ہمارے ساتھ رابطہ

جنرل

یوروپی جوئے کی صنعت میں انسداد منی لانڈرنگ کی کوششوں کو تقویت ملی

حصص:

اشاعت

on

ہم آپ کے سائن اپ کو ان طریقوں سے مواد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ نے رضامندی ظاہر کی ہے اور آپ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا ہے۔ آپ کسی بھی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

نئی ہدایات جاری کر دی گئیں۔: یوروپی جوئے بازی اور بیٹنگ ایسوسی ایشن (EGBA) آن لائن جوا کھیلنے والے آپریٹرز کو اس کی تعمیل کرنے میں مدد کرنے کے لیے سیلف ریگولیٹری، پین-یورپی معیارات متعارف کروا رہی ہے۔ EU کے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین. ان معیارات کا مقصد پورے یورپ میں منی لانڈرنگ کے خلاف لڑنا ہے۔ یہ وہ ہدایات نہیں ہیں جو آپریٹرز پر عائد کی جا رہی ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز سے اکتوبر 2022 کے وسط تک رائے طلب کی گئی ہے۔

EGBA ایسا کیوں کر رہے ہیں؟

ای جی بی اے کے قانونی اور ریگولیٹری امور کی ڈائریکٹر ڈاکٹر ایکٹرینا ہارٹ مین نے برسلز میں کہا

"ہمیں یورپ کے آن لائن جوئے کے شعبے کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق پہلے پین-یورپی صنعت کے معیارات پیش کرنے پر خوشی ہو رہی ہے۔ جرم کی آمدنی کو چھپانے کے لیے آن لائن جوئے کو استعمال ہونے سے روکنا یورپ کے جوا چلانے والوں کے لیے ایک اہم امتحان ہے - لیکن فی الحال وہاں موجود ہے۔ آپریٹرز کی تعمیل کی کوششوں میں مدد کرنے کے لیے بہت کم سیکٹر کے لیے مخصوص رہنمائی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ رہنما خطوط اس خلا کو پُر کریں گے اور AML کی تعمیل میں ممکنہ اعلیٰ ترین معیارات حاصل کرنے کے لیے سیکٹر کے لیے مضبوط بنیادیں رکھیں گے۔

پورے شعبے میں مہارت اکٹھا کرنا ضروری ہے، اور ہم رہنما خطوط پر اسٹیک ہولڈرز کی رائے کو مدعو کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ شعبہ منی لانڈرنگ کے خلاف یورپ کی لڑائی میں ایک ساتھ مل کر مثبت اور فعال طور پر اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔" 

یورپی منڈی

جب کہ سنگل مارکیٹ سامان کے لیے یورپی یونین میں کام کرتی ہے، بلاک کے مختلف ممالک جوئے اور آن لائن جوئے کے بارے میں بہت مختلف خیالات اور قوانین رکھتے ہیں۔ سویڈن جیسے کچھ ممالک میں ریاست سے چلنے والے اجارہ دار کیسینو ہیں۔ فرانس میں روایتی کیسینو گیمز لائسنس یافتہ فرانسیسی آن لائن گیمنگ سائٹس پر پیش نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن پوکر اور اسپورٹس بیٹنگ ہیں۔ نیدرلینڈز نے حال ہی میں آن لائن جوئے بازی کے اڈوں کو قانونی حیثیت دی ہے، جبکہ ڈنمارک نے غیر لائسنس یافتہ آپریٹرز کی ایک بڑی تعداد کو بند کر دیا ہے۔ جبکہ یہ یورپی یونین کے ممالک کے زائرین کو الجھا سکتا ہے، آن لائن جوئے بازی کے جائزے جواریوں کو مارکیٹ میں تشریف لے جانے اور معروف آپریٹرز تلاش کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

