ٹریژری پابندیوں نے با اثر بلغاریائی افراد اور بدعنوانی میں ملوث ہونے کے ل their ان کے وسیع پیمانے پر نیٹ ورک

امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول (او اے اے سی) نے بلغاریہ میں بدعنوانی میں وسیع کردار کے لئے تین بلغاریائی افراد کو "میگنیٹسکی ایکٹ" کے تحت منظوری دی ، نیز ان کے نیٹ ورکس میں 64 اداروں کو شامل کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا خیال ہے کہ بدعنوانی قانون کی حکمرانی کو خراب کرتی ہے ، معیشتوں اور معاشی نمو کو کمزور کرتی ہے ، جمہوری اداروں کو کمزور کرتی ہے ، تنازعات کو مستقل کرتی ہے ، اور بے گناہ شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرتا ہے ، اور آج کی کارروائی - بدعنوانی کو آج تک کا نشانہ بنانے والا واحد سب سے بڑا اقدام - محکمہ کے محکمے کا ثبوت ہے ٹریژری کی بدعنوانی میں ملوث افراد کا احتساب کرنے کی جاری کوشش 

امریکی حکومت بدعنوانی میں مبتلا افراد اور عالمی مالیاتی نظام کو غلط استعمال سے بچانے کے لئے کام کرنے والوں پر ٹھوس اور اہم نتائج عائد کرتی رہے گی۔

دفتر برائے خارجہ اثاثوں کے کنٹرول ڈائریکٹر آندریا ایم گیکی نے کہا ، "ریاستہائے متحدہ ان تمام بلغاریائیوں کے ساتھ کھڑی ہے جو کرپٹ عہدیداروں کے لئے احتساب کو فروغ دینے کے ذریعے بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں جو معاشی افعال اور بلغاریہ کے جمہوری اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔" “نہ صرف بدعنوانی شہریوں کو وسائل سے محروم رکھتی ہے ، بلکہ اس سے ان کے تحفظ کے ارادے والے اداروں کو خراب کیا جاسکتا ہے۔ عالمی میگنیٹسکی پابندیوں کے پروگرام کے تحت یہ عہدہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی بدعنوانی کا مقابلہ کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔

اس کارروائی نے بلغاریہ کے ایک ممتاز تاجر اور اولگرچ وسیل کرووموف بوجکوف کو نشانہ بنایا ہے۔ سابقہ ​​ممبر پارلیمنٹ دلیان سلاوچ پییوسکی۔ الکو دیمیتروف زلییازکوف ، بلغاریہ کی ریاستی ایجنسی برائے تکنیکی کاروائیوں کے سابق نائب چیف ، جنھیں خصوصی انٹلیجنس جمع کرنے والے آلات پر نیشنل بیورو برائے کنٹرول میں مقرر کیا گیا تھا۔ اور کمپنیوں کی ملکیت یا متعلقہ افراد کے زیر کنٹرول کمپنیوں کی۔ ان افراد اور اداروں کو ایگزیکٹو آرڈر (EO) 13818 کے تحت نامزد کیا گیا ہے ، جو عالمی میگنیٹسکی ہیومن رائٹس احتساب ایکٹ کی تشکیل اور اس پر عمل درآمد کرتا ہے اور پوری دنیا میں انسانی حقوق کی سنگین پامالی اور بدعنوانی کے مرتکب افراد کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ پابندیاں امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے پیویسکی اور زیلیازکوف ، کو دوسروں کے درمیان ، محکمہ خارجہ کے سیکشن 7031 (سی) کے تحت عوامی طور پر نامزد کرنے کے لئے کیے گئے تکمیلی اقدامات کے موافق ہیں ، اہم بدعنوانی میں ملوث ہونے کی وجہ سے۔ .

پروگرام کی تاریخ میں ایک ہی دن میں کی گئی سب سے بڑی گلوبل میگنیٹسکی کارروائی کا نام نامزد ہے ، جس میں بلغاریہ میں بدعنوانی کی نمایاں کارروائیوں پر 65 افراد اور اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 

آج نامزد کردہ افراد کے ذریعہ انجام دی گئی کرپٹ سرگرمیاں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ کس طرح وسیع پیمانے پر بدعنوانی دوسری ناجائز سرگرمیوں کے ساتھ ہاتھ ڈالتی ہے۔ آج کی کارروائی کی وسعت یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ قانون کی حکمرانی کی حمایت کرے گا اور سرکاری عہدیداروں اور ان سے وابستہ افراد پر ، جو سرکاری منافع کے لئے سرکاری اداروں کو استعمال کرتے ہیں ان پر اخراجات عائد کریں گے۔ آج کے عہدے پر فائز ہونے کے لئے سرکاری اداروں کو بدسلوکی کرنے پر بوجکوف ، پییوسکی اور زیلیازکوف کو بے نقاب کیا گیا ہے اور ان افراد اور ان کی کمپنیوں کی امریکی مالی نظام تک رسائی کو روک دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی نظام کو بدعنوان اداکاروں کے بدسلوکی سے مزید بچانے کے لئے ، ٹریژری تمام حکومتوں کو بدعنوانی کے خطرات سے نمٹنے کے لئے منی لانڈرنگ کے مناسب اور موثر اقدامات پر عمل درآمد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

ان اقدامات سے ایک مضبوط اشارہ ملتا ہے کہ امریکہ ان تمام بلغاریائیوں کے ساتھ کھڑا ہے جو بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نظامی بدعنوانی سے نمٹنے اور بدعنوان عہدیداروں کو جوابدہ ٹھہرا کر اپنے شراکت داروں کو ان کی مکمل معاشی اور جمہوری صلاحیت کا احساس کرنے میں مدد کے لئے پرعزم ہیں۔ خزانہ بلغاریہ کے ساتھ منی لانڈرنگ اصلاحات سے نمٹنے کے لئے کام کرنے کا پابند ہے جو مالی شفافیت اور احتساب کا باعث بنے۔ ہم ریگولیٹرز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کرپٹ عہدیداروں اور ان کی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرنے کے خطرات سے آگاہ کریں۔  

اشتہار

بلغاریہ کے ایک بزنس مین اور اولیگرچ وسیل کرووموف بوجکوف (بوجکوف) نے متعدد مواقع پر سرکاری اہلکاروں کو رشوت دی ہے۔ ان عہدیداروں میں ایک موجودہ سیاسی رہنما اور ابی ختم ہونے والے ریاستی کمیشن برائے جوئے (ایس سی جی) کے سابق چیئرمین بھی شامل ہیں۔ بوجکوف نے رواں سال کے شروع میں ایک سابق بلغاریائی عہدیدار اور بلغاریہ کے ایک سیاست دان کو بھی رقم کی فراہمی کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ بوجکوف کو بلغاریہ کے سرکاری عہدیداروں پر اثر انداز ہونے کے لئے روسی سیاسی رہنماؤں کے لئے ایک چینل بنانے میں مدد ملے۔

بوجوکوف اس وقت متحدہ عرب امارات کے دبئی میں ہے ، جہاں اس نے سن 2020 میں لگائے گئے متعدد الزامات پر بلغاریہ کی حوالگی کو کامیابی کے ساتھ ختم کردیا ، جس میں ایک منظم جرائم کے گروہ کی قیادت ، جبر ، ایک اہلکار سے رشوت لینے کی کوشش ، اور ٹیکس چوری شامل ہے۔ اس کی تفتیش میں ، جمہوریہ بلغاریہ کے پراسیکیوٹر آفس نے پایا کہ فروری 2018 میں ، بوجکوف نے ایس سی جی کی اس وقت کی چیئر کو 10,000،6,220 بلغاری لی (تقریبا 2021،XNUMX ڈالر) روزانہ کی بنیاد پر ادا کیا تاکہ بوجوکوف کے حریفوں کے جوئے لائسنسوں کو منسوخ کیا جاسکے۔ اس بڑی رشوت ستانی اسکیم کے بعد ، ایس سی جی کی چیئر مستعفی ہوگئی ، اسے گرفتار کرلیا گیا ، اور ایس سی جی کو ختم کردیا گیا۔ بوجکوف کی گرفتاری کا بین الاقوامی وارنٹ باقی ہے کیوں کہ بلغاریہ میں اس کا اثر و رسوخ برقرار ہے۔ جولائی XNUMX میں بلغاریہ کے پارلیمانی انتخابات سے قبل ، بوجکوف نے ایک ایسی سیاسی جماعت کا اندراج کیا جو مذکورہ بالا انتخابات میں بلغاریہ کے سیاست دانوں اور عہدیداروں کو نشانہ بنانے کے لئے امیدوار چلائے گی۔

بوجکوف کو EO 13818 کے تحت نامزد کیا گیا ہے جس نے ایسا فرد ہونے کے لئے جس نے معاشی طور پر معاونت ، سرپرستی ، یا مالی ، مادی ، یا بدعنوانی کے لئے سامان یا خدمات کی فراہمی کی ہے ، بشمول ریاستی اثاثوں کا ناجائز استعمال ، ملک بدرداری ذاتی مفادات ، سرکاری معاہدوں سے متعلق بدعنوانی یا قدرتی وسائل کو نکالنے ، یا رشوت ستانی کے لئے نجی اثاثے۔ 

آفس بلغاریہ میں رجسٹرڈ بلغاریہ سمر سمیت 58 اداروں کو بھی نامزد کررہا ہے جن کی مالکیت یا کنٹرول بوزکوف یا ان کی کسی کمپنی کے زیر انتظام ہے:

• وابو-2005 ای او او ڈی, ڈیجیٹل سروسز EAD, EED 2 EOOD, ناول انٹرنل EOOD, ماسٹسٹرائے ازوک AD, گیلنیٹ انوسٹ AD, ویبو 2008 ای او او ڈی۔, عمودی خصوصیات EOOD, VB مینجمنٹ EOOD, وا بو کمپنی EOOD, Vabo مینجمنٹ EOOD, ویبو 2012 ای او او ڈی۔, پرائم بی جی ای اے ڈی, یوروگروپ انجینئرنگ EAD, کرسٹیانو جی آر 53 جے ایس سی AD, ناول-AD-ہولڈنگ AD, بل پارٹنرز ٹریول OOD, بلٹ ٹریڈ OOD, کیریٹیکس لکی AD, سیزف وی او او ڈی, تھریس فاؤنڈیشن, Vabo اندرونی AD، اور بلغاری سمیr بوزکوف کے زیر ملکیت یا کنٹرول ہیں۔
• ریکس لوٹو AD کی ملکیت ہے یا اس کے زیر کنٹرول ہے وابو-2005 ای او او ڈی.
• یوروبیٹ شراکت دار OOD کی ملکیت ہے یا اس کے زیر کنٹرول ہے ڈیجیٹل سروسز EAD.
• یوروبیٹ او او ڈی کی ملکیت ہے یا اس کے زیر کنٹرول ہے یوروبیٹ شراکت دار OOD.
• یوروبیٹ ٹریڈنگ EOOD کی ملکیت ہے یا اس کے زیر کنٹرول ہے یوروبیٹ او او ڈی.
• Vabo سسٹمز EOOD, وٹو 2002 ای او او ڈی۔, نوویل ڈویلپمنٹ EOOD, پراپرٹی- VB OOD, ٹرانس ناول OOD, ناول پارٹنرز OOD, ایڈلر بی جی AD, ای ایف بٹ پارٹنرز OOD، اور انٹرنیوز 98 OOD ملکیت یا اس کے زیر کنٹرول ہیں ناول انٹرنل EOOD.
• یوروسادروزی او او ڈی اور OOD کا آغاز کریں ملکیت یا اس کے زیر کنٹرول ہیں Vabo سسٹمز EOOD.
• عددی کھیل OOD, لاٹری تقسیم OOD, قومی لاٹری OOD، اور یورو فٹ بال او او ڈی ملکیت یا اس کے زیر کنٹرول ہیں یوروسادروزی او او ڈی.
• قومی لاٹری AD کی ملکیت ہے یا اس کے زیر کنٹرول ہے نوویل ڈویلپمنٹ EOOD.
• میلیورا اکیڈمیکا EOOD, ڈومنو کھیل OOD، اور ML EAD تعمیر کریں ملکیت یا اس کے زیر کنٹرول ہیں OOD کا آغاز کریں.
• کھیل لامحدود OOD کی ملکیت ہے یا اس کے زیر کنٹرول ہے VB مینجمنٹ EOOD.
• ایوروبیٹ - رومانیہ EOOD اور پرانے کھیل EOOD ملکیت یا اس کے زیر کنٹرول ہیں کھیل لامحدود OOD.
• واہروگونیکا AD کی ملکیت ہے یا اس کے زیر کنٹرول ہے Vabo مینجمنٹ EOOD.
• وابو 2017 او او ڈی اور لاٹری بی جی او او ڈی ملکیت یا اس کے زیر کنٹرول ہیں ویبو 2012 ای او او ڈی۔.
• سگورو EOOD کی ملکیت ہے یا اس کے زیر کنٹرول ہے یوروگروپ انجینئرنگ EAD.
• ٹراکیہ-پیریر 96 OOD, پارک اسٹروئے صوفیہ OOD, پبلشنگ ہاؤس اسپورٹ لمیٹڈ، اور CSKA باسکٹ بال کلب ملکیت یا اس کے زیر کنٹرول ہیں ناول-AD-ہولڈنگ AD.
• قدیم ورثہ AD کی ملکیت ہے یا اس کے زیر کنٹرول ہے تھریس فاؤنڈیشن.

ڈیلیان سلاوچ پییوسکی (پییوسکی) ایک مایہ ناز شخص ہے جو اس سے قبل بلغاریہ کے رکن پارلیمنٹ اور میڈیا موگول کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا تھا اور باقاعدگی سے بدعنوانی میں مصروف رہتا ہے ، تا کہ وہ خود کو عوامی جانچ پڑتال سے بچانے کے لئے اثر و رسوخ اور رشوت کا استعمال کرتا ہے اور بلغاری معاشرے میں کلیدی اداروں اور شعبوں پر قابو پا سکتا ہے۔ ستمبر 2019 میں ، پیوسکی نے 27 اکتوبر 2019 کے بلدیاتی انتخابات میں بلغاریہ کے سیاسی عمل کو منفی اثر انداز کرنے کے لئے فعال طور پر کام کیا۔ پییوسکی نے سیاستدانوں سے بات چیت کی تاکہ مجرمانہ تفتیش سے تحفظ حاصل کرنے کے بدلے میں ان کو سیاسی مدد اور مثبت میڈیا کوریج فراہم کی جاسکے۔

پییوسکی نے اپنے سامنے والے شخص الکو دیمیتروف زلییاکوف (زیلیازکوف) کے ذریعہ بھی بدعنوانی میں ملوث رہا ، جو تکنیکی مدد کے لئے بلغاریہ کی ریاستی ایجنسی کے سابق ڈپٹی چیف اور قومی سلامتی کے سابق افسر برائے قومی سلامتی (ڈی این ایس) کے عہدے پر تعینات تھا۔ انٹیلیجنس جمع کرنے والے خصوصی ڈیوائسز۔ پییوسکی نے غلیظکوف کا استعمال غیر ملکی افراد کے لئے بلغاریہ کے رہائشی دستاویزات پر مشتمل رشوت اسکیم کے لئے اور ساتھ ہی سرکاری اہلکاروں کو ان کی معلومات اور وفاداری کے عوض مختلف طریقوں سے رشوت لینے کے لئے استعمال کیا۔ مثال کے طور پر ، 2019 تک ، زیلیازکوف بلغاریہ کے اعلی سرکاری عہدیداروں کو رشوت کی پیش کش کے لئے جانا جاتا تھا جن سے توقع کی جاتی تھی کہ پیلاسکی کو آگے جانے کے لئے زیلیازکوف کو معلومات فراہم کریں گے۔ بدلے میں ، زیلیازکوف دیکھے گا کہ جن افراد نے اس کی پیش کش قبول کی تھی انہیں اختیار کے عہدوں پر رکھا گیا تھا اور ماہانہ رشوت بھی دی گئی تھی۔ پیویسکی اور زیلیازکوف کے پاس بھی ایک عہدیدار تھا جو انہیں ایک قیادت کی حیثیت سے رکھ دیا گیا تھا تاکہ وہ انہیں 2019 میں رقوم غبن کرسکیں۔ ایک اور مثال کے طور پر ، 2018 کے اوائل تک ، ان دو سرکاری عہدیداروں نے بلغاریہ کے رہائشی دستاویزات بیچنے کے لئے ایک اسکیم چلائی جہاں کمپنی کے نمائندوں نے ارادتاly بلغاریہ کے عہدیداروں کو رشوت دی۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ ان کے مؤکلوں کو فوری طور پر ،500,000 XNUMX،XNUMX جمع کروانے یا پانچ سال کا جائز درخواست پر کارروائی کرنے کی بجائے انتظار کرنے کی بجائے شہریت کی دستاویزات موصول ہوں۔ آخر میں ، زیلیازکوف نے بلغاریہ کے پراسیکیوٹر جنرل کے دفتر سے بلغاریائی حکومت کے ایک ممکنہ وزیر کو مجرمانہ الزامات کے ساتھ بلیک میل بھی کیا اگر وزیر نے انہیں تقرری کے بعد مزید مدد فراہم نہیں کی۔

