یوروپی یونین کے اینٹی فراڈ آفس پر قبضہ

اس ہفتے کے اوائل میں ، کارابینیری خصوصی یونٹوں نے جنوبی اطالوی علاقے پگلیہ میں ایک مجرم گروہ کے خلاف مافیا سے روابط رکھنے کے خلاف کامیاب آپریشن کیا۔ یوروپی اینٹی فراڈ آفس (او ایل اے ایف) نے یوروپی یونین اور قومی فنڈز کے خلاف ایک پیچیدہ بین الاقوامی دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ اسکیم کو ننگا کر کے مورخ کی حمایت کی جس کی مالیت. 16 ملین سے زیادہ ہے۔

کوڈ نام کے اس آپریشن کے نتیجے میں 48 افراد کو گرفتار کیا گیا گرانڈے کیرو، اطالوی بگ ڈپر کے لئے۔ گرفتار افراد کے خلاف الزامات میں مافیا قسم کی مجرمانہ ایسوسی ایشن ، منی لانڈرنگ ، بھتہ خوری ، دھمکی ، اغوا ، آتشیں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کی غیرقانونی نظربندی ، اور دھوکہ دہی شامل ہیں ، جس سے بگ ڈائپر کو منظم جرائم کے خلاف ایک وسیع آپریشن بنایا گیا۔

ان کے معاملے کے ایک حصے کے طور پر ، اطالوی حکام نے دریافت کیا کہ جرائم پیشہ گروہ - جسے سوسائٹی فوگیانا کہا جاتا ہے - نے یورپی یونین کے فنڈز کی لاگت سے ایک نفیس فراڈ اسکیم میں قدم رکھا ہے۔ او ایل ایف نے تحقیقات کا آغاز کیا اور یہ ثابت کیا کہ اس گروپ نے دیہی ترقی کے لئے یوروپی یونین کے زرعی فنڈز کے خلاف دھوکہ دہی کی ہے جس کی مالیت تقریبا 9.5 ملین ڈالر ہے۔

او ایل اے ایف کے ذریعہ اس اسکیم کا خلاصہ کیا گیا جس نے یورپی یونین کے سات ممبر ممالک (اٹلی ، بلغاریہ ، جمہوریہ چیک ، جرمنی ، آئرلینڈ ، پرتگال اور رومانیہ) پر پھیلایا۔

جرائم پیشہ گروہ نے یورپی یونین کے فنڈز کے تعاون سے مشینوں کو مہنگے قیمت پر خریدا۔ یہ مشینری نئی قرار دی گئی تھی لیکن حقیقت میں یا تو دوسرا ہاتھ تھا یا سرکاری طور پر اعلان کردہ اعلان سے کہیں کم قیمت پر خریدی گئی تھی۔ بیچنے اور خریدنے والی دونوں کمپنیوں کے جعل سازوں سے تعلقات تھے۔ اشیائے خوردونوش کی جعلی فروخت نے ناجائز منافع خوروں کو واپس کرکے ان لوگوں کی جیبوں میں لوٹ لیا جنہوں نے اسکیم کا آغاز کیا تھا ، اور اس انتہائی پیچیدہ دھوکہ دہی پر مؤثر طریقے سے دائرہ بند کردیا۔

account 17 ملین سے زیادہ مالیت کی نقد رقم کی نقل و حرکت کے بینک اکاؤنٹ کے بیانات تک رسائی سے OLAF کو اٹلی سے باہر کی جانے والی رقم کی منتقلی کی تشکیل نو کی اجازت ملی ، جو منی لانڈرنگ اسکیم کی تصدیق میں اہم کردار ثابت ہوا۔ مشینری کی موقع پر چیکنگ بھی کی گئی۔

OLAF کے ڈائریکٹر جنیرا ویلی اٹلی نے کہا: "اس نفیس کثیر القومی مجرمانہ اسکیم کو ختم کرنے میں OLAF کا کردار اہم رہا ہے۔ اپنی بین الاقوامی نگرانی اور مہارت کے ساتھ ، OLAF روابط کی تعمیر نو اور سرحدوں کے اس پار پٹریوں کی پیروی میں حقیقی معاونت فراہم کرسکتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اطالوی حکام کے ساتھ عمدہ تعاون ایک خطرناک مجرم گروہ کے خلاف کامیاب آپریشن کا باعث بنا ہے۔ بدقسمتی سے ، منظم جرائم اکثر دھوکہ دہی کی اسکیموں اور منی لانڈرنگ کے پیچھے چھپے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ دھوکہ دہی کے خلاف جنگ کے مضمرات ہیں جو معاشی پہلو سے بھی بہتر ہیں۔

اشتہار

یورپی یونین کے ادارہ برائے فوجداری انصاف تعاون یوروجسٹ نے بھی مختلف قومی عدالتی حکام کے مابین ہم آہنگی فراہم کرکے اس آپریشن کی حمایت کی۔ یہ کارروائی کارابینیری اسپیشل یونٹس آر او ایس (اسپیشل آپریشن گروپ) اور این اے سی (اینٹی فراڈ سیل) نے کی۔

یوروجسٹ کے نائب صدر اور اطالوی قومی ممبر فلپپو اسپیزیا نے کہا: "اس معاملے کی تحقیقات منظم جرم کی وجہ سے پیش آنے والے یورپی یونین کے فنڈز کے غلط استعمال کی دھمکی کی سنگینی کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے یورپی یونین کے تمام اداروں کی طرف سے اس نوعیت کے جرائم سے نمٹنے کے لئے مل کر کام کرنے کی ضرورت کو ظاہر کیا گیا ہے اور ہم ابھی اور مستقبل میں OLAF اور یورپی پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کی حمایت کرنے کے لئے تیار ہیں۔

OLAF مشن ، مینڈیٹ اور مسابقتی

OLAF کا مشن EU فنڈز سے دھوکہ دہی کا پتہ لگانے ، تفتیش اور روکنا ہے۔

OLAF اپنے مشن کی تکمیل کرتے ہیں:

• یوروپی یونین کے فنڈز میں ملوث دھوکہ دہی اور بدعنوانی کی آزادانہ تحقیقات کرنا ، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ یورپی یونین کے تمام ٹیکس دہندگان کی رقم ایسے منصوبوں تک پہنچ جائے گی جو یورپ میں روزگار اور ترقی پیدا کرسکیں۔
• یوروپی یونین کے عملہ اور یوروپی یونین کے اداروں کے ممبران کی طرف سے سنگین بدعنوانی کی تحقیقات کرکے اور یورپی یونین کے اداروں پر شہریوں کے اعتماد کو مستحکم کرنے میں معاونت ، اور۔
• یوروپی یونین کی انسداد دھوکہ دہی کی ایک مستند پالیسی تیار کرنا۔

اپنی آزادانہ تفتیشی تقریب میں ، OLAF دھوکہ دہی ، بدعنوانی اور یورپی یونین کے مالی مفادات کو متاثر کرنے والے دیگر جرائم سے متعلق معاملات کی تحقیقات کرسکتا ہے۔

• یوروپی یونین کے تمام اخراجات: اخراجات کی بنیادی اقسام ساختی فنڈز ، زرعی پالیسی اور دیہی ہیں۔
• ترقیاتی فنڈز ، براہ راست اخراجات اور بیرونی امداد؛
• یوروپی یونین کی آمدنی کے کچھ شعبے ، بنیادی طور پر کسٹم ڈیوٹی ، اور۔
• یورپی یونین کے عملے اور یورپی یونین کے اداروں کے ممبروں کے ذریعہ سنگین بدانتظامی کے شبہات۔

اس مضمون کا اشتراک کریں: