ہمارے ساتھ رابطہ

Europol کے

پونزی اسکیم کی دو سال طویل تحقیقات میں ہسپانوی اور برطانیہ کی پولیس فورس نے € 6 ملین کی وصولی کی

حصص:

اشاعت

3 سال پہلے

on

ہم آپ کے سائن اپ کو ان طریقوں سے مواد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ نے رضامندی ظاہر کی ہے اور آپ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا ہے۔ آپ کسی بھی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے بین الاقوامی اداروں کے ناجائز فنڈز کی وصولی کی کوششوں کے نتیجے میں 15 ملین پونسی اسکیم کے سیکڑوں متاثرین جلد ہی 40٪ تک کا نقصان اٹھاسکتے ہیں۔

یوروپول کے ذریعہ ہسپانوی علاقائی کاتالان پولیس (میسوس ڈی ایسکواڈرا) اور یوکے ویسٹ یارکشائر پولیس کے مابین تعاون نے ہسپانوی حکام کے لئے پونزی کی تفتیش کے فریم ورک میں million 6 ملین سے زیادہ کی وصولی ممکن بنائی ہے۔ 15 سے زیادہ متاثرین کے ساتھ 200 ملین ڈالر سے زیادہ اسکیم۔

مرکزی ملزم کے لاپتہ ہونے کے بعد اسپین کے شہر جیرونا میں شکایت درج کرنے کے بعد مارچ 2019 کے آغاز میں تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا۔ جلد ہی اس کے بعد متعدد دیگر شکایات کا انکشاف ہوا ، جس میں گمشدہ ملزم ، ایک ہسپانوی شہری ، جس نے اپنے متاثرین کو زیادہ منافع کے ساتھ بظاہر محفوظ سرمایہ کاری میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی دی تھی ، کے ذریعہ ایک اہرام کی دھوکہ دہی کا بیان کیا ہے۔

چوری شدہ فنڈز واپس کرنا

اثاثوں کی بازیابی کے معاملات میں بروقت تفتیشی مدد بہت ضروری ہے جو چوری شدہ اثاثوں کو تلاش کرنے ، انجماد کرنے ، ضبط کرنے اور بالآخر وطن واپس بھیجنے کے لئے متعدد سرحدوں کو عبور کرتے ہیں۔

یوروپول کی یورپی مالیاتی اور اقتصادی جرائم کا مرکز (ای ایف ای سی سی) نے شروع ہی سے اس کیس کی حمایت کی اور اس کے ہیڈ کوارٹر میں ہسپانوی اور برطانوی تفتیش کاروں کو ایک ساتھ لایا تاکہ عمل کی ضروریات پر تبادلہ خیال کیا جاسکے اور آگے کا واضح راستہ معلوم کیا جاسکے۔ اس کے اثاثوں کی بازیابی کے ماہرین نے ناجائز اثاثوں کی ضبطی کے لئے تیار کرنے کے لئے درکار معلومات کے گہری تبادلے کا اہتمام کیا۔

اثاثوں کی بازیابی کا طریقہ جو اس معاملے میں تھا اس کی تحقیقات کا ایک اہم زاویہ واضح طور پر ادا ہوا: شروع سے ہی برطانیہ کے بینک کھاتوں میں 642 000،XNUMX سے زیادہ رقم رکھی گئی تھی اور اسے ضبط کرنے کے لured محفوظ بنانے کو یقینی بنانے کے لئے منجمد کردیا گیا تھا۔ برطانوی تفتیش کار بھی موڑنے والے فنڈز کی ایک بڑی رقم کا کامیابی کے ساتھ پتہ لگانے میں کامیاب رہے جو آن لائن جوا کمپنیوں ، ایک لگژری گاڑی ، زیورات اور آئی ٹی آلات میں سرمایہ کاری کی گئی تھی۔

اشتہار

دو سال کے شدید تعاون کے بعد ، مغربی یارکشائر پولیس نے اپریل 2021 کے اختتام پر judicial 6 ملین سے زیادہ ہسپانوی عدالتی حکام کو منتقل کیا ، اگر عدالتی عمل فیصلہ کرتا ہے تو متاثرین کو معاوضہ فراہم کرے گا۔ مرکزی مشتبہ شخص کی گرفتاری کورٹ آف جیرونا کے حکم کے تحت 2019 سے ہے۔

یورپی یونین کی منظم جرائم کے خلاف جنگ میں ضبطی ایک اسٹریٹجک ترجیح ہے۔ جرائم سے ہونے والی رقوم کی بازیابی مجرموں کو ان سے محروم رکھتی ہے جس کی انہوں نے حصول کے لئے کوشش کی ہے اور اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ "جرم ادا نہیں کرنا چاہئے"۔ جرائم سے حاصل ہونے والے اثاثوں کی جتنی تیزی سے سراغ لگانا ہے ، اس سے زیادہ جرمانہ منافع ضبط اور بازیافت موثر ہوسکتی ہے۔ یوروپول کا ای ایف ای سی سی ان یورپ بھر کے تفتیش کاروں کو ان اثاثوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے جو ان کے علاقوں پر غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے ہیں اور یوروپی سطح پر متعلقہ معلومات کے تبادلے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔

اس مضمون کا اشتراک کریں:

متعلقہ موضوعات:
EU رپورٹر مختلف قسم کے بیرونی ذرائع سے مضامین شائع کرتا ہے جو وسیع نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں لی گئی پوزیشنز ضروری نہیں کہ وہ EU Reporter کی ہوں۔
اشتہار

رجحان سازی