ہمارے ساتھ رابطہ

یوکرائن

یوکرین بینک "اتحاد" seams میں پھٹ رہا ہے.

حصص:

اشاعت

on

پچھلے ہفتے، یوکرین میں ایک ہائی پروفائل ایونٹ سامنے آیا، جو ممکنہ طور پر ملک کی مالیاتی منڈی کے لیے سب سے اہم ہے۔

ایک معروف قانونی فرم کے پارٹنر اولیکسی نوسوف کو مبینہ طور پر NABU کے جاسوسوں اور SAP پراسیکیوٹرز کو رشوت دینے کی کوشش میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ EU آج کی رپورٹ.

یہ انکشاف ہوا کہ اس نے "اتحاد" بینک اور بورڈ کی چیئر وومن یولیا فرولووا کے مفاد میں کام کیا، جو اب اس کی وجہ سے بین الاقوامی بھگوڑی ہے۔ مشتبہ ملوث "Ukrenergo" سے فنڈز کے غبن میں۔

یہ واقعہ بدعنوانی اور ایک دیرینہ نظامی مسئلہ سے متعلق ہے جسے نیشنل بینک نے بظاہر نظر انداز کیا ہے: "اتحاد" بینک کے مسائل وسیع ہیں۔ نیشنل بینک کو فوری اور مناسب جواب دینا چاہیے۔

ریاست کا کروڑوں کا غبن

جب ہم سب سے پہلے اس کہانی کے بارے میں لکھا ایک ماہ پہلے، یہ ایک عام مقامی کارپوریٹ تنازعہ کی طرح لگ رہا تھا. مارچ 2022 میں، معروف اولیگارچ Igor Kolomoisky اور ان کے ساتھی Mykhailo Kiperman سے وابستہ کمپنی یونائیٹڈ انرجی نے ریاستی توانائی کمپنی "Ukrenergo" سے UAH 700 ملین سے زیادہ بجلی حاصل کی۔ (اس وقت تقریباً 22 ملین یورو)، لیکن اس کی ادائیگی نہیں کی۔

"الائنس" بینک، یوکرین کے بینکوں کی فہرست کے نیچے ایک چھوٹا سا مالیاتی ادارہ، مذکورہ معاہدے کا ضامن تھا۔ تاہم، اس نے اپنے قرضوں کی ادائیگی سے بھی انکار کر دیا۔ تمام جرمانے کے نتیجے میں، قرض بڑھ کر حیران کن UAH 1.2 بلین ہو گیا۔

اشتہار

نیشنل اینٹی کرپشن بیورو گزشتہ دو سالوں سے ریاستی فنڈز کے غبن کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اس معاملے میں، "الائنس" بینک بورڈ کی چیئرپرسن یولیا فرولووا کو مشکوک اور مطلوب قرار دیا گیا تھا۔ اب کیس عدالت میں منتقل کر دیا گیا ہے۔

ایک ہی وقت میں، "Ukrenergo" بینک سے اپنے فنڈز کی وصولی کی کوشش کر رہا ہے۔ عدالتی عمل کے ذریعے. ہم ایک بلین ریاستی فنڈز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو یوکرائنی توانائی کے پاس بلیک آؤٹ کے دوران انفراسٹرکچر کو سپورٹ کرنے کی کمی ہے۔ اور جس کی ضرورت نئے آلات خریدنے یا نیٹ ورک کی تجدید کے لیے ہو گی۔

بینک "الائنس" خاص طور پر اس کہانی میں نمایاں رہا۔ یہ ادارہ Rinat Akhmetov کے سابق پارٹنر Oleksandr Sosis کی ملکیت ہے، بینک بھی اکثر اس سے منسلک ہوتا ہے۔ دمیٹرو فرتاشکا گروپ ہے، لیکن مؤخر الذکر اس کی تردید کرتا ہے۔

مسئلہ نہ صرف یہ ہے کہ بینک نے تمام ریگولیٹری حدود سے تجاوز کرنے والی رقم کی گارنٹی جاری کی بلکہ یہ بھی ہے کہ نیشنل بینک نے – کسی وجہ سے – ادارے میں جمع ہونے والے دیگر مسائل پر کسی بھی طرح سے رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ نیشنل بینک کی جانب سے یہ بے عملی ایک واضح مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

سب سے پہلے، "Ukrenergo" کی ضمانتوں کو پورا کرنے کی اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنا "اتحاد" کا ایک باقاعدہ عمل ہے۔

ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ، عام طور پر، بینک نے UAH 7 بلین کی ضمانتیں جاری کیں، جو NBU کے تناسب کی خلاف ورزی ہے۔

یہ قرض دہندگان کے مطالبات کو پورا کرنے سے انکار سے متعلق متعدد معاملات میں بھی حصہ لیتا ہے، خاص طور پر وزارت دفاع، نیشنل ہیلتھ سروس، یوکرین کے گیس ٹرانسپورٹ سسٹم کے آپریٹر، "نفتوگاز ٹریڈنگ"، اور سمندری بندرگاہوں کی انتظامیہ۔ یوکرین

دوم، نیشنل بینک نے معائنہ کے دوران دریافت کیا کہ "اتحاد" نے ریگولیٹر کو جھوٹی رپورٹس پیش کیں۔ تیسرا، بینک غیر بند فوجداری کارروائی نمبر 42017000000000445 مورخہ 02.17.17 کے مواد میں ظاہر ہوتا ہے کہ 2017-2018 میں، ڈیمیٹرو فرتاش کی گیس کمپنیوں کی انتظامیہ غیر قانونی طور پر بینک کے ذریعے رقوم نکال سکتی تھی، جس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا۔ "Naftogaz" کا قرض۔

نیشنل بینک نے اس سب پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، حالانکہ بینکنگ سیکٹر میں یہ افواہیں تھیں کہ این بی یو آڈٹ کی وجہ سے ادارے کو مارکیٹ سے نکالا جا سکتا ہے۔

$200,000 کی رشوت

اور اس طرح، گزشتہ ہفتے، ایک تقریب نے بینک میں ایک عارضی انتظامیہ کو متعارف کرانے کا سوال اٹھایا۔ 4 جون کو، NABU اور SAP نے اعلان کیا کہ انہوں نے ملر کمپنی کے پارٹنر Oleksiy Nosov کو دائرہ اختیار کو تبدیل کرنے کے لیے NABU کے جاسوسوں اور SAP پراسیکیوٹرز کو 200,000 ڈالر رشوت دینے کی کوشش میں بے نقاب کیا ہے۔

جیسا کہ کیس کے شائع شدہ مواد سے دیکھا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر، NABU کی خفیہ فلم بندی سے، نوسوف نے کئی بار ثالث سے ملاقات کی اور رشوت کی منتقلی کی تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا۔

معلومات کے بارے میں، "اتحاد" نے اس معاملے میں اپنی شمولیت کو خاموش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ شروع میں، بلاگر اور میڈیا کمیونٹی نے میڈیا میں الزامات کی ایک جھوٹی لائن پھیلائی۔

مثال کے طور پر، مبینہ NABU اور SAP رشوتوں سے متعلق تھے۔ میخائیلو کیپرمین، Ihor Kolomoiskyi کا ایک پارٹنر۔ کولوموسکی کی شہرت کے پیش نظر یہ ذرائع ابلاغ کے لیے ایک قابل فہم اور بظاہر منطقی کہانی تھی۔

تاہم، چند دنوں کے اندر، جب عدالت نوسوف کو ایک احتیاطی اقدام پر رکھنے کی تحریک کی سماعت کر رہی تھی، تو پتہ چلا کہ یہ اہم شخصیت – الائنس بینک سے توجہ ہٹانے کے لیے مصنوعی غلط معلومات تھی۔ آخر کار، پراسیکیوٹر کے مطابق، نوسوف نے براہ راست ثالث کو لکھا جو خاص طور پر بینک کے مفادات کی نمائندگی کرتا ہے۔

اس کے بعد اتحاد نے نوسوف کے ساتھ اپنے تعلقات سے انکار کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ملر کے ساتھ معاہدہ ہے، لیکن یہ خصوصی طور پر وکلاء آرٹیم کریکون-ٹرش، انا کالنچوک اور ویاچسلاو کولومیچک کمپنی کے معاشی اور مجرمانہ طریقوں سے ہے۔

اور انہوں نے Nosov کو NABU کے جاسوسوں اور SAP پراسیکیوٹرز کو رشوت دینے کی ہدایت نہیں کی۔ سب کے بعد، اگر ردعمل مختلف تھا تو یہ حیران کن ہو گا.

