# یوروپول - ٹرانسلاٹینٹک شراکت: مالی جرم کے ساتھ مل کر لڑنا #FinCen

آج (21 فروری) ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے خزانہ کے مالیاتی جرم عمل نافذ کرنے والے نیٹ ورک (فنان) نے یوروپول ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا اور اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ یوروپول اور فائنین غیر قانونی استعمال سے بین الاقوامی مالیاتی نظام کی حفاظت کے لئے ایک دوسرے سے بہتر کام کرسکتے ہیں.

Europol میں FinCEN

فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک کے ڈائریکٹر کینتھ اے بلانکو اور یوروپول آپریشنز ڈائرکٹوریٹ کے ڈپٹی ایکزیکیٹو ڈائریکٹر ول وان جمرٹ نے نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں یوروپول ہیڈکوارٹر میں فنکن کے ایک رابطہ افسر کو تعینات کرنے پر اتفاق کیا۔ رابطہ افسر FinCEN ، یوروپول اور ممبر ممالک کے مابین باہمی تعاون کی معاونت اور رابطہ کاری کرے گا - خاص طور پر جب معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے۔

وان جمرٹ نے کہا: "یوروپول قانون نافذ کرنے والے اداروں ، سرکاری محکموں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے اشتراک سے کام کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہم اجتماعی ذہانت کے نظریہ کو قبول کرتے ہیں ، ایسے افراد کے ایک بڑے گروہ کے معنی میں جو اپنے علم ، حکمت عملی کے نظریات اور مہارت کو ہر طرح کے سنگین بین الاقوامی اور منظم جرائم ، سائبر کرائم اور دہشت گردی کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے مقصد کے لئے جمع کرتے ہیں اور ان کے اشتراک کرتے ہیں۔ رابطہ افسران کا نظام یقینی بناتا ہے کہ یوروپول کے صدر دفتر میں ہمارے اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کی نمائندگی کی جائے۔ "

Blanco نے کہا کہ یہ معاہدے FinCEN اور یوروپول کے درمیان پہلے سے ہی بہترین شراکت داری کو مضبوط بناتا ہے اور اس سے بہتر مالیاتی معلومات کے تبادلے میں مزید مؤثر اور موثر انداز میں مدد ملے گی تاکہ ہمارے مالیاتی نظام اور شہریوں کو نقصان پہنچا سکے. "ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک وقفے اور باصلاحیت رابطہ قائم کرنے کے قابل ہو، جو ہمارے ملکوں اور خاندانوں کو اٹلانٹک اور اس سے باہر دونوں پر محفوظ رکھنے کے اپنے باہمی مشن کے لئے انجام دیا گیا ہے."

تقریبا تمام مجرمانہ سرگرمیوں، اکثر نقد کی شکل میں منافع پیدا کرتی ہے، جن مجرموں نے مختلف چینلز کے ذریعے لاپتہ ہونے کی کوشش کی ہے. جبکہ پیسے لانچرنگ اپنے حق میں ایک جرم ہے، یہ سنگین اور منظم جرم کے دیگر اقسام سے بھی متعلق ہے. پروفیشنل پیس لانڈررز کا بنیادی کاروباری ماڈل دیگر مجرمانہ گروہوں کی جانب سے پیسہ لاؤنڈنگ خدمات انجام دینا ہے.

ایک مشترکہ نقطہ نظر

اشتہار

پیسے لانچرنگ کے پیمانے کا اندازہ کرنا مشکل ہے، لیکن اسے اہم سمجھا جاتا ہے. یوروپول کی مالیاتی انٹیلی جنس یونٹ میں پیسے لاؤنڈنگ، دہشت گردی کی مالی امداد اور اثاثہ کی بحالی کے مقابلہ کے علاقے میں ایک وسیع مشن ہے. فنڈ انٹیلی جنس یونٹ کو بین الاقوامی پیسہ لینا اور دہشت گردی کی مالی سرگرمیوں کی روک تھام اور روکنے کے لئے انٹیلی جنس اور فورسنک سپورٹ کے ساتھ اراکین کی ریاستوں کو فراہم کرتا ہے اور جرم کی آمدنی کو بہتر بنانے کے بعد ممبر ریاستوں کی حمایت کرنا. منی لانڈرنگ، دہشتگردی کے فنانسنگ اور اثاثہ کی بحالی کی تحقیقات کا بنیادی مقصد ملوث مجرموں کی شناخت، ان کے ساتھیوں کو توڑنے، اور ان کے جرائم کی آمدنی کو ضبط اور ضبط کرنے کے لئے ہے.

FinCEN کا مشن مالیاتی نظام کو غیر قانونی استعمال سے محفوظ رکھنے، پیسہ لاؤنڈنگ سے لڑنے، اور مالیاتی انتظامیہ کے اسٹریٹجک استعمال اور مالیاتی انٹیلی جنس کے جمع، تجزیہ اور تقسیم کے ذریعہ قومی سلامتی کو فروغ دینا ہے.

کس طرح FinCen کام کرتا ہے

FinCEN خزانہ کے امریکی محکمہ خارجہ کا ایک دفتر ہے اور مالی مراکز کے اعداد و شمار کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے ذریعہ اپنا مشن تیار کرتا ہے؛ قانون نافذ کرنے والے مقاصد کے لئے اس ڈیٹا کا تجزیہ اور تقسیم؛ منی لانڈرنگ کا پتہ لگانے، رپورٹنگ اور روک تھام اور دہشت گردی کی مالی امداد کا مقابلہ کرنے سے متعلق ریگولیٹری بینکوں اور دیگر مالیاتی ادارے؛ اور اس کے بین الاقوامی ہم منصبوں کے ساتھ عالمی تعاون کی تعمیر.

یوروپروپ یورپی یونین کے قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے. نیدرلینڈز، ہالینڈ میں ہیڈکوارٹر، یوروپول نے دہشت گردی، سائبر کرائم اور دیگر سنگین اور منظم شکلوں کے خلاف جنگ میں 28 یورپی یونین کے ممبر ریاستوں کی حمایت کی. 1,100 کے عملے کے ارکان کے مقابلے میں، یوروپول ہر سال 40,000 بین الاقوامی تحقیقات کی حمایت کرنے کے لئے ریاستی آرکیٹ کا استعمال کرتا ہے، قانون نافذ کرنے والی تعاون، تجزیاتی ماہرین اور مجرمانہ انٹیلی جنس کے مرکز کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں.

 

اس مضمون کا اشتراک کریں: