#OpenDialog فاؤنڈیشن پیسہ لاؤنڈنگ کے دعوی میں مبتلا ہے

انسانی حقوق کی جعلی این جی او اوپن ڈائیلاگ فاؤنڈیشن (او ڈی ایف) ، جو قازق مفرور اولیگرچ مختار ابلیازوف کے ساتھ قریبی وابستہ ہے ، حالیہ برسوں میں اس کے مالی معاملات پر خاصی قیاس آرائیوں کی طرف راغب ہوچکی ہے ، اور خاص طور پر سوالوں میں کہ خود ابولیزوف کے ساتھ تعلقات کی اصل نوعیت کے بارے میں بھی ہے۔ ، گیری کارٹ رائٹ لکھتے ہیں۔ 

آج (21 اپریل) the سنڈے ٹائمزانسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور اولغارکہ "گندا پیسہ" کے عنوان سے ، 'ان ایڈنبرا فلیٹ' کے عنوان سے ، ان دعووں کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ سکاٹش کمپنیوں کو یو ڈی کے شہری لیوڈیمیلا کوزلوسکا کے زیر انتظام ، او ڈی ایف کے ذریعے نقد لوٹانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا (تصویر میں) ، ایک مالڈووا کے تاجر ، ابلیازوف اور ویسلاو پلاٹون کی جانب سے ایک خفیہ لابنگ مہم کے لئے فنڈز فراہم کرنے ، جو کچھ سال قبل مالڈووا کے بینکنگ سسٹم سے $ 2017bn (N 1m) کی گمشدگی سے منسلک منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی کے الزام میں 770 میں جیل گیا تھا۔ ، جس سے ملک میں سیاسی بحران پیدا ہوا ، یہ یورپ کے غریب ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔

مالڈووا کے پارلیمنٹ کمیشن کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پلاٹون نے کوزلوسکا کو مالی اعانت فراہم کی ہے ، اور یہ بھی تجویز کیا ہے کہ ابلیازوف ، جسے جیل کی ایک مدت کے دوران چھوڑا گیا ہے ، اور انگریزی ہائیکورٹ میں اب تک سنائے جانے والے سب سے بڑے دھوکہ دہی کے معاملے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔

کوزلوسکا ، جنہوں نے اگست میں 2018 کو پولینڈ کی حکومت نے قومی سلامتی کے لئے خطرہ قرار دینے والے شینگن زون میں داخلے پر پابندی عائد کیا تھا ، وہ یورپی پارلیمنٹ میں ایک تسلیم شدہ لابی ہے ، جہاں اس نے گائے جیسے MEPs کی حمایت حاصل کی ہے۔ یوروپی پارلیمنٹ کے لئے بریکسیٹ کے چیف نمائندے ، ورہوفسٹڈٹ اور برطانوی لیبر ایم ای پیز کلیری موڈی اور جولی وارڈ۔

وارڈ ان MEPs میں سے ایک تھا جنھوں نے کوزلوسکا کے کہنے پر خط پر دستخط کیے تھے ، اور انٹرپول سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ابلیزوف پر اپنا ریڈ نوٹس منسوخ کرے۔

او ڈی ایف نے ابتداء ہی میں خود کو اولگارچ کے وکیل کی حیثیت سے کھڑا کیا اور عوام کی جماعتوں اور یورپی اداروں کے سامنے لابنگ میں وقت ، رقم اور کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تاکہ ابلیزوف مجرم ، دھوکہ دہی اور چور نہیں ہے جس نے اربوں کی چوری کی ہے ، لیکن یوکرائن ، قازقستان اور روس کی قیادتوں کے ذریعہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا ، جس نے اس کی گرفتاری کے بین الاقوامی وارنٹ جاری کردیئے ہیں۔

