#EquatorialGuinea کی تصدیق ولادیمیر Kokorev کی جانے والی ادائیگیوں کے سرکاری حکام کے جائز کاروبار کے طریقوں سے شروع ہوا

پاناما مجسٹریٹ کے سامنے اسپین کی حوالگی کے انچارج کے سامنے 2015 میں ، پاناما مجسٹریٹ کے سامنے ، وہیل چیئر میں ، ولادی میر کوکوریو ،

کالونگا کمپنی کے ذریعہ استوائی گنی کے جنرل پراسیکیوٹر کے دفتر برائے گیانا کی وزارت دفاع کو ایک انوائس نے تصدیق کی ہے کہ گیانا کی حکومت لاس پاماس (اسپین) میں مقیم ایک روسی یہودی کاروباری ، ولادی میر کوکوریو کو سرکاری طور پر ادائیگی کرتی ہے ، جس کا آغاز تعمیراتی معاہدے سے ہوا تھا۔ اور سال 1999 اور 2003 کے مابین متعدد سمندری اور زمینی نقل و حمل گاڑیوں کی تکنیکی بحالی ، جوز ایس مجیکا لکھتے ہیں.

اس معاملے پر گیانا کی حکومت کا یہ پہلا بیان ہے ، جو ولادیمیر کوکوریو ، ان کی اہلیہ یولیا اور ان کے بیٹے ایگور (ہسپانوی لا بار ایسوسی ایشن کے ممبر) کے وکیل کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ اس گھر کے تینوں افراد کو جج انا اسابیل ڈی ویگا سیرانو کے حکم پر لاس پلماس میں سات ماہ تک حراست میں رکھا گیا ہے ، ابھی تک کسی سرکاری الزامات یا ضمانت کے امکان کے بغیر ، ایک ایسے معاملے میں جو سن 2013 سے خفیہ قرار دیا گیا ہے۔ .

مارچ کے آغاز میں اٹارنی جوسے چکلن کے ذریعہ دائر کردہ اس تحریک میں ، فرنچی روکا ، لاس پالماس پر بنکو سانٹاڈر کے اکاؤنٹ پر استوائی گنی کے خزانے کی طرف سے کالونگا کمپنی کو سرکاری ادائیگی کے احکامات اور رسیدوں کی کاپیاں ہیں۔

ملابا کے جنرل پراسیکیوٹر آفس نے 12 فروری ، 2016 کو بیان کیا: "جمہوریہ استوائی گیانا ، نقل و حمل کے سامان اور دیگر سامانوں کی فروخت جیسے مخصوص نقل و حمل کے سامان کی فراہمی کے لئے ، کالونگا کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہے۔"

افریقی ریاست کا عوامی دفتر بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ "سمندری اور زمین کی نقل و حمل سے متعلق مختلف مصنوعات اور خدمات کے انتظام و فروخت" کے لئے "تمام ادائیگیاں ریاست نے" کی تھیں۔ گنگا حکومت کو کلنگا کے رسیدوں کی کل رقم € 20 ملین سے زیادہ ہے۔

اشتہار

احتیاطی تدابیر کو برخاست کریں

ولادیمیر کوکوریو کے دفاع نے جج سے "کسی بھی قسم کی مجرمانہ سرگرمی" کی کمی کی بنا پر احتیاطی تدابیر ، عارضی جیل اور کیس کو خارج کرنے کی درخواست کی۔

یہ معاملہ سن 2008 میں شروع ہوا تھا ، جارج سوروس کی اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن کے ذریعہ ہسپانوی غیر سرکاری تنظیم ایسوسیسیئن پرو ڈیریچوس ہیومنوس کے ذریعہ دائر کردہ ایک رٹ کے ساتھ ، استوائی گنی سے متعلق بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے ممکنہ الزامات کے سلسلے میں میڈرڈ کی آڈیئنسیہ نیسیونل کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔

جج بلتزار گارزن نے اس مقدمے کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا اور اسے لاس پاماس بھیج دیا ، کیوں کہ یہ وہ شہر تھا جہاں اب ناپید ہونے والے بینک رِگز سے منتقلی بینکو سینٹینڈر کے اکاؤنٹ پر موصول ہوئی تھی۔

گینان حکومت کو پیش کی جانے والی خدمات کے لئے پیٹرولس ڈی گیانا کی طرف سے کالونگا کمپنی کو دی جانے والی ادائیگیوں پر مشتمل یہ مالی کارروائی 2003 میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں سے متعلق امریکی سینیٹ کے ایک ذیلی کمیشن کی تحقیقات کی بدولت سامنے آئی تھی۔

2005 میں ، لاس پالماس کے انسداد بدعنوانی کے پراسیکیوٹر ، لوئس ڈیل رائو مونٹیسڈوکا نے ، بانکو ڈی ایسپینا (ایس ای پی بی لانس) کے محکمہ کی تعمیل کے وصیت پر ولادیمیر کوکوریو سے انٹرویو لیا۔ تاجر نے کسی بھی غلط حرکت سے انکار کیا اور مبینہ طور پر اس کیس کو خارج کردیا گیا تھا۔

اپنی رٹ میں ، جوس چکلن نے کہا ہے کہ کالونگا اور ملاابو انتظامیہ کے مابین کی گئی کارروائیوں کو "بے گناہ" اور اس طرح ، "منی لانڈرنگ" کی تعریف نہیں کی جاسکتی ہے۔

وکیل نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکی سینیٹ کمیشن نے غلطی سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کالونگا ایک گیانا کی کمپنی ہے ، جب کہ "حقیقت میں ، یہ ایک پانامانی کمپنی تھی" اور "مسٹر اوبیانگ ، نہ ہی اس کے کنبہ کے کسی فرد کا براہ راست کوئی حصہ ہے ، براہ راست یا بالواسطہ ، کالونگا کے حصص میں۔

ایک 'غلط ہدایت'

کالونگا کی تفتیش کے دوران ، امریکی سینیٹ کی ذیلی کمیٹی نے بینکو سینٹینڈر سے درخواست کی کہ وہ اسے کمپنی کے مالکان کے نام فراہم کرے ، لیکن ہسپانوی ادارہ نے کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے انکار کردیا ، اور الزام عائد کیا کہ اگر بینک کے کام چل رہے ہیں تو رازداری کا الزام لگایا جائے گا۔ جوسے چکلن نے کہا ، "سینٹینڈر کے تعاون سے اس کمی نے اس شکوک و شبہ کو تیز کیا کہ شاید اس کمپنی کا تعلق اوبیانگ سے تھا۔ اگر معلومات کے مطابق درخواست فراہم کی جاتی تو یہ کارروائی صرف شروع ہی نہ ہوتی۔

دفاع کا مزید دعوی ہے کہ جرم کا کوئی ثبوت نہیں ہے ، اور صرف "افریقہ میں کام کرنے والی ایک سمندری کمپنی ، کالونگا کی منتقلی کی تصدیق" ہے۔

ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ جج انا اسابیل ڈی ویگا سیرونو اس تحریک پر کس طرح کا رد .عمل دیں گے۔ پانامینیا کے حکام کو ان کی حوالگی کی درخواست میں (کوکوریو کو سن 2015 میں پاناما سے کینری جزیرے کے حوالے کیا گیا تھا) ، جج نے بتایا کہ اس خاندان کے افراد "متعدد کمپنیوں کے منیجر یا افسر تھے ، جنھیں پیٹرویلو اکاؤنٹ سے آنے والی رقم کو تقسیم کرنے کے لئے مسکراہٹ اسکرین کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ریگس بینک میں استوائی گنی کا ، "اور خاندان پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ وہ اسپین میں جائیدادیں حاصل کرنے کے لئے" کمپنیوں کا نیٹ ورک "تشکیل دے رہا ہے۔

چکلن مذکورہ بالا بیان سے متفق نہیں ہیں ، اس بنیاد پر کہ اسپین میں جائداد غیر منقولہ ملکیت خصوصی طور پر کوکوریو فیملی کے ممبروں کے پاس تھی ، اور وہ بالکل قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ منی لانڈرنگ کا الزام کسی بنیادی مجرمانہ سرگرمی کے بغیر نہیں لگایا جاسکتا ، جو اس معاملے میں عوامی فنڈز کی ناجائز استعمال ہوتی ، اور صرف اس صورت میں جب مبینہ کارروائیوں کا مقصد "غیر قانونی طور پر غلط فنڈز سے فرار ہونا" تھا۔

انہوں نے مزید کہا: "اس طرح کی ناجائز استعمال کا نشانہ خود جمہوریہ استوائی گنی ہی ہوگا ، جسے - جہاں تک ہم جانتے ہیں - عدالت میں ایسا دعوی کرنے کی کوئی پیش کش موصول نہیں ہوئی۔ مزید یہ کہ جج نے 2009 میں اس معاملے میں استوائی گیانا کی حکومت کے بیان سے انکار کیا تھا۔

اس مضمون کا اشتراک کریں: