کا امکان زیادہ تر لگژری یاٹ ایسٹر III کی تعمیر سے ہے۔ سپیشریچٹفن کے خصوصی پورٹل نے بیڈازموف کو ایسٹر III کا مالک کہا۔ 2016 میں اسے جبرالٹر کی عدالت میں بیڈزہاؤف کے خلاف فرانسیسی بینک بی این پی پریباس کے ذریعہ قانونی چارہ جوئی کے سلسلے میں فروخت کیا گیا تھا۔ یہ یاٹ لیورپول فٹ بال کلب کے مالک جان ہنری نے خریدی تھی ، جو اس کی قیمت million 90 ملین بتاتا ہے۔

اس مادے کے نسبتا small چھوٹے اخراجات میں سے ایک برطانوی کمپنی باسل پراپرٹیز کو € 1.1 ملین کی منتقلی بھی ہے ، جس کی براہ راست ملکیت علینہ زولوٹووا (اسی نام سے بیڈزہموف کی اہلیہ) کی ہے۔

یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یورپ کی عدالتیں مفرور روسی تاجروں کے روادار اور وفادار ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ان کے آبائی وطن میں ظلم و ستم اور زندگی کو خطرات سے دوچار کرنے کی ان کی آنکھیں بند کرنے والی کہانیاں اب یورپی ججوں کے دلوں میں وہی مہربان ردokeعمل پیدا نہیں کرتی ہیں جیسا کہ انھوں نے پہلے کیا تھا۔ اسی طرح ، عدالتی حکام جارجی بیڈژاموف کے اپنے خلاف دھوکہ دہی اور دوسرے لوگوں کے ذخائر چوری کرنے کے الزامات کو غلط قرار دینے کے دعوے کو پریوں کی کہانیوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔

ایسا لگتا ہے کہ بین الاقوامی اسکیمرز اور کرپٹ عہدیداروں کے لئے آرام دہ اور پرسکون یورپی نکوں اور کرینیاں میں "محفوظ ٹھکانے" تلاش کرنے کا وقت ماضی کی بات ہے۔ یورپ پہلے ہی سابقہ ​​سوویت یونین کے جعلی ناگواروں اور جعلسازوں کے بہاؤ سے تھک چکا ہے۔ اس کا ثبوت عدالتوں کے بڑھتے ہوئے سخت اور مبہم فیصلوں سے ہوتا ہے۔

اس مضمون کا اشتراک کریں: