ہمارے ساتھ رابطہ

قزاقستان

امریکی جیوری نے ابلیازوف کی چوری اور منی لانڈرنگ کے مقدمے میں BTA بینک کو £218 ملین سے زیادہ کا انعام دیا

حصص:

اشاعت

on

ہم آپ کے سائن اپ کو ان طریقوں سے مواد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ نے رضامندی ظاہر کی ہے اور آپ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا ہے۔ آپ کسی بھی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

تین ہفتوں کے مقدمے کی سماعت کے بعد، نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے ریاستہائے متحدہ کی ضلعی عدالت میں بیٹھے چار مردوں اور چار خواتین کی جیوری نے آج Triadou SPV SA کے خلاف تمام دعووں پر BTA Bank JSC کے حق میں فیصلہ واپس کر دیا۔  جیوری نے 100 کے وسط تک سود کے ساتھ USD $2013 ملین سے زیادہ کے BTA ہرجانے سے نوازا، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر $218 ملین سے زیادہ کا ایوارڈ ملا۔. نیو یارک کے جنوبی ضلع کے ریاستہائے متحدہ کے ضلعی جج عزت مآب جان جی کوئلٹ نے مقدمے کی صدارت کی اور آج کا فیصلہ سنایا۔

29 نومبر 2022 کو شروع ہونے والے اس مقدمے نے پہلی بار نمائندگی کی کہ BTA بینک نے ایک متنازعہ مقدمے میں مختار ابلیازوف کی جانب سے کی گئی بڑے پیمانے پر فراڈ اور منی لانڈرنگ اسکیم کے ثبوت پیش کیے ہیں۔ 2009 کے اوائل میں دھوکہ دہی کے انکشاف کے وقت، BTA قازقستان کا تیسرا سب سے بڑا بینک تھا۔ ابلیازوف کی طرف سے کی گئی اربوں ڈالر کی چوری کے نتیجے میں بینک کو قومیا لیا گیا، جس سے ٹیکس دہندگان کو ایک بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔

مدعا علیہ، Triadou SPV، ایک شیل کمپنی ہے جسے ابلیازوف کے داماد الیاس کھراپونوف نے بنایا اور کنٹرول کیا، جس نے BTA سے چوری شدہ USD 70 ملین سے زیادہ رقم وصول کی، جسے اس نے نیویارک شہر اور دیگر جگہوں پر رئیل اسٹیٹ میں لگایا۔ ریاستہائے متحدہ ٹرائیڈو نے سات سال سے زیادہ عرصے سے فعال طور پر مقدمہ چلایا ہے کہ یہ مقدمہ زیر التواء ہے، اور مقدمے کی سماعت میں جیوری کے سامنے اپنا دفاع پیش کیا۔ 

تقریباً تین ہفتے کے مقدمے کے دوران، جیوری نے متعدد گواہوں کی گواہی سنی، جن میں UKB-6 کے سابق ملازمین بھی شامل تھے - ابلیازوف کے دور میں بینک کے اندر جو ڈویژن اس فراڈ کے لیے ذمہ دار تھا - نیز امریکی سرمایہ کار جنہوں نے اس میں ڈیل کی۔ چوری شدہ رقوم، منی لانڈرنگ اسکیم میں ملوث افراد، اور فرانزک اکاؤنٹنگ، فراڈ اور منی لانڈرنگ، اور ہینڈ رائٹنگ کے تجزیے کے متعدد ماہرین۔ جیوری کو اہم شریک سازش کاروں کی گواہی بھی پیش کی گئی، جن میں گینیڈی پیٹلین، جنہیں ٹرائیڈو کی دولت کا جائز ذریعہ قرار دیا گیا تھا، الیاس کھراپونوف، جو ٹرائیڈو کی سرمایہ کاری کی نگرانی کرتے تھے، اور خود مختار ابلیازوف تھے۔ آج BTA کے حق میں فیصلہ واپس کرتے ہوئے، جیوری نے لازمی طور پر ان کی گواہی کو مسترد کر دیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ Tridaou نے BTA سے ابلیازوف کے ذریعے چوری شدہ رقم کو جان بوجھ کر لانڈر کیا تھا۔

