ٹرانس بحر اوقیانوس کے افسران # گوسکی فائل کی تحقیقات کے لئے۔

| اکتوبر 7، 2019

سول کورٹ کے متعدد گرائے گئے مقدمات کے بعد بحر اوقیانوس کے دونوں طرف ایک بدنام روسی روسی زبان کی تحقیقات کی جارہی ہیں۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) اور امریکہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثوں پر قابو پانے (او اے ایف اے سی) کو ولادیمیر گوسنسکی پر مشتمل متعدد کارروائیوں کی تفصیلات ارسال کردی گئیں۔ این سی اے کے پاس منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لئے ایک مختصر بیان ہے ، جبکہ او اے ایف سی نے ایسے افراد کی تلاش کی ہے جو امریکی قومی سلامتی کے لئے خطرہ ہیں۔ فل برنڈ لکھا ہے.

پچھلے سال او اے ایف اے سی نے متعدد روسی افراد اور کمپنیوں کو خصوصی طور پر نامزد شہریوں کی شناخت کیا۔

حال ہی میں منظور کردہ ایک تنظیم میں گزپرپ میڈیا تھا ، جس کے ساتھ گوسنسکی کے ساتھ اہم معاملات تھے۔ یہاں تک کہ اس نے تکبر کیا کہ ان کے اور کریملن کے ساتھ ان کا "اٹوٹ معاہدہ" تھا۔

ایکس این ایم ایکس ایکس کے بعد سے ، لگتا ہے کہ ملٹی ارب پتی مسٹر گوسنسکی امریکی کمپنیوں کے خلاف امریکہ میں دعووں کا ایک سلسلہ لے کر آیا ہے۔ زیادہ تر مقدمات مدعی ہونے کی حیثیت سے ولادیمیر گوسنسکی ریوو ایبل ٹرسٹ پر دائر ہوتے ہیں۔

یہ ادارہ شکاگو میں ایک پتے پر رجسٹرڈ ہے ، کیپیٹل ریسورسز گروپ انکارپوریٹڈ ، اور ، "ولادیمیر گوسنکی" کو پرنسپل نامزد کیا گیا ہے۔

اس کا ڈی او بی وہاں 27 / 01 / 55 کے طور پر درج ہے اور ان کی اہلیہ کا نام "ایلینا" گوسنکی ہے۔ کیا یہ ولادیمیر گوسنکی یا ایک قابل ذکر اتفاق ہے؟

امریکہ میں عدالتی کارروائی

اپنے عدالتی اقدامات میں وہ اکثر یہ حوالہ دیتے ہیں کہ کمپنیوں نے ان کے بہترین مفادات میں کام نہیں کیا ہے ، یا دوسرے حصص یافتگان جن کی نمائندگی کا دعویٰ ہے۔

فیس بک: ایلینا اور والڈیمیر گوسنکی

فیس بک: ایلینا اور والڈیمیر گوسنکی

لیکن کاغذات کی خدمت کے صرف ہفتوں بعد ہی ان کے وکلاء رضاکارانہ طور پر کارروائیوں کو مسترد کرتے ہیں۔

عدالتی دستاویزات سے حاصل ہونے والی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر امریکی فرم رگروڈسکی اور لانگ کے ذریعہ گوسنکی کی نمائندگی کی جاتی ہے۔

اس کے دفاتر ڈیلاوئر ، کیلیفورنیا اور نیویارک میں ہیں ، اور ان کا دعوی ہے کہ وفاقی سیکیورٹیز کے قوانین کی خلاف ورزی ، کارپوریٹ اندرونی افراد کے ذریعہ فرائض کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ، اور ادارہ جاتی اور انفرادی سرمایہ کاروں کی جانب سے صارفین کے تحفظ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے میں مہارت حاصل ہے۔

ایک سے زیادہ برطانیہ اور امریکی ذرائع سے عوامی طور پر قابل رسا ریکارڈوں پر درج بہت سے دعوؤں میں سے صرف ایک یہ ظاہر کرتا ہے کہ 2017 میں کیلیفورنیا کے شمالی ضلع کی عدالتوں میں "ولادیمیر گوسنسکی ریوو ایبل ٹرسٹ" نے "ایکسپیور کارپوریشن" کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔

اس دعوی میں سابقہ ​​ڈائریکٹرز کے ذریعہ ڈیوٹی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا ، جس کا مرکزی خیال "ٹرسٹ" کے متعدد دیگر ملتے جلتے دعوؤں میں دہرایا گیا ہے۔

اسے رضاکارانہ طور پر ان شرائط پر شروع کیا گیا تھا جو کبھی نہیں - اب تک - انکشاف نہیں کیا گیا تھا۔

فیس بک: ولادیمیر گوسنکی

فیس بک: ولادیمیر گوسنکی

ایک اور مثال دلاور فیڈرل کورٹ کے سامنے 2018 میں "KLX Inc et al" کے خلاف "ٹرسٹ" کا دعوی ہے۔

"پبلک اسٹاک ہولڈرز" کی جانب سے "طبقاتی کارروائی" کے طور پر بیان کیا گیا ، اسے خفیہ شرائط پر دوبارہ رضاکارانہ طور پر برخاست کردیا گیا۔

لندن میں برڈ اینڈ برڈ کی معروف بین الاقوامی قانونی فرم کے شراکت دار سوفی ایئر نے کہا: "قانونی چارہ جوئی کا یہ پیمانہ انتہائی غیر معمولی ہے ، کیونکہ اس کے آغاز اور ظاہر ترک کرنے کی متعدد اور بار بار نوعیت ہے۔

"یقینی طور پر ، ہر امکان موجود ہے کہ اس کی وضاحت اتفاق یا غیر معمولی حالات کے ذریعہ کی گئی ہے جو ابھی تک کسی عوامی سطح پر قابل ذرائع سے واضح نہیں ہے ، لیکن یقینا حکام کے لئے یہ حق ہے کہ وہ اس وضاحت کو تلاش کریں۔"

جزیرے کیمین انکوائری

جزیرے کےیمین میں "Gusinsky فائل" ایف ٹی آئی کنسلٹنگ کو بھیجی گئی ہے۔

وہ گوسنکی کے زیر ملکیت نیو میڈیا ڈسٹری بیوشن کمپنی کے اچانک بندش کا جائزہ لے رہے ہیں۔

عدالت کی سماعت کے بعد اس کے کھاتوں میں N 5 ملین سے زیادہ کی ادائیگی کے بعد این ایم ڈی سی ٹوٹ گیا۔

گوسنکی نے اکتوبر 2018 میں لندن کورٹ آف انٹرنیشنل ثالثی کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اس رقم کو لکسمبرگ میں واقع بینک ایسٹ ویسٹ یونائیٹڈ بینک کو قرض ادا کرنے کے لئے استعمال کریں گے۔

لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔

یہ رقم ان کے "تخلیقی صلاحیتوں" کے لئے چار نامعلوم عملے کے پاس گئی۔

اب فرانزک اکاؤنٹنٹ این ایم ڈی سی کی کتابوں کے ذریعہ جوتی چلا رہے ہیں تاکہ یہ دریافت کیا جاسکے کہ کس کو معاوضہ دیا گیا تھا اور کیوں؟

اور ، یہ کہتے ہوئے کہ گوسنکی نے عدالت کو یہ حلف پر بتایا کہ وہ این ایم ڈی سی کے مالک ہیں ، وہ یہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا یہ صحیح تھا یا نہیں ، اگر نہیں ، تو اس کے بند ہونے کے وقت اصل مالک کون تھا۔

ایسن ویسٹ یونائیٹڈ بینک کو کیوں ادائیگی نہیں کی اس کی وضاحت کے لئے گوسنکی کو دوبارہ ہائی کورٹ میں طلب کرنے کی اپیل کی جارہی ہیں۔

منی لانڈرنگ پر کارروائی کے لئے ممبران پارلیمنٹ سب

'گسنسکی فائل' رکن پارلیمنٹ ، اور امور خارجہ کی سلیکٹ کمیٹی کے چیئرمین ، ٹام توگنڈاٹ کے پاس بھی گئی ہے ، جس نے روسی شہریوں اور برطانیہ میں ان کی سرگرمیوں میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔

گوسنکی کا لندن میں کینسنٹن اور چیلسی میں ایک مکان ہے۔

ممبر پارلیمنٹ ، چیئرمین امور خارجہ کی سلیکٹ کمیٹی ، ٹوم تیوگنداٹ

ممبر پارلیمنٹ ، چیئرمین امور خارجہ کی سلیکٹ کمیٹی ، ٹوم تیوگنداٹ

پچھلے سال کمیٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ برطانیہ میں آنے اور بدعنوانی سے متعلق پیسوں پر "سختی" کی جائے۔

منی لانڈرنگ جرم کے ذریعے ہونے والی ناجائز منافع کو چھپانے کا ایک غیر قانونی طریقہ ہے۔

اس میں "صاف" رقم کے لئے پیچیدہ بینک یا تجارتی منتقلی کا ایک سلسلہ شامل ہے ، جو اس کے بعد جائز مقاصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

منی لانڈرنگ کرنے والوں اور بوگس لین دین میں آسانی پیدا کرنے والے لوگوں کا سراغ لگانے کے لئے دنیا بھر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔

لندن کو متعدد مالیاتی ماہرین منی لانڈرنگ کا ایک اہم مرکز مانتے ہیں ، یہ ناقابل شناخت ساکھ ہے جس نے "ماسکو گولڈ" کے نام سے امور خارجہ کی سلیکٹ کمیٹی کی رپورٹ کو آگے بڑھایا۔

اس کی چھان بین کے بعد ، اس نے "کریملن سے وابستہ افراد" کے خلاف مزید پابندیوں کا مطالبہ کیا۔

تیوگنداٹ نے کہا: "حکومت کو روس کی طرف سے بدعنوانی کے خطرے کو زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہئے ، جو اب مالی جرم نہیں بلکہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔

"حقیقت یہ ہے کہ پچھلے چھ سے 12 مہینوں نے ہمیں دکھایا ہے کہ اب یہ صرف جرم نہیں رہا ، یہ قومی سلامتی کے لئے خطرہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم جس چیز کو واضح طور پر اجاگر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بدعنوان روسی پیسہ اور کریملن اور اس طرح کریملن کے احکامات کے تحت کرملین کو مزید تقویت دینے کے لئے تعینات کیا جاتا ہے۔

"چاہے یہ بدعنوان ممالک ہی ہمارے ساتھ اتحاد ، جیسے یوکرین ، یا دنیا کے ایسے حصوں میں ملیشیاؤں کی مالی اعانت کے لئے استعمال کرتے جہاں ہم چاہتے تھے کہ وہ نہ ہوتے ، یا فیس بک کی مہموں کی مالی اعانت کرنا جیسے ہم حالیہ کاموں میں دیکھ چکے ہیں۔"

امور خارجہ کی سلیکٹ کمیٹی نے امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ بہتر بین الاقوامی پابندیاں پیدا کرنے کے لئے بہتر تعاون پر زور دیا۔

اس نے کہا کہ اس نے کریملن کو - افراد اور اداروں کے ذریعہ ، برطانیہ کے خلاف "جارحیت کی کارروائی" کرنے کی اجازت دی۔

اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ: "سخت بیان بازی کے باوجود ، صدر پوتن اور ان کے اتحادی لندن میں اپنے کرپٹ اثاثوں کو چھپا کر اور چھڑک کر 'معمول کے مطابق' کاروبار جاری رکھنے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔

کرملن سے وابستہ بدعنوانی کی آمدنی کو چھپانے میں لندن کے کردار پر نگاہ ڈالنا اس بات کا اشارہ ہے کہ برطانیہ صدر پوتن کے جارحانہ اقدامات کا پورا مقابلہ کرنے کے لئے سنجیدہ نہیں ہے۔

گوسنکی روس سے بھاگ گ.

نو نصب صدر پیوٹن کے ساتھ پھوٹ پڑنے کے بعد ولادی میر گوسنسکی 2000 میں روس فرار ہوگئے۔

وہ "غیر قانونی نجکاری" کے الزام میں وسطی ماسکو میں بدنام زمانہ بٹیرکا جیل میں بند تھا جب ان سے پریس منسٹر میخائل لیسن سے رابطہ کیا گیا تو وہ اپنی "میڈیا سب سے زیادہ" کمپنی کو گزپروم کو فروخت کررہے تھے۔

بدلے میں ، لیسن نے گوسنکی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے خلاف مقدمہ بند کردیں گے۔

گوسنکی نے اتفاق کیا ، اور تین دن بعد اسے رہا کردیا گیا ، اور وہ اسپین کے لئے ملک چھوڑ گیا۔

او .ل ، ہسپانوی عدالتوں کے ذریعے روسیوں نے کامیابی کے ساتھ گوسنکی کو گرفتار کرلیا تھا لیکن بعد میں اس کے حوالے کرنے کی کوششیں ناکام ہوگئیں۔

جب روسیوں نے دوبارہ پوچھا تو وہ اسرائیل بھاگ گیا تھا۔

بعد میں ، گوسنسکی نے یہ اعلان کرکے ایک ہسپانوی پاسپورٹ حاصل کیا - وہ سپاریدی یہودی ہے۔

اس کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ بھی ہے اور اس وقت وہ سینٹ مورٹز سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہے۔

دو سال بعد ، جیسا کہ اب کہا جاتا ہے گازپروم میڈیا اپنے چینلز میں حتمی داؤ خرید رہا تھا ، گوسنکی نے کریملن کے ساتھ ایک اور معاہدہ کیا۔

ولادیمیر پوتن ، روس کے صدر

ولادی میر پوتن ، روس کے صدر

گوسنکی اس کو اپنا "اٹوٹ معاہدہ" کہیں گے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو اسے اپنے نشریاتی ڈراموں کے لless لامتناہی کمیشنوں اور رقم کی ضمانت دیتا ہے۔

دوسری طرف ، اس معاہدے نے گوسنسکی کو اسٹراس برگ میں قائم انسانی حقوق کی یورپی عدالت کے ذریعہ اپنے فیصلے کا فائدہ اٹھانے سے بھی روکا تھا۔

ای سی ایچ آر نے فیصلہ دیا کہ وہ [گوسنکی] سول کارروائی میں گیزپروم کے غیر ملکی اثاثوں کا پیچھا کرسکتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کریملن کے ساتھ مذاکرات کھولنے کے لئے "سنجیدہ" فیصلے کا استعمال کیا۔

مضبوطی سے اپنی پچھلی جیب میں اس "اٹوٹ معاہدہ" کے ساتھ ، گوسنکی کی نیو میڈیا ڈسٹری بیوشن کمپنی (این ایم ڈی سی) نے 3,000 سے زیادہ اصلی اقساط تیار کیے اور راستے میں بہت سے ایوارڈز کو منتخب کیا۔

بہت سارے پروگرام روسی ناظرین کے لئے مستحکم پسند ہیں - "قومی سلامتی کا ایجنٹ" ، "پولیس کی جنگ" ، "تفتیشی راز" سبھی لاکھوں کی تعداد میں سامعین پہنچ گئے۔

مجموعی طور پر ، یہ کہا جاتا ہے کہ گوسنکی کی کمپنیاں روسی ٹیلی ویژن کے لئے 13٪ مواد فراہم کرتی ہیں۔

'اثر و رسوخ کا ایجنٹ'

معروف روسی تفتیشی صحافی الیا روزڈسٹنینسکی اور رومن بادنین نے ، پروکیٹ [پروجیکٹ] میڈیا کے لئے تحریر کرتے ہوئے ، اس حقیقت کو بے نقاب کیا کہ مواد تیار کرنے والے پینورما نے تقریبا “N 125,000 کے لئے ہر" رازداری کی تحقیقات "شو بنایا۔

لیکن روسی ٹی وی چینلز انہیں دگنا قیمت پر خرید رہے تھے - گوسنکی کے میڈیا سلطنت کو 500 کے بعد سے $ 2000 ملین سے زیادہ کا منافع کما رہا تھا۔

اور ، اب کچھ لوگ بیرون ملک اس کے روسی "اثر و رسوخ کے ایجنٹ" کو دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ گوسنکی کو غیر ملکی ایجنٹوں کے اندراج کے ایکٹ (ایف اے آر اے) کے تحت امریکہ میں اندراج کیا جانا چاہئے۔

FARA کو 1940s میں متعارف کرایا گیا تھا تاکہ امریکہ میں نازی پروپیگنڈا پھیلائے۔

ایک موقع پر سوویت نیوز ایجنسی ٹی اے ایس ایس اور اخبارات ایزویشیا اور پراڈا ایجنٹوں کے طور پر رجسٹرڈ تھے۔

براڈکاسٹر روس آج رجسٹرڈ تھا لیکن چھوٹ چاہتا تھا۔

اس کی مالی اعانتوں ، بورڈ ممبروں کو ظاہر کرنے اور ادارتی آزادی کے ثبوت پیش کرنے سے گریزاں تھا۔

اب اس نے اندراج کروایا ہے۔

جب سے ایف اے آر اے متعارف ہوا 221 روسی کمپنیوں کو غیر ملکی سرکاری ایجنسیوں کے طور پر رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔

'کوئی ادائیگی نہیں کی جائے گی'

نے اپنی کتاب میں پوتن کے بغیر ایوگینی کِسلیف کے ساتھ مکالمے، روس کے وزیر خزانہ میخائل کاسیانوف نے ولادیمیر گوسنکی کے ساتھ ایک ملاقات کا ذکر کیا۔

انہوں نے کہا کہ میڈیا باس کو اپنے این ٹی وی اسٹیشن کو شروع کرنے کے لئے دیئے گئے 150 ملین ریاستی قرضوں کی پہلی قسط ادا کرنا تھی۔

انہوں نے کہا: "گنسسکی بہت مؤقف تھا کہ اس قرض پر کوئی بھی ، دوسرا ، دسویں ادائیگی نہیں کی جائے گی۔

میخائل کاسیانوف ، سابق وزیر خزانہ

میخائل کاسیانوف ، سابق وزیر خزانہ

“میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ کو ادائیگی کرنا پڑے گی کیونکہ موجودہ معاہدہ واضح طور پر تاریخوں اور مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔

“انہوں نے جواب دیا 'آپ نئے وزیر خزانہ ہیں اور اہم سیاسی معاہدوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے'۔

“اس نے مجھے بتایا کہ اس کے بیشتر گروپ نے 1996 انتخابات میں حکام کی حمایت کی۔

“اور ، ایک سمجھوتہ تھا کہ اس وجہ سے تمام قرضے ختم کردیئے جائیں گے۔

"میں نے اصرار کیا کہ ان کی غیر مشروط ذمہ داریوں کو نبھانا چاہئے۔"

کاسیانوف نے کہا کہ گوسنکی کا جواب تھا کہ وہ اپنا موبائل فون کھینچیں اور وزیر اعظم سرگے سٹیپشین کو فون کریں۔

روس کے سابق وزیر اعظم سیرگی سٹیپشین

روس کے سابق وزیر اعظم سیرگی سٹیپشین

کچھ تیز الفاظ کے بعد اس نے لٹکا دیا۔ لمحوں بعد اسٹیپشین نے کاسیانوف کو فون کیا۔

کاسیانوف نے کہا: "مجھے کہا گیا تھا کہ میں یہ سوال حل کروں ، کسی چیز کو سامنے لاؤں ، ہمیں اسکینڈلوں کی ضرورت نہیں ہے۔"

تاہم معاملہ حل نہیں ہوا۔

کاسیانوف نے کہا: "گسنسکی نے مجھے بتایا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کیا کیا۔

"اگلے دن ایک گمنام مضمون سیگوڈنیا میں شائع ہوا - جس کا مالک گوسنکی ہے - نے کہا کہ میں نے 'کک بیکس' لیا۔

بہت سے روسیوں کا خیال ہے کہ ماسکو سے گوسنکی کے اب بھی مضبوط تعلقات ہیں۔

گوسنکی دشمنوں کی 'سونے کے وقت کی فہرست'

یوکرین کے ٹیلی ویژن اسٹیشن ٹی وی کے تنازعہ میں گوسنکی اور سابق کاروباری شراکت دار کونسٹنٹن کاگالوسکی حال ہی میں لندن میں ہائیکورٹ میں جھگڑے ہوئے۔

سماعت کے بعد مسٹر کاگالوسکی نے کہا: "ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گوز - جیسا کہ وہ جانتا ہے - کریملن سے فرار ہونے والا ایک خوفزدہ آدمی ہے۔

“ٹھیک ہے ، حقیقت سے آگے اور کچھ نہیں ہوسکتا ہے۔

"اس کا کریملن کے ساتھ معاہدہ ہے - جس چیز کے بارے میں اس نے مجھ پر فخر کیا تھا - اس کی وجہ سے وہ روسی اسٹیشنوں پر برسوں ٹیلی ویژن کے پروگراموں کی فراہمی کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکتی ہے۔

“وہ مجھے کریملن کے ساتھ اپنے خصوصی معاہدے کے بارے میں بتاتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے تھے۔

انہوں نے بتایا کہ کس نے معاہدے پر دستخط کیے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے وطن سے واپس سیاست سے دور رہنا پڑے گا۔

انہوں نے اسے ماسکو سائیڈ کے ساتھ اپنا معاہدہ قرار دیا اور کہا کہ اس پر روسی فیڈریشن ، گزپرپ اور گزپرپ میڈیا نے دستخط کیے ہیں۔

"اور ، جب بھی وہ پوتن کے بارے میں بات کرتے ، اسے شاذ و نادر ہی اس کے نام سے پکارا - عام طور پر 'بگ باس یہ اور بگ باس' تھا۔

انہوں نے زور دے کر کہا کہ ماسکو کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہے ، لیکن مجھے اتنا یقین نہیں ہے۔

“مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے ہک پر رکھتے تھے اور کھیل رہے تھے۔

عوام کے لئے گوسنسکی سیاسی شکار اور پوتن کا دشمن ہے۔

تاہم ، یہ واضح ہے کہ کے جی بی کی عملی حکمت عملی ہے کہ کھلے دشمن کو اثر و رسوخ کے خفیہ ایجنٹ بنادیں۔

"مجھے یاد ہے کہ اس نے مجھے یہ کہتے ہوئے کہا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے ، اس نے ان لوگوں کی فہرست لکھی جس سے وہ نفرت کرتے تھے اور اسے اپنے پلنگ کے کنارے رکھتے تھے۔

"آپ حیران ہوں گے کہ ان کی فہرست میں کون تھا۔"

تبصرے

فیس بک کی تبصرے

ٹیگز: , ,

قسم: ایک فرنٹ پیج, روس, UK

تبصرے بند ہیں.