پییوسکی اور زیلیازکوو کو EO 13818 کے تحت غیر ملکی افراد کے طور پر نامزد کیا گیا ہے جو موجودہ یا سابقہ ​​سرکاری عہدے دار ہیں ، یا ایسے اہلکار کی طرف سے یا اس کی طرف سے کام کرنے والے افراد ، جو ذمہ دار ہیں یا اس میں ملوث ہیں یا جن میں براہ راست یا بالواسطہ مشغول ہیں ، بدعنوانی ، بشمول ریاستی اثاثوں کا ناجائز استعمال ، ذاتی مفادات کے لئے نجی اثاثوں کی ملکیت ضبطی ، حکومتی معاہدوں سے متعلق بدعنوانی یا قدرتی وسائل کو نکالنا ، یا رشوت ستانی۔ 

آفس بلغاریہ میں رجسٹرڈ چھ اداروں کو بھی نامزد کررہا ہے جن کی ملکیت یا کنٹرول پییوسکی یا ان کی کسی کمپنی کے زیر انتظام ہے:

• انٹ لمیٹڈ EOOD اور انٹروسٹ PLC EAD پییوسکی کے زیر ملکیت یا کنٹرول ہیں۔
• بی ایم سسٹمز ای اے ڈی ، انٹ انوسٹ ای ای او ڈی ، انٹراٹفک ای او او ڈی ، اور ریئل اسٹیٹ انٹ ان لمیٹڈ EOOD انٹراسٹ PLC EAD کے زیر ملکیت یا کنٹرول ہیں۔

اس کے نتیجے میں ، مذکورہ افراد کی جائیداد اور مفادات جو مذکورہ ریاستہائے متحدہ میں ہیں یا امریکی افراد کے قبضے میں ہیں یا امریکی افراد کے کنٹرول میں ہیں وہ مسدود ہیں اور انہیں او اے ایف کے پاس اطلاع دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ ، کسی بھی ادارے کی ملکیت ، براہ راست یا بالواسطہ ، ایک یا زیادہ مسدود افراد کے ذریعہ 50٪ یا زیادہ جب تک عام طور پر آف اے سی کے ذریعہ جاری کردہ کسی عام یا مخصوص لائسنس کے ذریعہ اختیار نہیں کیا جاتا ہے ، یا دوسری صورت میں مستثنیٰ نہیں ہے ، عام طور پر OFAC کے قواعد و ضوابط میں امریکی افراد کے ذریعہ یا ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے اندر (یا منتقلی) کے تمام لین دین کی ممانعت ہے جس میں نامزد یا بصورت دیگر مسدود افراد کی ملکیت میں کسی بھی ملکیت یا مفادات کو شامل کیا جاتا ہے۔ ممانعتوں میں ، کسی بھی مسدود شخص کے ل to ، یا اس کے ذریعہ ، فنڈز ، سامان ، یا خدمات کی فراہمی یا کسی بھی شراکت کی وصولی یا کسی ایسے شخص سے فنڈز ، سامان ، یا خدمات کی فراہمی شامل ہے۔

گلوبل میگنیٹسکی ہیومن رائٹس احتساب ایکٹ کی تشکیل ، ای او 13818 کو 20 دسمبر ، 2017 کو جاری کیا گیا تھا ، اس اعتراف میں کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے باہر ، پوری یا کافی حد تک ، انسانی حقوق سے متعلق بدعنوانی اور بدعنوانی کا سراغ رساں ہے۔ بین الاقوامی سیاسی اور معاشی نظام کے استحکام کو خطرہ بنانے کے لئے اس طرح کی وسعت اور کشش ثقل۔ انسانی حقوق سے بدسلوکی اور بدعنوانی ان اقدار کو مجروح کرتی ہے جو مستحکم ، محفوظ اور کام کرنے والی معاشروں کی ایک بنیادی بنیاد کی تشکیل کرتی ہیں۔ افراد پر تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جمہوری اداروں کو کمزور کرنا۔ قانون کی حکمرانی کو پامال کرنا۔ پُرتشدد کشمکش کو برقرار رکھنا۔ خطرناک افراد کی سرگرمیاں آسان بنائیں۔ اور معاشی منڈیوں کو نقصان پہنچانا۔ امریکہ ان لوگوں پر ٹھوس اور اہم نتائج عائد کرنا چاہتا ہے جو انسانی حقوق کی سنگین زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں یا بدعنوانی میں ملوث ہیں ، اور اسی طرح ان افراد کے ذریعہ امریکہ کے مالیاتی نظام کو بدسلوکی سے بچانا ہے۔

کلک کریں یہاں عہدہ سے متعلق مزید معلومات کو دیکھنے کے لئے۔

اس مضمون کا اشتراک کریں: