ہمارے ساتھ رابطہ

منگولیا

لوکاشینکو کے پیسے سے منگؤلی کنکشن

حصص:

اشاعت

on

ہم آپ کے سائن اپ کو ان طریقوں سے مواد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ نے رضامندی ظاہر کی ہے اور آپ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا ہے۔ آپ کسی بھی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

6 نومبر 2020 کو ، یورپی یونین ، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ نے بیلاروس کے مطلق العنان صدر ، الیگزینڈر لوکاشینکو ، اس کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں سمیت دنیا بھر کے 59 افراد کے اثاثوں اور اکاؤنٹس کو منجمد کردیا۔ اس کے بعد ، یہ انکشاف ہوا کہ لوکاشینکو کا منی لانڈرنگ نیٹ ورک ایسٹونیا اور ڈومینیکن ریپبلک میں آف شور کمپنیوں کو منگولیا کے راستے بڑی رقم بھیج رہا تھا۔

لوکاشینکو کے پاس کچھ سخت کرنسی والی نقد گائے تھیں۔ ایک بیلاز تھا ، جو کان کنی میں استعمال ہونے والا ہیوی ڈیوٹی ٹرک اور سامان تیار کرتا تھا۔ بیلاروس کی سرکاری ملکیت والی بیلج منگولیا میں اس کے سرکاری ڈیلر یونائیٹڈ بیلز مشینری کے ذریعے ٹرک اور دیگر مصنوعات فروخت کرتی ہے۔

یونائیٹڈ بیلز مشینری کے شیئر ہولڈر بیلگنس سے تعلق رکھنے والے منگولیا کے شہری اوٹونجرگل موئل اور ولادیمیر گیناڈیویچ یاپرینٹسیف تھے۔ یپرینٹسیف ، سمبو میں تین بار عالمی چیمپیئن ہے۔ انہوں نے منگولیا کے صدر ، خلتما بتولگا سے اپنی دوستی کو عام کردیا ہے۔ انھوں نے سن 1980 کی دہائی کے وسط میں سامبو کی باہمی محبت کے ذریعے ملاقات کی اور منگولیا میں ایک مشترکہ منصوبہ قائم کیا۔

اوٹگونجرال موئیل بتولگا کے سابقہ ​​ذاتی معاون ہیں۔ وہ اپنی دو کمپنیوں ، تمن Khigigten اور Balygyn Khvi میں حصہ دار تھی۔ اوٹگونجرال اب منگولیا پراسیکیوٹر جنرل کے دفتر میں قانون نافذ کرنے والے اعلی عہدے دار ہیں۔

یونائیٹڈ بیلز مشینری کی منگولیا کی ایک بہن کمپنی ، یونائیٹڈ بیلز مشینری انویسٹمنٹ کمپنی ہے۔ اس پر منگولیا میں کان کنی کا سامان بیچنے کی آڑ میں لوکاشینکو کے لئے رقم کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔

جوڑے کے ذریعہ یونائیٹڈ بیلز مشینری کی ملکیت ڈومینیکن ریپبلک میں ایسٹونیا اور بلوسٹائٹ میں رجسٹرڈ کمپنی میریس کو منتقل کردی گئی۔

ان آف شور کمپنیوں کے فائدہ مند مالکان کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ لوکاشینکو سے جڑے ہوئے ہیں۔

اشتہار

متحدہ بیلز کے معاملات پر سختی سے پہرہ ہے۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس کے منافع بخش ڈیلرشپ صرف ان لوگوں کو دیئے جاتے ہیں جو لوکاشینکو حکومت کی انتہائی اعلی سطح سے وابستہ ہیں اور اس ملک میں ، جس میں وہ سامان فروخت کرتا ہے ، منگولیا۔

ایسٹونیا اور ڈومینیکن ریپبلک کمپنیوں کے کردار اور ان کے فنڈز تک پہنچنے کے لئے نہ صرف منگولیا میں ، بلکہ بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے بین الاقوامی اداروں کی بھی مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔

پرو پبلیکا نے ایک منحرف رپورٹ شائع کی ہے ، "ملک جس نے مک کینسی کو جلاوطن کیا تھا" ، جس میں منگولیا ریلوے تعمیراتی اسکیم کے ارد گرد مبینہ بدعنوانی اور ایک جعلی فزیبلٹی اسٹڈی کے تخلیق کی تفصیل دی گئی ہے۔ اس وقت کے وزیر سڑک ، نقل و حمل اور شہری ترقی کے وزیر بٹولگا اور ان کے مشیر چلوخانخو گانبٹ کو بہت زیادہ ملوث کیا گیا تھا۔ بیلز ڈیلرشپ میں اصل شیئر ہولڈر اوٹگونجرگل موئیل بھی بٹولگا کے ساتھی کی حیثیت سے تیار ہوئے تھے۔

