#DontBeAMule - 1,500 سے زیادہ #MoneyMules دنیا بھر میں #MoneyLaundering سٹیننگ میں شناخت

یوروپول، یوروجاسسٹ اور یورپی بینکنگ فیڈریشن (ای بی ایف) کے ساتھ مل کر کام کرنا، 20 ریاستوں کے اوپر پولیس فورسز نے پیسہ لینا لانڈنگ کریکشن، یورپی منی ماول ایکشن (ایم ایم ایم) کے ایک حصے کے طور پر 168 لوگوں (اب تک) کو گرفتار کیا. اس قسم کی بین الاقوامی تبدیلی، اس قسم کی چوچائی، مقصد 'پیسہ خیز' کے معاملے سے نمٹنے کے لئے تھا، جو مجرموں کی مدد کرتے ہوئے لاکھوں یورو کا گندا پیسہ خرچ کرتا تھا.

پچھلے تین ماہ (ستمبر - نومبر 2018) کے دوران منعقد، اس سال کے ای ایم ایم ایڈیشن نے آسٹریا، بیلجیم، بلغاریہ، کروشیا، چیک جمہوریہ، ڈنمارک، ایسٹونیا، فن لینڈ، فرانس، یونان سے قانون نافذ کرنے والے ایجنسیوں کی شرکت دیکھی. جرمنی، ہنگری، آئر لینڈ، اٹلی، لاتویا، لیتھوانیا، مالٹا، نیدرلینڈ، پولینڈ، پرتگال، رومانیہ، سلووینیا، سپین، سویڈن، آسٹریلیا، مالدووا، ناروے، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ اور امریکہ.

یورپ اور اس سے باہر، 1504 پیسہ خالی کی نشاندہی کی گئی، 168، اور 140 پیسہ خالی منتظمین کی گرفتاری کی وجہ سے. 837 مجرمانہ تحقیقات کھلی گئی تھیں، ان میں سے بہت سی ابھی بھی جاری ہیں. 300 بینکوں سے زائد، 20 بینک ایسوسی ایشنز اور دیگر مالیاتی اداروں نے 26376 دھوکہ دہی پیسے کی خالی ٹرانزیکشن کو رپورٹ کرنے میں مدد کی، جس میں € 36,1 ملین کی مجموعی نقصان کی روک تھام. عالمی اور یورپی بینکوں کی وسیع تر کمیونٹی نے تین مہینے کی کارروائی کے دوران اس کی مدد کی ہے اور ان کے ملک میں بیداری بڑھانے کا عزم کیا ہے. ایک دفعہ، اس نے قانون نافذ کرنے والے اور بینکنگ کے شعبے کی طرف سے فوری اور ہم آہنگ ردعمل کی اہمیت کو نمایاں کیا.

لوگوں کو مجرموں کی مدد سے کیوں پیسے لانے میں مدد ملتی ہے؟

پیسہ خیز افراد ایسے افراد ہیں جنہیں اکثر ناپسندیدہ طور پر، مجرم تنظیموں کے ذریعہ بدلہ لینے والے پیسوں کی ابتدا کو چھپانے کے لئے پیسے لانچرنگ ایجنٹوں کے طور پر بھرتی ہوئی ہیں. آسان پیسے کے وعدے سے دھوکہ دہی، چوری فنڈز کو اکاؤنٹس، اکثر مختلف ریاستوں میں، دوسروں کی طرف سے منتقل کرتے ہیں اور عام طور پر ان کے اپنے اکاؤنٹس سے گزرنے والے فنڈز کا حصہ پیش کرتے ہیں.

ایک ریاست، بےروزگار اور اقتصادی مصیبت میں لوگوں کو نئے آنے والے اکثر اکثر اس جرم میں سب سے حساس ہیں. اس سال، پیسے کی خالی نوکریاں کی طرف سے منتخب نوجوان افراد میں شامل ہونے والے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جن کے ساتھ مجرمین نے اپنے بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لئے مالیاتی پریشان شاگردن کو نشانہ بنایا.

جبکہ متعدد راستوں کے ذریعے خالی نوکری کی جا رہی ہے، مجرموں کو جعلی ملازمتوں یا امیر فوری طور پر فوری خطوط کے اشتہار کے ذریعہ نئے شراکت داروں کو بھرتی کرنے کے لئے سماجی میڈیا کو زیادہ سے زیادہ تبدیل کر دیا جاتا ہے.

اگرچہ یہ فوری اور آسان پیسہ کی طرح لگ سکتا ہے - یہ سب لیتا ہے، ایک اکاؤنٹ سے ایک دوسرے سے پیسے کی منتقلی کے لئے ایک کلک ہے - کسی کے بینک اکاؤنٹ کو استعمال کرنے کے لئے مجرمانہ گروپ کی اجازت دینے کے لئے شدید قانونی نتائج ہوسکتے ہیں. خالی لمبی جیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک مجرمانہ ریکارڈ حاصل کرسکتا ہے جو اپنی باقی زندگیوں کو سنجیدگی سے متاثر کر سکتا ہے، جیسے کبھی رہن کو محفوظ نہیں کرسکتا یا بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے.

#DontBeAMule

اس قسم کی دھوکہ دہی کے بارے میں شعور بلند کرنے کے لئے، رقم پیسہ بیداری مہم #DontBeAMule یورپ بھر میں شروع ہوا ہے. ایکس این ایم ایکس زبانوں میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے دستیاب آگاہی پیدا کرنے والی مواد کے ساتھ، مہم عوام کے بارے میں بتائے گا کہ یہ مجرموں کو کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح وہ اپنی حفاظت کرسکتے ہیں اور کیا شکار ہو جاتے ہیں.

آئندہ ہفتے کے لئے، قانون نافذ کرنے والے اور عدلیہ کے بین الاقوامی شراکت دار، مالیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ، قومی سطح پر مہم کی حمایت کرے گی.

کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خالی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اب ایک بہت دیر سے پہلے ایکٹ: پیسہ منتقل کرنے اور اپنے بینک اور فوری طور پر اپنی قومی پولیس کو مطلع کرنا.

ایم ایم ایم کی روک تھام کا مہم یہاں پر عمل کریں

Europol کے اور EC3 ٹویٹر، فیس بک, انسٹاگرام, یو ٹیوب اور لنکڈ

EBF ٹویٹرEBFeu, فیس بک اور لنکڈ

#DontBeaMule

تبصرے

فیس بک کی تبصرے

ٹیگز: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قسم: ایک فرنٹ پیج, جرم, EU, رشوت خوری, رشوت خوری

تبصرے بند ہیں.