#DontBeAMule - 1,500 سے زیادہ #MoneyMules دنیا بھر میں #MoneyLaundering سٹیننگ میں شناخت

یوروپول، یوروجاسسٹ اور یورپی بینکنگ فیڈریشن (ای بی ایف) کے ساتھ مل کر کام کرنا، 20 ریاستوں کے اوپر پولیس فورسز نے پیسہ لینا لانچ کرنے والے کریکشن، یورپی منی موول ایکشن (ایم ایم ایم) کے ایک حصے کے طور پر 168 لوگوں (اب تک) کو گرفتار کیا. اس قسم کی بین الاقوامی تبدیلی، اس قسم کی چوچائی، مقصد کے لئے 'پیسہ خامہ' کے مسئلے سے نمٹنے کا ارادہ تھا، جو مجرمین کی مدد کرتے ہوئے لاکھوں یورو کے قابل گندا پیسے لانے کے لۓ.

گزشتہ تین ماہ (ستمبر-نومبر 2018) کے دوران منعقد، اس سال کے ای ایم ایم ایڈیشن نے آسٹریا، بیلجیم، بلغاریہ، کروشیا، چیک جمہوریہ، ڈنمارک، ایسٹونیا، فن لینڈ، فرانس، یونان سے قانون نافذ کرنے والے ایجنسیوں کی شرکت دیکھی. جرمنی، ہنگری، آئر لینڈ، اٹلی، لاتویا، لیتھوانیا، مالٹا، نیدرلینڈ، پولینڈ، پرتگال، رومانیہ، سلووینیا، سپین، سویڈن، آسٹریلیا، مالدووا، ناروے، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ اور امریکہ.

یورپ اور اس سے باہر، 1504 پیسہ خالی کی نشاندہی کی گئی، 168، اور 140 پیسہ خالی منتظمین کی گرفتاری کی وجہ سے. 837 مجرمانہ تحقیقات کھلی گئی تھیں، ان میں سے بہتری ابھی بھی جاری ہیں. 300 بینکوں کے مقابلے میں، 20 بینک ایسوسی ایشنز اور دیگر مالیاتی اداروں نے 26376 دھوکہ دہی پیسے کی خالی ٹرانزیکشنز کو رپورٹ کرنے میں مدد کی، جس میں € 36,1 ملین کی مجموعی نقصان کی روک تھام. عالمی اور یورپی بینکوں کی وسیع تر برادری نے تین مہینے کی کارروائی کے دوران اس کی مدد کی ہے اور ان کے ملک میں بیداری بڑھانے کا عزم کیا ہے. ایک دفعہ، اس نے قانون نافذ کرنے والے اور بینکنگ کے شعبے کی طرف سے فوری اور ہم آہنگ ردعمل کی اہمیت کو نمایاں کیا.

لوگوں کو مجرموں کی مدد سے کیوں پیسے لانے میں مدد ملتی ہے؟

پیسہ خیز افراد ایسے ہیں جو اکثر ناپسندیدہ طور پر، مجرم تنظیموں کی طرف سے بھرپور رقم پیسہ دینے کے لۓ پیسے لانچرنگ ایجنٹوں کے طور پر بھرتی کئے گئے ہیں. آسان پیسے کے وعدے سے دھوکہ دہی، چوری فنڈز کو اکاؤنٹس، اکثر مختلف ریاستوں میں، دوسروں کی طرف سے منتقل کرتے ہیں اور عام طور پر ان کے اپنے اکاؤنٹس سے گزرنے والے فنڈز کا حصہ پیش کرتے ہیں.

ایک ریاست، بےروزگار اور اقتصادی مصیبت میں لوگوں کو نئے آنے والے اکثر اکثر اس جرم میں سب سے زیادہ حساس ہیں. اس سال، پیسے کی خالی نوکریاں کی طرف سے منتخب نوجوان افراد میں شامل ہونے والے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جن کے ساتھ مجرمین نے اپنے بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لئے مالی طور پر پریشان شاگردن کو نشانہ بنایا.

جبکہ متعدد راستوں کے ذریعہ نوکڑوں کو نوکری کی جا رہی ہے، مجرموں کو جعلی نوکریوں یا امیر فوری طور پر فوری خطوط کے اشتہار کے ذریعہ نئے شراکت داروں کو بھرتی کرنے کے لئے سماجی میڈیا کو زیادہ سے زیادہ رخ ملتا ہے.

اگرچہ یہ فوری اور آسان پیسہ کی طرح لگ سکتا ہے - یہ سب لیتا ہے، ایک اکاؤنٹ سے ایک دوسرے سے پیسے کی منتقلی کے لۓ - ایک مجرم گروپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کا استعمال کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے. خالی لمبی جیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک مجرمانہ ریکارڈ حاصل کرسکتا ہے جو اپنی باقی زندگیوں کو سنجیدگی سے متاثر کر سکتا ہے، جیسے کبھی رہن کو محفوظ نہیں کرسکتا یا ایک بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے.

#DontBeAMule

اس طرح کے دھوکہ دہی کے بارے میں شعور بلند کرنے کے لئے، رقم پیسہ بیداری مہم #DontBeAMule یورپ بھر میں شروع ہوا ہے. ایکس این ایم ایکس زبانوں میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے دستیاب آگاہی پیدا کرنے والی مواد کے ساتھ، مہم عوام کے بارے میں بتائے گا کہ یہ مجرموں کو کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح وہ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کہ وہ شکار ہو جائیں.

آئندہ ہفتے کے لئے، قانون نافذ کرنے والے اور عدلیہ کے بین الاقوامی شراکت دار، مالیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ، قومی سطح پر مہم کی حمایت کرے گی.

کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خالی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اب ایک بہت دیر سے پہلے ایکٹ: پیسے کی منتقلی کو روکنے اور اپنے بینک اور فوری طور پر اپنی قومی پولیس کو مطلع کرنا.

EMMA کی روک تھام کے مہم کو یہاں پر عمل کریں

Europol کے اور EC3 ٹویٹر، فیس بک, انسٹاگرام, یو ٹیوب اور لنکڈ

ای بی ایف ٹویٹرEBFeu, فیس بک اور لنکڈ

#DontBeaMule

ٹیگز: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قسم: ایک فرنٹ پیج, جرم, EU, رشوت خوری, رشوت خوری