معیشت
# AML - ڈومبروسک نے EBS کی ڈینسکے اسکینڈل پر کارروائی سے انکار کے بعد یورپی یونین کی سطح کی نگرانی کا مطالبہ کیا
آج (7 مئی) یوروپی کمیشن نے ایک نیا عملی منصوبہ شروع کیا ، جس کے تحت یہ اقدامات طے کیے گئے ہیں کہ کمیشن منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے نمٹنے کے بارے میں یورپی یونین کے قواعد کو بہتر طور پر نافذ کرنے ، نگرانی اور ان میں ہم آہنگی لانے کے اقدامات کو طے کرتا ہے۔
ایگزیکٹو نائب صدر ویلڈیس ڈومبروسکس نے کہا کہ وبائی بیماری کے دوران یہ اور بھی زیادہ اہم تھا ، کیوں کہ یوروپول اور قومی حکام نے کمیشن کو بتایا کہ کورونا وائرس سے متعلق جرائم بڑھ رہے ہیں۔
پچھلے سال ، یوروپی بینکنگ اتھارٹی (ای بی اے) منی لانڈرنگ کے انتہائی ناگوار گھوٹالوں میں سے ایک پر کارروائی کرنے میں ناکام رہی ، ڈینسک بینک کے توسط سے billion 200 ارب مشکوک لین دین کو صاف کیا گیا۔ یورپی یونین زیادہ مؤثر طریقے سے یورپی یونین کی نگرانی پر زور دے رہی ہے۔
یہ منصوبہ چھ ستونوں پر بنایا گیا ہے ، جن میں سے ہر ایک کا مقصد یوروپی یونین کی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف مجموعی طور پر لڑائی کو بہتر بنانا ہے ، اور اس کے ساتھ ہی اس علاقے میں یورپی یونین کے عالمی کردار کو بھی تقویت دینا ہے۔
یوروپ کے پاس منی لانڈرنگ کے خلاف دنیا کے کچھ سخت ترین قوانین موجود ہیں ، لیکن ہمیں مزید کچھ کرنا چاہئے۔ ہمارا اینٹی منی لانڈرنگ ایکشن پلان خرابیوں کو بند کردے گا اور قواعد میں موجود کمزور روابط کو دور کردے گا #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C۔
- والڈیس ڈومبروسکس (@ وی ڈومبروسکس) 7 فرمائے، 2020
چھ ستون مندرجہ ذیل ہیں۔
1) یورپی یونین کے ریاستوں کے ذریعہ یورپی یونین کے قواعد کا موثر اطلاق اور یورپی بینکنگ اتھارٹی (ای بی اے) کو 'حوصلہ افزائی کرتا ہے' تاکہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے نمٹنے کے لئے اپنے نئے اختیارات کا بھر پور استعمال کریں۔
2) یوروپی یونین کی ایک واحد کتاب: یورپی یونین کی ریاستوں کے پاس قواعد کی کھلی ہوئی تشریحات ہوتی ہیں جو مجرموں کے ذریعہ استحصال کرسکتے ہیں۔ اس سے نمٹنے کے لئے ، کمیشن 2021 کی پہلی سہ ماہی میں قواعد کا ایک اور ہم آہنگ سیٹ تجویز کرے گا۔
)) کمیشن یورپی یونین کے سطح پر ایک سپروائزر قائم کرنے کی تجویز کرے گا ، تاکہ اس خلیج کو پورا کیا جاسکے جو یورپی بینکنگ اتھارٹی (ڈینسک بینک اسکینڈل) کو قبول کرنے میں ناکام یا نااہل ثابت ہوا ہے۔
4) 2021 کی پہلی سہ ماہی میں ، کمیشن قومی مالیاتی انٹلیجنس یونٹوں (FIU) کو مزید مربوط اور مدد کرنے کے لئے ایک EU میکانزم کی تجویز کرے گا۔
5) یوروپی یونین کے سطح پر فوجداری قانون کی دفعات اور انفارمیشن ایکسچینج کا نفاذ: کمیشن اعداد و شمار کی شراکت کو واضح کرنے اور بڑھانے کے لئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کردار کے بارے میں رہنمائی جاری کرے گا۔
6) یورپی یونین اس علاقے میں ایک واحد عالمی اداکار کی فراہمی کے لئے اپنی کوششیں تیز کرے گی۔ اس مقصد کے لئے کمیشن نے اعلی خطرے میں حامل تیسرے ممالک کی شناخت کرنے کے لئے ایک نیا طریقہ کار شائع کیا ہے جن کی انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی حکمرانیوں کا مقابلہ کرنے میں اسٹریٹجک خامیاں ہیں ، یہ ایف اے ٹی ایف ، عالمی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی اعانت نگران تنظیم کے ساتھ زیادہ قریب سے جڑے گی۔ .
اس مضمون کا اشتراک کریں:
-
مشترکہ خارجہ اور سلامتی پالیسی4 دن پہلے
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ عالمی تصادم کے درمیان برطانیہ کے ساتھ مشترکہ وجہ بناتے ہیں۔
-
کرغستان3 دن پہلے
کرغزستان میں نسلی کشیدگی پر بڑے پیمانے پر روسی نقل مکانی کا اثر
-
ایران3 دن پہلے
یورپی یونین کی پارلیمنٹ کی جانب سے IRGC کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر درج کرنے کے مطالبے پر ابھی تک توجہ کیوں نہیں دی گئی؟
-
Brexit2 دن پہلے
چینل کے دونوں طرف نوجوان یورپیوں کے لیے ایک نیا پل