بٹولگا کے صدر منتخب ہونے کے بعد ، اور اس کے بعد پراسیکیوٹر جنرل اور انسداد بدعنوانی کے سربراہ جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہے تھے ، کی رخصتی کے بعد ، کسی بھی قانونی چارہ جوئی کی تحقیقات اور امکان ختم ہو گئے۔

ریلوے انکوائری کے دوران یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اوٹونجرگل موئیل کے ذریعہ لاکھوں امریکی ڈالر کی نقد رقم بٹولگا سے منسلک کمپنیوں اور بنیادوں کے کھاتے میں جمع کی جارہی ہے۔ جو بات واضح نہیں تھی وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس طرح معمولی وسائل رکھتے ہیں اور عوامی طور پر اعلان کردہ آمدنی نہیں ہوتی ہے اس میں بڑی رقم میں رسائی ہوتی ہے۔ کیا یہ بیلاز سے منسلک تھا؟ ایک بار پھر ، ہمیں اس وقت تک پتہ نہیں چل پائے گا جب تک منگولیا اور بین الاقوامی قانون ایجنسیوں کے ذریعہ اس کی درست جانچ نہیں کی جاتی ہے۔

اوٹونجرگل موئیل بین موئل کی اہلیہ ہیں ، جو سی 1 ٹی وی کے بانی اور سابقہ ​​ڈائریکٹر ہیں ، جو بٹٹولگا کے زیر کنٹرول ہیں ، اور وہ اپنے مقامی سیاسی مخالفین پر اکثر حملے کرتے رہتے ہیں۔ بین مائل برطانیہ کا شہری ہے۔

یہ امید کی جاسکتی ہے کہ اوٹگونجرال نے برطانیہ کی شہریت حاصل نہیں کی ، کیوں کہ منگولیا کے قانون کے تحت دوہری شہریت ممنوع ہے۔ منگولیا میں ، سرکاری ملازم کی حیثیت سے کام کرنا ، خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ، "سول سروس کی ایک خصوصی خدمت شاخ" سمجھا جاتا ہے اور اس کی تعمیل زیادہ ہوتی ہے ، کیونکہ غیر ملکی شہری ایک سنگین جرم ہے۔

یونائیٹڈ بیلز مشینری نے سرکاری بغانور کان کو کوئلے کے چار ٹرک ، چار ڈمپ ٹرک اور بلڈوزر فراہم کیا۔ اسے منگولیا کے ڈویلپمنٹ بینک سے 18.6 ارب ایم این ٹی ملی جو کوئلے کی کرشنگ اور لوڈنگ کی سہولت کو بڑھانے کے منصوبے پر عمل درآمد کروانے کے لئے موصول ہوئی ، جس کی واپسی کبھی نہیں کی گئی۔

ایم این ٹی 35 بلین مالیت کے بیلز کے مجموعی سامان کے کل 27 ٹکڑوں کی فراہمی ایردو نیت کو کی گئی ، جو ایک اور سرکاری تانبے کی کان ہے۔ دستاویزات کو مبینہ طور پر غلط قرار دیا گیا تھا اور بیلز پر شبہ ہے کہ اس نے پلانٹ کی انتظامیہ کے ساتھ ملی بھگت کی ہے۔

کیا ان سودوں کے پیچھے بتولگا کا دباؤ اور اثر و رسوخ تھا ، جس میں مارکیٹ سے زیادہ قیمت بھی شامل تھی؟ اگر ایسا ہے تو ، اس کے پاس جواب دینے کے لئے عجیب و غریب سوالات ہیں۔ طاقت کا غلط استعمال اور کسی مخصوص سپلائر کی حمایت کرنا منگولیا کے قانون کے تحت مجرمانہ جرم ہیں۔

شواہد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوکاشینکو کے لئے منگولیا کے راستے منی لانڈرنگ کے ساتھ منسلک اثاثوں اور کاروبار کے عالمی نیٹ ورک کا وجود ہے۔

بین السرکاری فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے اس سے قبل منگولیا کو منی لانڈرنگ کے لئے نشانہ بنایا ہے اور ملکوں کو ان کے "گرے لسٹ" میں شامل کیا ہے جن کے نظاموں میں کوتاہی ہے جن پر زیادہ باریک بینی سے نگرانی کی جانی چاہئے۔ منگولیا کے صدر اور قانون نافذ کرنے والے ایک اعلی عہدے دار کے ذریعہ ہی نہیں بلکہ منحرف یورپی حکمران کی جانب سے نہ صرف ممکنہ طور پر منی لانڈرنگ کے معاملے پر ، اب اس کی مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے۔

اس مضمون کا اشتراک کریں:

EU رپورٹر مختلف قسم کے بیرونی ذرائع سے مضامین شائع کرتا ہے جو وسیع نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں لی گئی پوزیشنز ضروری نہیں کہ وہ EU Reporter کی ہوں۔

رجحان سازی