EU
ڈچ بینک بھی # منی لانڈرنگ - وسطی بینک میں ڈھیر ہیں
ڈچ مرکزی بینک (ڈی این بی) نے اس ہفتے کہا ، ڈچ بینکوں نے مؤکلوں اور ان کے لین دین کی ناکافی طور پر نگرانی کی ، جو مؤکلوں کو منی لانڈرنگ اور دیگر جرائم پیشہ سرگرمیوں کے لئے اکاؤنٹ استعمال کرسکتے ہیں۔
ڈی این بی نے ہالینڈ کے وزیر خزانہ کو ایک خط میں کہا ، "ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بینک سیکٹر ناکافی طور پر دربان کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔"
ڈی این بی کے خط کے بعد ڈچ بینک آئی این جی کو € 775 ملین (fine 693m) جرمانے کی منظوری دی گئیINGA.AS) اس مہینے کے شروع میں اپنے مؤکلوں کے ذریعہ مشکوک لین دین دیکھنے میں ناکام ہونے پر۔
آئی این جی کا جرمانہ نیدرلینڈ میں اب تک کی سب سے بڑی بستیوں کا نتیجہ تھا اور بالآخر چیف فنانشل آفیسر کوس ٹمرمنس کو برخاست کردیا۔
اس مضمون کا اشتراک کریں:
-
چین - یورپی یونین5 دن پہلے
CMG نے 4 اقوام متحدہ کے چینی زبان کے دن کے موقع پر چوتھے بین الاقوامی چینی زبان ویڈیو فیسٹیول کی میزبانی کی
-
یورپی پارلیمان4 دن پہلے
حل یا سٹریٹ جیکٹ؟ یورپی یونین کے نئے مالیاتی اصول
-
نیٹو1 دن پہلے
یورپی پارلیمنٹیرین نے صدر بائیڈن کو خط لکھا
-
خلا5 دن پہلے
PLD Space نے 120 ملین یورو کی فنڈنگ حاصل کی۔