ٹرائیڈو سوئٹزرلینڈ اور برازیل سے تعلق رکھنے والے ایک بزنس مین فلپ گلٹز کے ذریعے مقدمے میں پیش ہوئے جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے 2013 میں ٹرائیڈو کی پیرنٹ کمپنی کھراپونوف فیملی سے خریدی تھی۔ Glatz نے تین دنوں کے دوران گواہی دی، اور بوائز شلر فلیکسنر ایل ایل پی میں بی ٹی اے کے طویل عرصے سے امریکی وکیل کے ذریعے اس کی جانچ کی گئی۔ اس امتحان کے دوران، گلاٹز کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا گیا کہ اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت ظاہری مالکان سے بات کیے بغیر ہی ٹرائیڈو کے والدین کو خرید لیا تھا۔ کہ Triadou کے والدین کی اس کی مطلوبہ مستعدی میں Triadou کی سرمایہ کاری کی کوئی تحریری رپورٹ شامل نہیں تھی۔ کہ اس نے دبئی میں مقیم سروس پرووائیڈر کے ساتھ مل کر کام کیا جو الیاس کھراپونوف کے لیے منی لانڈرنگ اسکیم کے مکینکس کا انچارج تھا۔ اور یہ کہ اس نے الیاس کھراپونوف کو مطلوبہ فروخت کے کافی عرصے بعد ٹرائیڈو کو چلانے کی اجازت دی۔

Boies Schiller Flexner LLP کے منیجنگ پارٹنر اور BTA کے وکیل میتھیو L. Schwartz نے کہا: "BTA بینک کی دنیا بھر میں بحالی کی کوششوں کے ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں پہلی بار، اس کیس نے ججوں کو مجرموں سے براہ راست سننے کا موقع فراہم کیا۔ اس سازش کا دل ایسا کرنے کے بعد، جیوری نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ BTA بینک کو مختار ابلیازوف نے دھوکہ دیا تھا اور اس اسکیم میں اس کے کردار کے لیے Triadou کے خلاف اہم ہرجانہ ادا کیا تھا۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس ثبوت کو امریکی جیوری کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اپنے مؤکل کے حق میں فیصلے سے بہت پرجوش ہیں، جس کے نتیجے میں $200 ملین سے زیادہ کی وصولی ہونی چاہیے۔ شواہد پر محتاط توجہ دینے پر ہم جیوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

سٹی آف الماتی اور بی ٹی اے بینک کی جانب سے نیویارک کی کارروائی سات سال پہلے شروع کی گئی تھی جس میں مختار ابلیازوف اور اس کے مجرم ساتھیوں پر چوری شدہ رقم کو امریکہ میں لانڈرنگ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ کارروائی کے دوران، بی ٹی اے اور الماتی نے کامیابی سے یہ ثابت کیا کہ ابلیازوف، الیاس کھراپونوف، اور الماتی کے سابق میئر وکٹر خراپونوف نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی، شواہد کو تباہ کیا، اور مطلوبہ انکشافات کرنے سے انکار کیا۔ نتیجے کے طور پر، نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے ریاستہائے متحدہ کی ضلعی عدالت کے مختلف ججوں نے ابلیازوف اور خراپونوف کو منظور کرنے کے متعدد احکامات داخل کیے، اور بالآخر ابلیازوف کو توہین کے مرتکب ٹھہرایا۔ اس کے باوجود بی ٹی اے نے ابلیازوف کے جرائم کے اضافی ٹھوس شواہد اکٹھے کیے اور ان جرائم کے متعدد گواہوں کی گواہی حاصل کی، جنہیں ٹرائل جیوری کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے نتیجے میں آج کا فیصلہ سنایا گیا۔

اشتہار

اس مضمون کا اشتراک کریں:

EU رپورٹر مختلف قسم کے بیرونی ذرائع سے مضامین شائع کرتا ہے جو وسیع نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں لی گئی پوزیشنز ضروری نہیں کہ وہ EU Reporter کی ہوں۔

رجحان سازی