اشتہار

2020 میں EU کے ممبر ممالک میں سے 234 میں 19 لائسنس یافتہ آن لائن جوئے کے پلیٹ فارم تھے۔ وہ 29 ملین صارفین کو آن لائن کیسینو اور اسپورٹس بیٹنگ کی خدمات پیش کرتے ہیں۔ ممبران یورپی مارکیٹ میں جوئے کی مجموعی آمدنی کا 36% حصہ بناتے ہیں۔

خطرات

سخت ضابطوں اور درست پالیسیوں کے بغیر، یہ ممکن ہے کہ کیسینو، آن لائن کیسینو اور بیٹنگ آپریٹرز کو منظم جرائم کے گروہوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا جائے۔ ان تازہ ترین رہنما خطوط کی اشاعت منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ میں بہترین طریقوں کی پیروی کو یقینی بنانے کے لیے صنعت کے ساتھ کام کرنے کے EGBA کے عزم کو جاری رکھتی ہے۔ اسی مناسبت سے، اس نے صنعت کی جنگ میں مدد کے لیے یہ مسودہ رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف.

مسودہ رہنما خطوط میں درج ذیل شعبوں پر آپریٹرز کو مشورہ شامل ہے:

  • گاہک اور کاروباری رسک کی تشخیص کیسے کی جائے۔
  • نئے گاہک کے سائن اپس کے بارے میں مستعدی کا مظاہرہ
  • کراس آپریٹر تعاون اور رپورٹنگ
  • مشتبہ لین دین اور رپورٹنگ کے تقاضے کیا ہیں۔
  • اینٹی منی لانڈرنگ اور محفوظ جوئے کے درمیان تعلق کیسے کام کرتا ہے۔
  • آپریٹرز کے لیے ریکارڈ رکھنے کی ضروریات

ای جی بی اے کون ہیں۔

EGBA EU کے آن لائن گیمنگ اور بیٹنگ آپریٹرز کے لیے برسلز میں قائم تجارتی ایسوسی ایشن ہے۔ اس کے ممبران آپریٹرز پر مشتمل ہیں جو اس کے دائرہ اختیار میں قائم، ریگولیٹ اور لائسنس یافتہ ہیں۔ اراکین میں bet365، Betsson Group، Entain، Flutter، Kindred Group اور William Hill جیسے سرکردہ نام شامل ہیں۔ وہ قومی اور یورپی یونین کی سطح پر ریگولیٹرز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ ایک اچھی طرح سے ریگولیٹڈ آن لائن جوئے کی مارکیٹ کو یقینی بنایا جا سکے جو صارفین کے تحفظ کی اعلیٰ ترین سطح پیش کرتا ہے۔

ای جی بی اے کا کہنا ہے کہ اس کا کام انٹرنیٹ کے ذریعے صارفین کو پیش کی جانے والی چیزوں کی حقیقتوں پر غور کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول صارفین کو وہ حاصل کریں جو وہ چاہتے ہیں۔ موجودہ تجاویز EU میں تمام آن لائن جوا کھیلنے والے آپریٹرز کی رائے کے لیے کھلی ہیں، نہ صرف ان کے جو ممبر ہیں۔

اینٹی منی لانڈرنگ گائیڈ لائنز کا نفاذ

ای جی بی اے نے رہنما خطوط پر عمل درآمد سے پہلے انڈسٹری سے رائے طلب کی ہے۔ ایک بار ان کے قائم ہونے کے بعد، اراکین سے کہا جائے گا کہ وہ EGBA کو سالانہ دستاویزات جمع کرائیں۔ رپورٹوں میں ان رہنما خطوط پر عمل درآمد کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، نئی رہنمائی اور بہترین طریقہ کار متعارف کرائے جا سکتے ہیں کیونکہ مستقبل میں خطرات تبدیل ہوتے ہیں۔

اس مضمون کا اشتراک کریں:

EU رپورٹر مختلف قسم کے بیرونی ذرائع سے مضامین شائع کرتا ہے جو وسیع نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مضامین میں لی گئی پوزیشنز ضروری نہیں کہ وہ EU Reporter کی ہوں۔

رجحان سازی