معاملہ یہ ہے کہ نوسوف صرف ملر کا پارٹنر نہیں ہے بلکہ کاروبار اور مجرمانہ عمل کا سربراہ ہے۔ بالکل وہی جن میں "اتحاد" فی الحال "Ukrenergo" اور NABU کے ساتھ متنازعہ ہے۔

وہ ان وکلاء کا براہ راست مینیجر ہے۔ یہ شک ہے کہ وہ اپنے اقدام پر اپنی جیب سے $200,000 نکال کر جاسوسوں کو پیش کرے گا۔ یہ پہل "الائنس" بینک کی طرف سے آئی ہے۔ اس کے نتیجے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالیاتی ادارے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ریاستی فنڈز کے غبن کے جرم میں ملوث ہونے کی حقیقی ذمہ داری سے گریز کرے۔

یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ بینک اور اس کی انتظامیہ کو NABU کے دائرہ اختیار سے ہٹانے سے جرائم کی ذمہ داری کی سطح کو نمایاں طور پر کم کرنا اور مجرموں کے لیے قید کی مدت یا جرمانے کی رقم کو کم کرنا ممکن ہو جائے گا۔ بدعنوانی کے جرائم بینک کی ساکھ کو نمایاں طور پر نقصان پہنچاتے ہیں۔

اس سے بینک کو "سرمایہ کاری کی کشش" کی چھتری کے تحت غلط صارفین کو اپنی طرف متوجہ کرنا جاری رکھنے کی اجازت ملتی ہے، جو کہ پونزی اسکیم کی طرح ہے۔

ریگولیٹر کی خاموشی۔

بدقسمتی سے، نیشنل بینک کے باقاعدہ آڈٹ، جو ظاہر کرتے تھے کہ مالیاتی ادارہ اندر سے کتنا غیر مستحکم اور ناقابل اعتبار ہے، کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مزید یہ کہ، "اتحاد" اب بھی ایک "صحت مند" تنظیم کا تاثر پیدا کرتا ہے۔

اگرچہ وہ اپنی ساکھ کو اس قدر مایوس کن طریقے سے بچاتا ہے، مبینہ طور پر، جاسوسوں اور پراسیکیوٹرز کو رشوت دے کر، یہ ہے اگرچہ بینک اتنا بڑا نہیں ہے کہ NBU اس کی خاطر پورے بینکنگ سسٹم کے استحکام کو خطرے میں ڈال دے۔

اس کے بجائے، اس صورت حال کو برداشت کرنا دوسرے مشکوک مالیاتی اداروں کے سامنے یہ ظاہر کرے گا کہ ریگولیٹر عام طور پر بدعنوانی اور اپنے وارڈز کی کلائنٹس کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکامی کو برداشت کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رپورٹ میں درست اعداد و شمار جمع کرائے جائیں، چاہے بعد میں پتہ چلے کہ یہ غلط تھا۔

اب، جب بینک کی انتظامیہ - اپنے وکیل کے ذریعے - نیب کے جاسوسوں اور SAP پراسیکیوٹرز کی سطح پر رشوت لینے کی کوشش میں بے نقاب ہوئی ہے - یہ نہ صرف خود بینک کے لیے یا کیس کے دائرہ کار میں پہلے سے ہی ایک سرخ لکیر ہے۔ Ukrenergo کے قرض کے بارے میں.

یہ خود NBU کے لیے ایک سرخ لکیر ہے۔ اس کی طرف رویہ اس ویکٹر کو ظاہر کرے گا جس میں آنے والے سالوں میں پورا مالیاتی نظام حرکت کرے گا: دھوکہ بازوں اور بدمعاشوں سے "صفائی" کا ویکٹر۔

اس مضمون کا اشتراک کریں:

EU رپورٹر مختلف قسم کے بیرونی ذرائع سے مضامین شائع کرتا ہے جو وسیع نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں لی گئی پوزیشنز ضروری نہیں کہ وہ EU Reporter کی ہوں۔

رجحان سازی