اشتہار

اس وقت پوچھے گئے سوالات کے بارے میں کہ آیا اس طرح کی مداخلتوں کے لئے ایم ای پیز کو ادائیگی کی گئی تھی یا نہیں ، سنڈے ٹائمز کے انکشافات کی روشنی میں دوبارہ کھولے جانے کا امکان ہے ، جو مالڈووا کی پارلیمنٹ کے ذریعہ تحقیقات کے ایک کمیشن کا حوالہ دیتے ہیں جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ کوزلوسکا اور اس کی این جی او "جمہوریہ مالدووا کے ان اداروں کے خلاف ہدایت کی جانے والی تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ، جو خصوصی خدمات کے ذریعہ مالی اعانت فراہم کرتے ہیں اور جو ریاست کے مخالف ہیں۔"

اس میں مزید یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ کوزلوسکا اور او ڈی ایف کو روسی فوجی کمپنیوں کے ساتھ بین الاقوامی پابندیوں کے تحت امریکہ اور یورپی یونین میں تجارت پر پابندی کے ساتھ ساتھ "علاقائی تنازعات میں ملوث ریاستوں کو فوجی سازوسامان کی فراہمی" سے بھی مالی اعانت فراہم کی گئی تھی۔ ادائیگی بھی "مشکوک نامعلوم راستوں اور اصلیتوں" کے غیر ملکی علاقوں اور "لانڈرومیٹ" سے منی لانڈرنگ اسکیموں سے ملی۔

ODF کو فنڈز فراہم کرنے والے نفیس میکانزم میں منی لانڈرنگ اسکیم کی ساری خصوصیات ہیں اور مالی ذہانت سے وابستہ طریقوں کی نشاندہی ہوتی ہے جو صرف خصوصی خدمات استعمال کرتی ہیں ... حقیقت میں ، او ڈی ایف اور لیوڈمیلا کوزلوسکا مختلف لابنگ اور ان کو متاثر کرنے کے لئے ایک گاڑی ہیں بین الاقوامی ادارے اور مشکوک ماضی کے حامل کچھ افراد کے مفادات کے تحفظ اور ان کو آگے بڑھانے کے لئے ، عام طور پر کافی دولت کے ساتھ جو دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ سے حاصل ہوتی ہے ، قانون کے برخلاف ہے۔

کمیشن نے او ڈی ایف اور کوزلوسکا پر "روسی فیڈریشن کی انٹلیجنس خدمات کے ایجنٹوں کے ساتھ تعلقات اور ذمہ داریوں" اور "ان پر انحصار کرنے" کا الزام عائد کیا ہے۔ . . ان کو نرم طاقت کی مداخلت کا ایک ذریعہ بنانا جسے روسی فیڈریشن کی خصوصی خدمات نے ہائبرڈ جنگ میں استعمال کیا ہے جو مشرقی یوروپ میں روسی فیڈریشن کے جیو پولیٹیکل مفادات کے دشمن سمجھے جانے والی ریاستوں کے خلاف برپا ہونے لگی ہے۔

ایکسنم ایکس مونٹگمری اسٹریٹ ، ایڈنبرا ، اور شہر میں کم از کم ایک اور پتے پر رجسٹرڈ کمپنیوں پر N 78m سے زیادہ لانڈرنگ کا الزام ہے ، ان میں سے کچھ کوزلووسکا کے شوہر ، بارٹوز کریمک کے زیر انتظام کمپنی میں فنڈز کی ادائیگی کے لئے استعمال کی جاتی تھی ، جس کی ادائیگی اس کے بعد ODF میں عطیات ، مبینہ طور پر رجسٹرڈ غیر ملکی اداروں کے ایک پیچیدہ ویب کے ذریعے۔

پولینڈ کی نیشنل ریونیو ایڈمنسٹریشن کے مطابق ، سکاٹش محدود پارٹنرشپ ، کاروبار جنہیں ، ایک غیر واضح محفوظ کارپوریٹ قانون کے تحت ، ٹیکس ادا کیے بغیر ، اکاؤنٹ شائع کرنے یا عوامی طور پر ان کے مالک کون ہے کے اعلان کے بغیر کام کرنے کی اجازت ہے۔
گیری کارٹ رائٹ کے پبلشنگ ایڈیٹر ہیں۔ EU آج. 

اس مضمون کا اشتراک کریں: