مکمل ووٹ: Stricter EU #MoneyLaundering اور #TerrorismFinancing پر قاعدہ

اگر ایم ای پیز کے ذریعہ منظوری مل جاتی ہے تو ، نئی ہدایت سے یورپی یونین کے مالیاتی نظام کو مجرمانہ سرگرمیوں کے لئے فنڈ استعمال کرنے سے روک دیا جائے گا۔ اس سے بڑے پیمانے پر فنڈز چھپانے پر بھی پابندی ہوگی اور کمپنیوں اور امانتوں کی حقیقی ملکیت کے حوالے سے زیادہ شفافیت آئے گی۔

اس سے قبل کمپنیوں کے فائدہ مند مالکان کے رجسٹر صرف ان لوگوں کے لئے قابل رسائی تھے جو جائز دلچسپی ثابت کرسکتے ہیں ، مثال کے طور پر صحافی اور این جی اوز۔ نئی قانون سازی کے تحت ، وہ سب کے لئے قابل رسائی ہوں گے ، اور قومی رجسٹر باہم مربوط ہوں گے تاکہ رکن ممالک کے مابین تعاون کو آسان بنایا جاسکے۔

'گندی رقم کو یورپی بینکاری نظام سے دور رکھیں'

نئے قواعد میں ٹرسٹوں کے فائدہ مند مالکان کے رجسٹر ، اور بینک اکاؤنٹس اور محفوظ ڈپازٹ بکس کے اندراج کے لئے بھی دفعات شامل ہیں۔ مشترکہ مصنف پارلیمنٹ کی رپورٹ مسئلے پر Krišjānis Kariņš وضاحت کی گئی: "اگر یوروپول ایک رکن ریاست میں مجرم ڈھونڈ رہا ہے تو ، وہ یہ دیکھ سکیں گے کہ اس فرد کے دوسرے ممالک میں کس ملک کے اکاؤنٹ ہیں۔"

لیٹوین ای پی پی ممبر نے مزید کہا: "مقصد یہ ہے کہ گندا پیسہ یورپی بینکاری نظام سے دور رکھنا ہے۔ بینکوں کو جاننا ہوگا کہ ہر اکاؤنٹ کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ گندے پیسوں سے دو مسائل ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے معیشت تباہ ہوتی ہے اور دوسرا وہ دہشت گردی کو مالی اعانت فراہم کرسکتا ہے۔

شور مچانے پر دہشت گردی

اشتہار

شریک مصنف جوڈت Sargentini گرین / ای ایف اے نے کہا: "ہم نے واضح کیا کہ اگر آپ یہ نہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ مالک کون ہے تو ، یورپ میں کاروبار کرنا مشکل ہوگا۔" ڈچ ایم ای پی نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ یورپ میں آج کل دہشت گردی کی مالی اعانت ممکن ہے کہ "ایک چھوٹی سی طرف" اس کے لئے پیسہ خرچ نہیں ہوتا ، صرف ایک ہی چیز جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کو تنخواہ دینا ہے۔

کیری نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ دہشت گردی کی مالی اعانت کے ذرائع بہت سارے ہیں: "یہ ناجائز سرگرمی ، بلیک مارکیٹ سے آنے والی رقم ، غیر قانونی سامان ، اسلحہ یا لوگوں کی اسمگلنگ کی تجارت سے ہوتا ہے۔ یہ رقم یوروپی بینکاری نظام میں داخل ہوتی ہے اور اس کی مالیت کی جاتی ہے۔

پری پیڈ کارڈ اور کریپٹو کرنسیوں

نئے قواعد گمنام پری پیڈ کارڈ رکھنے والوں کی شناخت کے لئے حد from 250 سے گھٹا کر 150. کریں گے۔ سرجنٹینی نے بتایا کہ یہ تبدیلی قومی حکام کے لئے بہت اہمیت کی حامل تھی: "فرانسیسی حکام نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ فرانس میں حملوں میں استعمال ہونے والی کرایے کی کاروں کو گمنام کارڈوں کے ذریعے ادائیگی کی گئی ہے۔"

نئی قانون سازی میں ورچوئل کرنسی ایکسچینج پلیٹ فارمز اور کسٹڈیڈین پرس مہیا کاروں کی بھی ضرورت ہوگی کہ وہ مستعدی سے مشق کریں اور اس طرح کے تبادلے سے وابستہ گمنامی کو ختم کریں۔ “اب ہم کہتے ہیں کہ پلیٹ فارم مہیا کرنے والے اور جو لوگ اپنے بٹوے میں بٹ کوائنز رکھتے ہیں انہیں اپنے صارفین کو بھی ایسے ہی جاننے کی ضرورت ہے جیسے بینکوں کی طرح ہے۔ یہ کافی انقلابی ہے ، "سارجنٹینی وضاحت کرتے ہیں۔

کیری نے نوٹ کیا ہے کہ کریپٹو کرنسیوں کے مالکان انہیں کچھ یورو میں تبدیل کرنا چاہیں گے اگر وہ کچھ خریدنا چاہیں تو: "اس وقت جب کریپٹو کرنسی یورپی بینکاری نظام میں داخل ہوں گی اور اس وقت ہم بینکوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ صارف کون ہے اور کہاں ہے [ورچوئل] پیسہ شروع ہوتا ہے۔ "

نئی قانون سازی کا مقصد مالی منڈیوں اور ادائیگی کے نظام جیسے پری پیڈ ڈیبٹ کارڈ جیسے معمول کے کام میں رکاوٹ پیدا کیے بغیر مجرمانہ مالی اعانت بند کرنا ہے۔ کیرینی کا کہنا ہے کہ "اس کا مقصد مجرموں کے لئے مشکلات پیدا کرنا ہے لیکن عام اور دیانت دار یورپیوں کے لئے نہیں۔ سارجنٹینی کا کہنا ہے کہ ، "ہم لوگوں کو نقد رقم کی طرف پیچھے دھکیلنا نہیں چاہتے ہیں۔"

اگلے مراحل

 اس ہدایت نامے کا حتمی متن ، جو پارلیمنٹ اور کونسل کے مابین غیر رسمی معاہدے کا موضوع بن گیا ہے ، کو ایک مکمل ووٹ 19 اپریل کو ایک بار جب یہ عمل میں آجاتا ہے تو ، ممبر ممالک کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے 18 ماہ کا وقت ہوگا۔

دہشت گردی سے نمٹنے کے لئے پارلیمنٹ کی کوششوں کے بارے میں مزید جاننے کے لئے یہاں کلک کریں۔