فرانس سے جعلی COVID-12 بے روزگاری کی ادائیگی میں 19 ملین ڈالر جعلی سازی کے الزام میں XNUMX افراد گرفتار

16 جون کو ، فرانسیسی نیشنل جنڈرمری (گیندررمری نیشنیل) اور اسرائیلی پولیس (משטרת ישראל) کے افسران بحیرہ روم کے دونوں کناروں پر نفیس فراڈ اسکیم چلانے والے منظم جرائم کے گروہ کے ممبروں پر بند ہوگئے۔ فرانس کے مختلف مقامات پر مجموعی طور پر چھ افراد کو گرفتار کیا گیا۔

خیال کیا جاتا ہے کہ اس مجرمانہ سنڈیکیٹ نے 12 شیل کمپنیوں کو ادائیگیوں کا دعویٰ کرنے کے ذریعے کوویڈ 19 میں بے روزگاری سے متعلق 3,600 ملین ڈالر کی منافع میں فرانسیسی ریاست کو گھسادیا ہے۔ ورچوئل کرنسیوں میں تبادلہ ہونے سے قبل فورا bank بیرون ملک منتقل ہونے اور یورپ بھر منتقل ہونے سے قبل ، دھوکہ دہی سے حاصل کردہ فوائد فرانسیسی بینک اکاؤنٹس میں ادا کردیئے گئے تھے۔  

مرکزی ملزم - ایک 30 سالہ فرانکو اسرائیلی شہری - اور اس کی اہلیہ کو 16 جون کو 5 بجے سوئس سرحد کے قریب واقع ریپلیگس (فرانس) میں جنیوا فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا جہاں وہ پرواز کے لئے جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ تل ابیب نے آخری لمحے میں بک کیا۔ 

ایک گھنٹہ کے بعد ، جنڈرمری کے مرکزی دفتر برائے غیر قانونی مزدور (او سی ایل ٹی آئی) اور ریسرچ سیکشن برائے ٹلوز (ایس آر ٹولوز) کے افسران نے پیرس (19 ویں پیشرفت) اور اس کے مضافاتی علاقوں (پینٹن) کے متعدد پتوں پر چھاپہ مارا تاکہ ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جاسکے - ، اور دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ ، وہ جگہ ڈھونڈنے کے لئے تلاشیاں بھی کریں جہاں یقین کیا جاتا ہے کہ ایک بڑی رقم چھپی ہوئی ہے۔ 

اسی نقد رقم کو پیرس کے 19 ویں اراضی میں نجی پارکنگ میں ملا تھا۔ فائر پروف اور واٹر پروف بیگ میں کل 1 765 630 3 اور 420 230 امریکی نقد رقم چھپی ہوئی ملی۔ اسی جگہ پر p 000 30 کی تین پرتعیش گھڑیاں اور € 000 XNUMX مالیت کے زیورات پر مشتمل ایک پاؤچ بھی ملا۔ 

ان قبضوں کے علاوہ ، فرانسیسی حکام نے اس مجرم گروہ کے ملکیت والے بینک اکاؤنٹس پر 6.2 ملین ڈالر سے زیادہ کی وصولی بھی کی۔  

فرانس میں ہونے والی کارروائیوں کے متوازی طور پر ، اسرائیلی پولیس نے اسرائیل میں واقع اسی مجرم گروہ کے ممبروں کے خلاف کارروائی کی۔ ایک ساتھی کو حراست میں لیا گیا ، اور خیال کیا جاتا ہے کہ ایک کال سنٹر نیتنیا شہر میں ان بڑے پیمانے پر گھوٹالوں کو منظم کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اس موقع پر فون اور ہائی ٹیک آئی ٹی آلات قبضے میں لے لئے گئے۔ 

اشتہار

یوروپول کی حمایت

اس معاملے کی کامیابی میں یوروپول کا تعاون اہم تھا:

• یوروپول کا یورپی مالیاتی اور اقتصادی جرائم مرکز (EFECC) ان جرائم پیشہ افراد کے ذریعہ ان کے جرم کو بڑھاوا دینے کے لئے استعمال کی جانے والی اسکیم کی تفصیل کے ساتھ ایک مالی تجزیہ کیا۔
• یوروپول کا یورپی سائبر کرائم سینٹر (EC3) کریپٹو اثاثہ کا سراغ لگانے کا تجزیہ کیا۔
• یوروپول کے ذریعہ کاروباری دن کی تیاری کے لئے قومی تفتیش کاروں کو اکٹھا کرنے کے لئے دو آپریشنل میٹنگز کا انعقاد کیا گیا۔ تب سے ، یوروپول نے فیلڈ تفتیش کاروں کی مدد کے لئے انٹلیجنس کی مستقل ترقی کی ،
• یوروپول کے ایک ماہر کو پیرس میں تعینات کیا گیا تھا تاکہ ایکشن ڈے کے ساتھ فرانسیسی حکام کی مدد کی جا.۔ 

یہ آپریشن مجرمانہ دھمکیوں کے خلاف یوروپی کثیر شعبہ پلیٹ فارم کے فریم ورک میں کیا گیا تھا۔ 
 

2010 میں یورپی یونین نے قائم کیا چار سالہ پالیسی سائیکل سنجیدہ بین الاقوامی اور منظم جرائم کے خلاف جنگ میں زیادہ سے زیادہ تسلسل کو یقینی بنانا۔ 2017 میں یوروپی یونین کی کونسل نے 2018 - 2021 کی مدت کے لئے EU پالیسی سائیکل کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد یوروپی یونین کو منظم اور سنگین بین الاقوامی جرائم کے ذریعہ لاحق سب سے اہم خطرات سے نمٹنا ہے۔ یہ یورپی یونین کے ممبر ممالک ، اداروں اور ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ غیر یورپی یونین کے ممالک اور تنظیموں ، بشمول نجی شعبہ جہاں متعلقہ ہے ، کی متعلقہ خدمات کے مابین تعاون کو بہتر بنانے اور تقویت بخش کر حاصل کیا گیا ہے۔ پالیسی سائیکل کے لئے مجرمانہ مالی اعانت ایک ترجیح ہے۔

اس مضمون کا اشتراک کریں: