ہائی پروفائل منی لانڈرنگ کیس میں سوئس پراسیکیوٹرز کی تازہ ترین اعتکاف سے انصاف کے اہم سوالات اٹھتے ہیں: کیا وہ اس کام پر ہیں؟

سوئس قانونی حکام کو ملک کے اعلی ترین منی لانڈرنگ کے معاملے میں سے ایک پر چڑھائی پر مجبور کردیا گیا ہے ، یہ تحقیقات روس کے اوتریقی بینک سے 176 ملین ڈالر کی مبینہ چوری پر مرکوز تھی, جیمز ولسن لکھتے ہیں.

یہ بتایا گیا ہے کہ تینوں ملزمان کو استغاثہ کے ذریعہ چار اور پانچ ماہ کی معطل سزا اور ایک SFr3000 جرمانے کی پیش کش کی گئی ہے ، فنانشل ٹائمز. اخبار نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ اس مجوزہ تصفیہ کو ملزموں کی نمائندگی کرنے والے وکلاء نے مسترد کردیا ہے۔ فنانشل ٹائمز اس نے نوٹ کیا کہ یہ سوئس قانونی حکام کے نقطہ نظر کا ایک خاص الٹ پلٹ ہے ، جس نے اس سے قبل اس نو سالہ تحقیقات میں پانچ سال تک قید کی سزا کا مطالبہ کیا تھا۔ کے سیم جونز کے مطابق فنانشل ٹائمز، ممکنہ خاتمے سے "پیچیدہ مالی معاملات میں سوئٹزرلینڈ کے قانون کی حکمرانی کی ساکھ کو تازہ ترین دھچکا لگا ہے"۔

اوکٹری کے لندن کے وکیل ، سٹیپٹو اور جانسن کے نیل ڈولی نے کہا کہ سوئس پراسیکیوٹر کی پیش کش "حیران کن" ہے اور مزید کہا: "کیا سوئس وزارت انصاف واقعتا fraud جعلسازوں اور منی لانڈروں کو یہ اشارہ بھیجنا چاہتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو سوئٹزرلینڈ لائے ، جہاں وہ کلائی پر تھپڑ مارنے کے بجائے تھوڑا سا زیادہ خطرہ مول لیتے ہیں اور چوری شدہ فنڈز کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

برطانیہ کی ایک ہائی کورٹ نے 2014 میں فیصلہ دیا تھا کہ اوٹکریی سے 173 ملین ڈالر کی مبینہ چوری ایک "چالاک اور اچھ .ی دھوکہ دہی" تھی جو "بے ایمانی بے ایمانی" کے ذریعہ چلائی گئی تھی۔ . . اور آسان لالچ "۔ ایک برطانوی فوجداری مقدمہ اس کے بعد اس گروہ کے سرغنہ ، جارجی اوروموف ، جو ایک برطانوی رہائشی ہے ، کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان پانچ میں سے ایک ، سرجی کونڈراتیوک نے 2013 میں قصوروار قرار دیا تھا اور انہیں تین سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ تاہم ، باقی چار - رسلن پییناف ، ان کی اہلیہ ماریجا کوورسکا ، ییوجینی جمائی اور اس کی والدہ اولیسیا جمائی نے ، تاہم ، ان کے خلاف سوئس مقدمہ لڑا۔

سوئس پراسیکیوٹرز کو آرڈیننس کے ذریعہ مقدمات کے بارے میں اپنے یکطرفہ فیصلے پیش کرنے کی اجازت ہے اگر ان سے جو پابندی عائد ہوتی ہے وہ معمولی ہے۔ اس کے بعد مدعا علیہان کے پاس آرڈیننس کو قبول کرنے یا اسے مسترد کرنے کے لئے دس دن ہیں۔ اگر مسترد ہوجاتا ہے تو ، پراسیکیوٹر کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ عدالت میں کیس کی پیروی کا لمبا عمل شروع کرنا ہے یا الزامات کو مکمل طور پر چھوڑنا ہے۔ فنانشل ٹائمز کے مضمون میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ اوتکریتی دھوکہ دہی کی تحقیقات میں ، سوئس حکام نے سوئس نجی بینک بورڈیئر اور سیی جیسے معاملے میں ملوث سوئس اداروں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے بھی جلد ہی انکار کردیا تھا۔ بورڈیر اور سی نے کئی سودوں میں مدد کی تھی اس سے پہلے آخر میں حکام کے ساتھ تشویش پیدا کرنے کے بعد ہی جب پیینا نے اپنا اکاؤنٹ اس فرم کے ساتھ بند کرنے کی کوشش کی۔

برطانوی فراڈ کیس کے سنہ 2014 کے ہائی کورٹ کے فیصلے میں اس فیصلے پر زور دیا گیا تھا کہ اس بینک نے ابتدائی طور پر لینٹین بینک کے ایک فراڈ سے منسلک Latvian 120 ملین کی ترسیل لیا تھا ، جس کی وجہ سے وہ پاناتیمین شیل کمپنی کے ذریعہ ، رقم کے لئے دیئے گئے سطحی اصل کی کہانی کی تحقیقات کیے بغیر تھا۔ بعد میں بورڈیئر اور سی نے بھی ارووموف ، پیینیف اور کونڈراتیوک کے ذریعہ 109 ملین ڈالر نقد رقم واپس کرنے کے بارے میں مختصر نوٹس پر اتفاق کیا۔ یہ نقد فوری طور پر بورڈیر کے ذریعے تین الگ الگ اداروں میں دوبارہ بھیج دی گئی۔ بورڈیئر اینڈ سی نے کہا کہ بینک اس کارروائی پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا جس میں وہ شامل پارٹی نہیں ہے۔ "بورڈیئر اور سی آئی اس پر لاگو ہونے والی تمام قانونی اور ضوابط کی ذمہ داریوں کا سختی سے احترام کرتے ہیں۔" میسرز پیینیف اور جمائی اور محترمہ جمائی کے وکلاء نے کہا کہ ان کے مؤکلوں نے آرڈیننسز کے نتائج کو مسترد کردیا ہے ، اور اس لئے وہ کسی غلط کام سے بے قصور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مقدمہ مزید عدالت میں لڑنے کے لئے تیار ہیں اگر پراسیکیوٹر کو مزید کارروائی کا فیصلہ کرنا چاہئے۔

فنانشل ٹائمز مسٹر پنیف کے وکیل ، الیکسس میلشکو نے اطلاع دی ، کہ ان کے مؤکل کے خلاف مقدمہ ایک "انتہائی پیچیدہ" مالی عمل کی سادہ اور یکطرفہ پڑھنے پر مبنی تھا جس کا سوئس وکیل استغاثہ بار بار سمجھنے میں ناکام رہے تھے۔ مسٹر میلشکو نے کہا کہ انہیں اتنا عرصہ تک گھسیٹنے کا مقدمہ کبھی نہیں معلوم تھا: "یہ ایک مضحکہ خیز کارروائی ہے ،" انہوں نے کہا۔ مسٹر جیمئی کے وکیل میگل اورال ، اور محترمہ جمائی کے وکیل جین مارک کارنیسی نے کہا کہ ان کے مؤکلوں نے پراسیکیوٹر کے آرڈیننس کو مسترد کردیا ہے۔

اشتہار

فنانشل ٹائمز کے حوالے سے بتایا گیا کہ ، یونیورسٹی آف باسل میں فوجداری قانون کے پروفیسر مارک پیٹھی نے کہا ، "اس وقت سوئس انصاف کا نظام تھوڑا سا بحران کا شکار ہے۔" یہ خود قانون نہیں ہے۔ یہ ادارے ہیں- استغاثہ ، عدالتیں۔ . . کیا وہ اپنے کام پر منحصر ہیں؟

اس مضمون کا اشتراک کریں: