نیویارک کی وفاقی عدالت نے مختار ابلیازوف اور الیاس خراپونوف کے تمام اعتراضات مسترد کرتے ہوئے ان پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔

18 اکتوبر 2021 کو، نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے ریاستہائے متحدہ کی ضلعی عدالت کے ریاستہائے متحدہ کے ضلعی جج ایلیسن جے ناتھن نے مختار ابلیازوف اور الیاس کھراپونوف کی طرف سے دائر کیے گئے مختلف اعتراضات کو مسترد کر دیا اور BTA بینک JSC کی طرف سے دائر کی گئی قانونی چارہ جوئی کے دوران ان کی بدانتظامی کی وجہ سے ان کی منظوری دے دی۔ اور الماتی شہر۔ جج ناتھن کے فیصلے نے ریاستہائے متحدہ کے مجسٹریٹ جج کیتھرین ایچ پارکر (مورخہ 3 جولائی 2019، 15 جولائی 2019، 7 فروری 2020، 19 مئی 2020، اور 3 ستمبر 2020) کے پہلے کے مختلف احکامات کی بھی توثیق کی، جس میں ابلیازوف اور خراپونوف کو بھی منظوری دی گئی۔

عدالت کے سابقہ ​​فیصلوں کے ساتھ ساتھ کل کے فیصلے نے پایا کہ ابلیازوف، وکٹر کھراپونوف، اور الیاس کھراپونوف نے بی ٹی اے بینک اور الماتی کے ابلیازوف، خراپونوفس، اور شیل کمپنی SA، ٹرائیڈو SPV کے خلاف اپنے دعووں سے "انتہائی متعلقہ" شواہد کی دریافت میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ امریکہ میں دسیوں ملین ڈالر کی لانڈرنگ کے لیے۔ عدالت نے پایا کہ مدعا علیہان نے ثبوت چھپائے، جان بوجھ کر شواہد کو تباہ کیا، جھوٹی گواہی دی، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی، اور قانونی چارہ جوئی کو "بلی اور چوہے کا کھیل" سمجھا۔

کل کے فیصلے میں جن مخصوص بدانتظامی کا حوالہ دیا گیا ہے، عدالت نے پایا:

• ابلیازوف "عدالت کے اس حکم کی تعمیل کرنے میں ناکام رہا" جس کے لیے اسے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت تھی۔
• ابلیازوف نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ حلف کے تحت "ان کے اپنے بیانات کے برعکس" تھا۔
• خراپونوف "کوئی مالی ریکارڈ پیش کرنے میں ناکام رہے،" "بغیر کسی عذر کے۔"
• الیاس کھراپونوف - جسے عدالت نے "دریافت کا بنیادی غلط استعمال کرنے والا" قرار دیا تھا - نے BTA بینک اور الماتی کا مقدمہ دائر ہونے سے کچھ دیر پہلے اپنی "تمام" ای میلز کو حذف کر دیا تھا، اس کی بجائے "سینکڑوں" خفیہ کردہ ای میل اکاؤنٹس کا استعمال شروع کیا، اور پھر "ناقابل یقین حد تک" دعویٰ کیا۔ کہ وہ ان میں سے کسی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔
• الیاس کھراپونوف نے ان ای میلز کی نشاندہی کرنے سے بھی انکار کیا جو اس نے خود تیسرے فریق کو بھیجے تھے، اور "مالی لین دین کی کسی یادداشت سے انکار کیا جس میں دسیوں یا سینکڑوں ملین ڈالر شامل تھے۔"
• "ابلیازوف آنے والے وقت سے کم تھا" جب اس نے گواہی دی کہ اس کی مجموعی مالیت 20 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے، لیکن دعویٰ کیا کہ وہ کسی ایسے شخص کا نام نہیں لے سکتا جس نے اس کی رقم کے انتظام میں مدد کی۔

بدعنوانی کے ان اور اسی طرح کے نتائج کی بنیاد پر، عدالت نے BTA بینک اور الماتی کے حق میں ابلیازوف کے خلاف USD$140,115.16 کا فیصلہ سنایا۔ عدالت الیاس کھراپونوف کے رویے کے نتیجے میں اٹھنے والے اخراجات کے بارے میں BTA بینک اور الماتی سے اضافی شواہد حاصل کرنے کے بعد اس کے خلاف منظوری کی رقم طے کرے گی۔

         عدالت نے یہ بھی پایا کہ "[اس کے] حکم سے کسی بھی اپیل کو نیک نیتی سے نہیں لیا جائے گا۔"

الماتی اور بی ٹی اے بینک کے شریک دعویداروں کی جانب سے نیویارک کی کارروائی پانچ سال پہلے شروع کی گئی تھی جس میں مختار ابلیازوف اور اس کے مجرم ساتھیوں پر امریکہ میں چوری شدہ رقم کی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا تھا۔ جیسا کہ دنیا بھر کی عدالتیں پہلے ہی ڈھونڈ چکی ہیں، ابلیازوف نے جعلی قرضوں کے اجراء کے ذریعے BTA بینک سے اربوں ڈالر لوٹے - جس کے لیے اسے قازقستان میں پہلے ہی سزا اور سزا سنائی جا چکی ہے، اور اسے برطانیہ کی عدالتوں میں دیوانی طور پر ذمہ دار پایا گیا۔ امریکی کارروائی میں، دعویداروں نے ابلیازوف کے جرائم کے اضافی ٹھوس شواہد اکٹھے کیے ہیں، ساتھ ہی ان جرائم کے متعدد گواہوں کی گواہی بھی حاصل کی ہے۔ فی الحال فروری 2022 میں نیویارک شہر میں امریکی جیوری کے سامنے مقدمے کی سماعت شروع ہونے والی ہے۔

اشتہار

اس مضمون کا اشتراک کریں: